1、 证 券代 码：605128 证券 简称：上海 沿浦 公告 编号：2022-023 上 海 沿浦 金 属制 品 股份 有 限公 司 关于第四 届 监事 会 第 十二 次会 议 决议 的 公告 本公司监事会及全体监事 保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律 责任。一、监 事会召 开情 况 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年5 月17 日以通讯方式召开第四届监事会 第十二次会议。会议通 知于 2022 年5 月15 日以电话及电子邮件方式发出。会议应出 席 监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会
2、议的召 集和召开符合 中华人民共和国公司法 和 上海沿浦金属制品股份有限公司章程 的规定，会议合法有效。二、监 事会会 议审 议情况 与会监事以 通讯表决方式审议并通过了以下议案：（一）、审议关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案；根据中华人民共和国公司法 中华人民共和 国证券法及中国证券监督管理委员会 上市公司证券发行管理办法 等相关法律法规的规定，公司董事会对公司实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行A 股可转换公司债券的有关规定，符合公开发行 A 股可转换公司债券的条件。表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 10
3、0%；0 名弃权；0 名反对。（二）、审议关于修订公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案；详细内容请查阅于 2022 年5 月18 日在上海证券交易所网站（）披露的上海沿浦金属 制品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）。表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。（三）、审议关于修订公开发行 A 股可转 换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案；详细内容请查阅于 2022 年5 月18 日在上海证券交易所网站（）披露的 上海沿浦金属制品股份有限公司关于修订公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告（公告编号：2022-025）。表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。特此 公告 上 海沿 浦金属 制品 股份有 限公 司 监 事 会 二 二 二年 五 月十七 日
