1、公告编号：2017-032 1证券简称：阿尔创 证券代码：833900 主办券商：招商证券 广东阿尔创通信技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 一、会议召开情况 广东阿尔创通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2017年7月27日在公司会议室召开。会议的通知于2017年7月24日以电话和电子邮件的方式发出，本次会议采用现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事（含董事代理人）9名，高级管理人员列席会议。会议由公司董事长戴坚主持。本次会议的召开符合中华人民共和国公司法和广东阿尔创通信技术股份有限公司章程的有关规定。 二、会议议案及表决情况 会议以现场投票方式表
2、决审议通过如下议案： （一）审议通过关于公司变更经营范围的议案 为适应公司业务发展需要，同意公司将经营范围变更为 “电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机零配件批发；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机网络系统工程服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；通本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号：2017-032 2信工程设计服务；通信系统工程服务；通信线路和设备的安装；通信设施安装工程服务；计算机及通讯设备租赁；通信基站
3、设施租赁；网络技术的研究、开发；通信系统设备制造；通信系统设备产品设计；受企业委托从事通信网络的维修、维护（不涉及线路管道铺设等工程施工）”。 表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 回避情况：本议案无需董事回避。 本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过关于修改公司章程的议案 同意修改公司章程当中关于公司经营范围的规定。 根据公司法及公司章程等相关规定，公司修改经营范围后需要同时对公司章程第二章第十二条有关公司经营范围的内容进行修改。 公司章程原第十二条的规定为：“公司的经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机零配件批发；通讯设备及配套
4、设备批发；通讯终端设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机网络系统工程服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；通信工程设计服务；通信系统工程服务；通信线路和设备的安装；通信设施安装工作服务；计算机及通讯设备租赁；通信基站设施租赁” 现修改为“公司的经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机零配件批发；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机网络系统工程服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；通信工程设计服务；通信系统工程服务；通信线路和设备的安装；通信设施安装工程服务；计算机及通讯设备租赁；通信基站设施租赁；网络技术的研究、
5、开发；通信系统设公告编号：2017-032 3备制造；通信系统设备产品设计；受企业委托从事通信网络的维修、维护（不涉及线路管道铺设等工程施工）”。 表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 回避情况：本议案无需董事回避。 本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。 （三）审议通过关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案 同意公司于2017年8月14日召开2017年第二次临时股东大会。 表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 回避情况：本议案无需董事回避。 三、会议备查文件： 广东阿尔创通信技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议； 特此公告。 广东阿尔创通信技术股份有限公司 董事会 2017年7月27日
