1、 1股票简称： 山东海化 股票代码： 000822 公告编号： 2010-001 山东海化股份有限公司第四届董事会 二一年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司第四届董事会 二一年第一次会议通知于 2010 年 1 月 29 日以书面方式下发给公司六名董事， 以电子邮件方式下发给公司三名独立董事。董事肖庆周、孙培泉于 2010 年 2 月8 日，因工作变动向董事会提交了辞职报告，根据公司章程等有关规定，两位董事的辞职报告 均自当日送达公司董事会起生效，故未出席本次会议。会议于 2 月 8 日在公
2、司二楼会议室召开，应到董事 7人，实到 7 人，由公司董事长刘景孟先生主持，符合公司法和公司章程的有关规定。公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。 会议经过认真审议，通过了如下决议： 一、公司董事会二九年度工作报告 该项议案表决结果为同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、公司总经理二九年度工作报告 该项议案表决结果为同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、公司二九年度报告（正文及摘要） 该项议案表决结果为同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 四、公司二九年度财务决算报告 2该项议案表决结果为同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 五、
3、公司二九年度利润分配预案 经中瑞岳华会计师事务所审计， 本公司二九年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为-739,518,435.82 元，母公司口径为-704,798,031.89 元，加上以前年度留存的未分配利润，可供上市公司股东分配的利润为 302,255,955.07 元。 董事会拟定的二九年度利润分配预案为： 在二九年度经营业绩亏损的情况下，为增强公司抗风险的能力，保证公司正常生产经营和发展所需资金，维护股东的长远 利益，未分配利润应主要用于补充公司流动资金，为下一步发展提供资金支持。因此，不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。 该项议案表决结果为同意票 7 票，反对票
4、0 票，弃权票 0 票。 六、 关于确定财务审计机构二九年 度报酬及续聘公司二一年度财务审计机构的议案 根据中瑞岳华会计师事务所的实际工作情况， 拟支付其二九年度财务审计费用为65万元。 审计委员会根据该所 二 九年度审计工作的情况， 提请公司董事会二 一 年度继续聘任其作为公司审计机构。鉴于此，公司董事会拟继续聘请其担任公司二一年度财务审计机构。 该项议案表决结果为同意票7票，反对 票0票，弃权票0票。 七、 关于公司与山东海化集团签订相互 提供产品及综合服务协议的补充协议的议案 3补充协议主要是对蒸汽的价格进行了调整，水、电的价格保持不变，具体调整如下表： 原执行价格（不含税） 调整后价格
5、（不含税） 汽(元/立方) 120 115 该项议案表决结果为同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 关联董事韩星三、刘景孟、迟庆峰回避了表决。 八、公司二 一 年度日常关联交易情况预计（具体情况详见2010 年 2 月 10 日刊登在中国证券报和证券时报的山东海化股份有限公司 二 一 年度日常关联交易预计公告 ） 该项议案表决结果为同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 关联董事韩星三、刘景孟、迟庆峰回避了表决。 九、公司内部控制自我评价报告（详见 公司信息披露指定网站：巨潮资讯 http:/。 ） 该项议案表决结果为同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 十、
6、 二九年度社会责任报告书 （详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯 http:/。 ） 该项议案表决结果为同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 十一、关于对 二 九年财务报表期初数进行追溯调整的议案 根据企业会计准则解释第 3 号 （财会20098 号）规定： “高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费， 应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目。 ”公司依照上述规定进行了处理，并对比较期间 的财务报表进行了追溯调整，由此对42009 年期初和 2008 年度、 2008 年期初财务报表中受影响的报表项目和影响金额列示如下： 单位：元 影响项目 2008期初
7、 2008年度 2009期初 专项储备 4,658,984.18 -2,855,691.07 1,803,293.11 盈余公积 -5,124,882.60 3,129,979.30 -1,994,903.30 未分配利润 465,898.42 -387,096.93 78,801.49 少数股东权益 -104,214.58 -104,214.58 管理费用 -2,726,766.84 所得税费用 -16,115.53 累计折旧 248,026.61 248,026.61 递延所得税资产 31,003.33 31,003.33该项议案表决结果为同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、十二、关于公司部分高级管理人员变更的议案 2010 年 2 月 8 日，由于工作变动，公司副总经理孙培泉先生、王振平先生向公司董事会提交 了辞去公司副总经理职务的报告。 经逐项审议，公司董事会同意上述两位高级 管理人员的辞职请求，不再聘任其公司副总经理职务。 根据公司总经理曹希波先生提名，董事会聘任付希泉先生为公司副总经理（个人简历见附件一） 。 该项议案表决结果为同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 十三、关于公司部分董事变更的议案 2010 年 2 月 8 日，由于工作发生变动，董事肖庆周请求辞去公司董事、董事会战略委员会主任委员职 务，董事孙培泉先生请求辞去公司董事、副总经理
9、职务；两 位董事的辞职报告均于当日送达公司董事会，根据公司章程等有关规定，两位董事的辞职报告已经生效。 5为保证董事会工作的顺利开展，公司董事会需增补两名董事。根据有关规定，经公司大股东山东海化集 团推荐，根据董事会提名委员会的提名，经逐项审议，公司 董事会决定提名王辉先生和李云贵先生为公司董事候选人（两位候选人的简历见附件二） 。 该项议案表决结果为同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 以上一、三、四、五、六、七、八、十三项议案尚需经公司二九年度股东大会审议通过。 十四、关于提议召开公 司二九年度股东大会的议案 该项议案表决结果为同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10、特此公告。 山东海化股份有限公司董事会 二一年二月十日 6附件一：付希泉个人简历 付希泉， 男，52 岁，大专学历，会计师，历任山东海化集团物业公司财务处长、山东海化集 团热力电力分公司财务处长、山东海化华龙硝铵有限公司财务总监等职， 现任山东海化华龙硝铵有限公司总经理、党委书记。 目前， 付希泉先生未在本公司以外的其 他公司包括控股股东兼任职务；未持有本公司股票；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 附件二：王辉、李云贵个人简历 王辉， 男，1964 年生，研究生学历，高级经济师。历任中国化工建设总公司常务副总、 总经理、 中海化学股份有限公司执行副总裁、党委书记等职，现任山东海化 集团有限公司董事长、党委书记。 李云贵， 男，1969 年生，研究生学历，高级会计师。历任中海油田服务公司财务部总经理、中国海洋 石油总公司财务部会计经理、中海石油天然气及发电公司财务总监、 中海石油气电集团公司财务总监等职，现任山东海化集团有限公司副总经理。 目前， 上述两位董事候选人除在控股股 东山东海化集团有限公司担任职务外，均未在本公司以外的其他 公司兼任职务；未持有本公司股票； 没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
