1、上海徐家汇商城股份有限公司 2015 年年度 报告摘要 1 证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告 编号：2016-005 上海徐家汇商城股份有限公司 2015 年年度报告摘要 一、重 要 提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日总股本 415,763,000 股 为基数，
2、向全体股东每10 股派发现金红利 3.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司简介 股票简称 徐家汇 股票代码 002561 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王璐 徐晶 办公地址 上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号 9 楼 上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号 9 楼 传真 021-64269768 021-64269768 电话 021-64269999,021-64269991 021-64269999,021-64269991 电子信箱 xjhxjh-二、报 告 期主 要 业 务 或产 品 简 介 一、公 司 主营
3、业 务 及 所处 行 业 地 位 公司的主营业务为百货零售，经营模式主要包括联销、自营(购销)和物 业出租。目前，公司在上海地区拥有“汇 金 百 货”、“上 海 六 百”、“汇联商厦”和“汇 金 超 市”等 零 售 品 牌，主 要 分 布 在 徐 家 汇 商 圈(徐 汇 区)和虹桥商圈(长宁区)。公 司 一 直 以 来 坚 持 百 货 零 售 主 业，奉 行“做 强 做 大、稳 步 发 展”的 指 导 思 想，在 经 营中逐步形成汇金百货“时 尚领先”、上海六百“大众 流行”和汇联商厦“工薪实 惠”的各具优势的品牌特色。公 司 作 为 上 海 本 地 主 要 零 售 企 业 之 一，在 徐 家
4、 汇 商 圈 占 据 较 高 的 市 场 份 额；主 要 零 售 企 业 的 销 售业绩也一 直保持在上海商业企业单店销售的前列。上海徐家汇商城股份有限公司 2015 年年度 报告摘要 2 二、报 告 期内 公 司 所 属行 业 发 展 阶段、周 期 性特 点 2015 年，不 断 加 大 的 经 济 下 行 压 力 使 零 售 行 业 的 市 场 环 境 日 趋 严 峻 和 复 杂，全 国 百 家 重 点 大 型 零 售 企业销售收入首次出现负增长，上海58家大中型百 货店销售同比下降5.7%。在激烈的竞争环境下，传统零售企 业 纷 纷 通 过 注 入 购 物 中 心 元 素、增 强VIP
5、客 户 粘 性、探 索 自 营 业 务 等 创 新 手 段 谋 求 转 型，提 升 消 费 者现场购物体验。零售业线上线下融合范围继续拓宽，移动支付、互动营销出现高速增长。同时，“城市奥莱”等业态能够迎合消费者需求，销售上呈现一定的 增长态势，或将迎来新的发展机遇。三、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 1、近 三年 主要 会 计 数据和 财 务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：人民币元 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入 1,995,680,918.98 2,062,075,198.50-3.22%
6、2,098,578,298.27 归属于上市公司股东的净利润 253,132,526.22 258,014,620.10-1.89%244,580,502.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 227,207,522.62 233,438,753.91-2.67%223,901,162.58 经营活动产生的现金流量净额 271,327,674.19 285,743,590.79-5.05%250,146,747.15 基本每股收益（元/股）0.61 0.62-1.61%0.59 稀释每股收益（元/股）0.61 0.62-1.61%0.59 加权平均净资产收益率 13.39%14.
7、46%-1.07%14.43%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额 2,414,966,647.10 2,322,236,033.94 3.99%2,221,988,418.55 归属于上市公司股东的净资产 1,966,453,766.94 1,862,995,920.72 5.55%1,754,655,980.62 2、分 季度 主要 会 计 数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 581,806,154.37 451,758,931.16 433,819,846.85 528,295,986.60 归属于上市公司股东的
8、净利润 74,533,683.57 56,890,631.38 51,503,262.64 70,204,948.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 69,703,990.83 49,373,660.74 45,118,977.46 63,010,893.59 经营活动产生的现金流量净额 99,382,412.08 600,979.83 50,279,311.90 121,064,970.38 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 上海徐家汇商城股份有限公司 2015 年年度 报告摘要 3 四、股 本 及股 东 情 况 1、
9、普 通股 股东 和 表 决权恢 复 的 优先股 股 东 数量及 前 10 名 股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,358 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 29,884 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 上海徐家汇商城（集团）有限 公司 国有法人 30.37%126,274,555 0 上海商投实业投资控股有限公司 国有法人 7.99%33,230,146 0 金国良 境内自然
10、人 4.01%16,671,202 14,003,401 上海汇鑫投资经营有限公司 国有法人 3.20%13,292,059 0 周黎明 境内自然人 1.66%6,905,260 0 童光耀 境内自然人 1.51%6,266,445 0 中央汇 金资产管理有限责任公司 国有法人 1.24%5,172,400 0 俞杏娟 境内自然人 1.20%5,000,000 0 全国社保基金一一六组合 其他 1.08%4,499,887 0 余秋雨 境内自然人 1.02%4,256,055 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名股 东不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动
11、人。2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。3、以方 框 图形 式 披 露公司 与 实 际控制 人 之 间的产 权 及 控制关 系 上海徐家汇商城股份有限公司 2015 年年度 报告摘要 4 五、管 理 层讨 论 与 分 析 1、报 告期 经营 情 况 简介 报 告 期 内 重要 经 营 情 况分 析 1、适 应市 场，巩 固 优势 公司结合自身实际，积极推动各分、子公司调整布局和优化品牌，并对局部区域转型调整，扩展体验服务和功能。上海六百通过跨楼层大类调整，提升高毛利商品占比；汇金徐汇店对女鞋、女包及中
12、庭进 行形象升级，并结合八楼租赁商户调整优化动线组织，为 购物中心化创造条件；汇金虹桥店增加儿童游乐、自助海鲜等配套服务，客流及坪效均有提升；汇联商厦实施电力扩容，为功能转型奠定基础，并积极引 进知名食品品牌，加大食品安全管理，继续做强“食品大王”特色。2、加 强营 销，注 重 实效 公司从促销传播“移动化”着手，推动 各分、子公司与微信营销平台对接，充分利用微信等电子媒介与消费者开展互动，自媒体平台粉丝数量显著增长。完成支付宝、微支付等对接和应用，通过与银行及第 三方支付平台开展形式多样的优惠活动，鼓励顾客移动支付。与此同时，继续把握周年庆、妇女节、双11等热点，开展具有吸 引力和影响力的促
13、销活动；坚持合理把握“销售额、毛利额和毛利率三者之间关系”的促销管理思路，提升促销实效。3、实 施易 脉，积 极 创新 公司与上海交通大学合作研发的“ERP+APP 全渠 道全融合”(易脉)系统开发已基本完成，经过反复测试，具备了上线实施条件，并于2015 年7 月起在汇金徐汇店实施上线。至年底，具备上线条件的350余家专柜均完成上线，系统内现有SKU 信息10 万余条，SKC 信息40万余 条，专柜实现同步线下电子开票与线上电子订单，且APP 端 测试已基本完成。各分、子公司还根据自身业务需要，组建电商 营运队伍，尝试开展家居自营、食品、服装等网上销售。4、加 强稽 核，巩 固 内控 公司继
14、续强化内控建设和内部审计，对公司及各分、子公司的业务流程、财务管控及制度建设等进行专项审计，通过对关键控制点数据测试、业务流程核实等方式，不断提高企业内控管理的有效性、业务 流程的规范性和会计处理的准确性，公司治理水平得到提升。设立专职人员及兼职队伍，对分、子公司现 场管理及服务水平进行监督检查，及时发现问题，提示整改，保持门店良好的对外形象。2、报 告期 内主 营 业 务是否 存 在 重大变 化 是 否 3、占 公司 主营 业 务 收入或 主 营 业务利 润 10%以 上 的 产 品情况 适用 不适用 上海徐家汇商城股份有限公司 2015 年年度 报告摘要 5 4、是 否存 在需 要 特 别
15、关注 的 经 营季节 性 或 周期性 特 征 是 否 5、报 告 期 内 营 业 收 入、营 业 成 本、归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 总 额 或 者 构 成 较 前 一 报 告 期 发 生重 大 变 化的说 明 适用 不适用 6、面 临暂 停上 市 和 终止上 市 情 况 适用 不适用 六、涉 及 财务 报 告 的 相关 事 项 1、与 上年 度财 务 报 告相比，会 计政策、会 计估计 和 核 算方法 发 生 变化的 情 况 说明 适用 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。2、报 告期 内发 生 重 大会计 差 错 更正需 追 溯 重述的 情 况 说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。3、与 上年 度财 务 报 告相比，合 并报表 范 围 发生变 化 的 情况说 明 适用 不适用 本报告期内 新增合并单 位1 家，上海 南站汇金百 货有限公司 为新设成立 的子公司，本公司持有100%的股权，被纳入合并报表范围。4、董 事会、监 事 会 对会计 师 事 务所本 报 告 期“非 标 准 审计报 告”的说明 适用 不适用 5、对 2016 年 1-3 月 经营 业 绩 的预计 适用 不适用 上海徐家汇商城股份有限公司 董事长：喻月明 二一六年三月三十一日
