1、 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2021-043 常 州澳 弘 电 子股 份有 限公 司 第 二届 监事 会第 一次 会议 决议 公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事 会会议 召开 情况 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)第 二 届监事会第 一 次会议于 2021 年 12 月 10 日 在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。本次会议通知和资料于2021 年12 月 4 日通过电子邮件、电话通知 等方式发出。本次会议应出席监事5 人，实际出席监事 5
2、 人。经公司半数以上监事共同推举，本次会议由沈金华先生召集主持。会议 的召集、召开符合 中 华人民共和国公司法、公司章程等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。二、监 事会会 议审 议情况 经与会 监事审议，通过以下议案：（一）、关 于选 举公司 第二 届监事 会主 席的议 案 同意选举监事沈金华先生（简历附后）为公司第二届监事会主席，任期与公司第二届监事会任期一致。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。常州澳弘电子股份有限公司 监事会 2021 年12 月11 日 附件：监事会主席候选人简历 附件：监事会主席候选人简历 沈金华先生：男，1977 年出生，中国国籍，无境外
3、永久居留权，大学本科学历。2000 年12 月至2005 年12 月，于常 州海弘电子有限公司任品质部部长；2006 年 1 月至 2018 年 12 月，于常州澳弘电子有限公司任工艺部副部长；2018 年 12 月至 今，于常州澳弘电子股份有限公司任工艺部副部长、监事会主席。沈金华先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。沈金华先生不存在 公司法 及 上海证券交易所股票上市规则 等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的 任何情形，具备监事的任职资格。截至目前，沈金华先生通过常州途阳投资合伙企业（有限合伙）间接 持有公司122,222 股。
