1、1 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2022-077 沧 州明 珠塑 料股 份有 限公 司 第 八届 监事 会第 三 次 会议 决议 公告 本公司 及监 事会 全体 成员 保证信 息披 露内 容的 真实、准 确和 完整，没有虚 假 记载、误导性陈 述或 重大 遗漏。沧州明珠 塑料股 份有限 公司（以 下简称“公司”）第 八 届监事 会第 三 次会议于2022 年8 月20 日以书面的方式发出会议通知和会议议案，2022 年8 月30 日11:00 在公司六楼会议室召开。会议由公司监事会召集人付洪艳女士主持，会议应出席监事三名，实出 席监事 三名。会议的召 集、召开符合 公
2、司法 和 公司章程的规定，合法有效。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：一、关 于 2022 年半 年度 报告 全文及 摘要 的议案；表决结果：同意 3 票，弃权0 票，反对 0 票。经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的沧州明珠塑料股份有限公司2022 年半年 度报告 全 文及摘要 编制和 审核的 程序符合 法律、行政法 规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。沧州明珠 塑料股份有限公司 2022 年半年度报告摘 要详见 2022 年 8 月31 日 证 券 时 报 中 国 证 券 报 证 券 日
3、 报 上 海 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网（http:/），公告编号：2022-075。沧州明珠 2022 年半年度报告全文 详见 2022 年8 月31 日巨潮资讯网（http:/）。二、关 于使 用银行 承兑 汇票、信用 证等 方式支 付募 投项目 资金 并以募 集资金 等额 置换的 议案。表决结果：同意 3 票，弃权0 票，反对 0 票。经认真审核，监 事 会 认 为 公司及子公司 使 用 承 兑 汇 票（或 背 书 转 让 支付）、2 信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑 汇票（或背书 转让支付）、信 用证等 方式支付 募集资 金投资 项目 资金，并以募集资金等额置换。特此公告。沧州明珠塑料股份有限公司监事会 2022 年8 月 31 日
