002105信隆实业：第四届董事会第十六次会议决议公告20160425.PDF

1、 证券代码：002105 证 券 简 称：信 隆 实 业 公告编号：2016-020 深 圳 信隆 实 业股 份 有限 公 司 第 四 届董 事 会第 十 六 次 会 议决 议 公告 本 公 司 及 董事 会 全 体 成员 保 证 信 息披 露 内 容 的真 实、准 确和 完 整，没有 虚 假 记 载、误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏。一、董 事 会会 议 召 开 情况 深圳信隆实业股份有限公司（以下简称:公司）第四届董事会第 十六次会议通知于2016年 4 月 8 日以 传真和电子邮件的方式发出，会议 于 2016 年 4 月 22 日在深圳市宝安区松岗镇碧头第三工业区信 隆公司新办公楼A

2、 栋会议室现场召开。会议应到董事 11 名，实际 亲自出席董事 11 名。会议由 董事长廖学金先生主持。本次会议符合 中华人民共和国公司法 等法律、行 政 法 规、部 门 规 章、规 范 性 文 件和 本 公司 公 司 章 程 的 规 定。本公 司 监 事 及高 级 管 理 人员列席了本次会议。二、董 事 会会 议 审 议 情况 会议 审议 并通过了下列决议：1、审 议 深 圳 信 隆 实业 股 份 有 限公 司 2016 年 第 一 季 度报 告 的 议案 11 票 同 意，0 票弃权，0 票 反对。决议：全体董事一致通过深圳信隆实业股份有限公司 2016 年第一季度报告 的议案。公司全体董

3、事认为:(1)公司2016年度第一季度报告 全文及正文 的编制和审议程序符合法律、法 规 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；(2)公司2016年度第一季度报告 全文及正文 的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交 易 所 的 各项 规 定，并且 其 内 容 是真 实 的、准确 的、完 整的，不 存 在任 何 虚 假 记载、误 导 性陈述或者重大遗漏。公司2016 年 度 第 一 季度 报 告 全 文及 正 文 与本 公 告 同 日 刊 登 于 公 司指 定 的 信 息披 露 媒体巨潮资讯网http:/，一 季报正文将刊登在2016 年4月25日的 证券时报 上。2、审议 关 于 提 名 公司

4、 第五届董事 会 非 独 立董 事 候 选 人 的议案 11 票 同 意，0 票弃权，0 票 反对。决议：全体董事一致通过关于提名公司 第五届 董事会非独立董事候选人 的议案。鉴于公司第四届 董事 会董事成员任期将于 2016 年5 月21 日届满，根据 公司法、中国证 监 会 上市 公 司 治 理准 则 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定，需 按 照 相关 法 定 程 序进 行 换 届 选举。公司第五届 董事 会由11 名董事组成，其中非独立董事7 名，独立董事 4 名，任期自股东大会通过之日起三年。根 据 公 司 本届 董 事 会 提名 委 员 会 审核、提名，公 司 董 事 会同 意

5、 提 名 廖学 金 先 生、陈雪 女士、廖 学 森先 生、廖 学湖 先 生、廖蓓 君 女 士、莊 贤 裕 先 生、姜 绍 刚 先生 为公司第 五 届董事会非独立 董事候选人。公司第 五届董事会 非独立董事候选人简历请详见附件 一。本 议 案 需 提交 股 东 大 会审 议。股 东大 会 将 采 用累 积 投 票 制选 举 公 司 第五 届 董 事 会董 事，独 立 董 事 和非 独 立 董 事的 选 举 将 分 别 进行。上述 非独立董事 候 选 人 经股 东 大 会 审议 通 过 后，将 成为 公司第 五届董事会非独立董事成员。依 相 关 规 定，公 司 董 事会 中 兼 任 公司 高 级

6、管 理人 员 以 及 由职 工 代 表 担任 的 董 事 候选 人 人数总计不超过公司董事候选人总数的二分之 一。根 据 公 司章 程 的 规定，为 确 保董 事 会 的 正常 运 作，在新 一 届 董 事就 任 前，原董 事 仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。3、审议 关 于 提 名 公司 第五届董事 会 独 立 董事 候 选 人 的议 案 11 票 同 意，0 票弃权，0 票 反对。决议：全体董事一致通过关于提名公司 第五届 董事会独立董事候选人 的议案。根 据 公 司 本届 董 事 会 提名 委 员 会 审核、提名，公司董事会 同意提名 梁侠 女士、魏天 慧 女士、王肇文 先生、刘

7、爽先 生 先生为公 司 第 五 届董 事 会 独 立董 事 候 选 人。公 司 第 五届董事会独立 董事候选人简历 请详见附件二。本 议 案 需 提交 股 东 大 会审 议。独 立董 事 候 选 人的 任 职 资 格和 独 立 性 需深 圳 证 券 交易 所 审核无异议后，方能提交公司 2015 年 年度 股东大会审议。股东大会将采用累积投票制选举公司第 五 届 董 事会 董 事，独立 董 事 和 非独 立 董 事 的选 举 将 分 别进行。上述 独立董 事 候选 人 经 股 东大会审议通过后，将 成为 公司第五届董事会 独立董事成员。根 据 公 司章 程 的 规定，为 确 保董 事 会 的

8、正常 运 作，在新 一 届 董 事就 任 前，原董 事 仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。独 立 董 事提 名 人 声 明、独 立 董事 候 选 人 声明 全 文 与本 公 告 同 日刊 登 于 公 司指 定 信息披露网站巨潮资讯网 http:/。独立董事 对 关 于 提 名公 司 第 五 届董 事 会 非 独立 董 事 候 选人 的 议 案、关 于 提 名公 司 第五 届 董 事 会独 立 董 事 候选 人 的 议 案 发 表 了 同意 的 独 立 意见，详 见 与本 公 告 同 日 刊登在公司指定的 信 息披 露 媒体 巨潮 资 讯网(http:/)上 的 独 立 董事 对第 四 届董

9、事会 换届选举的独立意见。4、审 议 关 于 为 太 仓信 隆 车 料 有限 公 司 向 银行 申 请 融 资额 度 提 供 担保 的 议 案 11 票 同 意，0 票弃权，0 票 反对。决议：全体董事一致通过 关于为太仓信隆车料有限公司向银行申请融资额度提供担保 的议案。全 体 董 事 同意 为 太 仓 信隆 车 料 有 限公 司 2016 年 度 向 台 湾中 小 企 业 银行 上 海 分 行申 请 合计人民币 1,000 万元整的 1 年期 融资授信额度提供连带责任担保 并 授权董事长廖学金先生代表 公 司 与 台湾 中 小 企 业银 行 上 海 分行 签 订 保 证合 同、担 保书、相

10、 关 合同 及 文 件，相 关 担 保 详情见于对外担保公告（公 告编号：2016-023）。截止 2015 年 12 月 31 日，经审计后的太仓信隆资产负债率为 80.42%；根据深圳证券 交易 所 股 票上 市 规 则 及 公 司 章程 等 有 关规 定，本 议案 尚 需 提 交公 司 最 近 一次 股 东 大 会审议通过后 实施。相关的 对外担保公告（公告编号：2016-023）将与本公告同日刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网 http:/与 证券时报。5、审 议 关 于 召 开 深圳 信 隆 实 业股 份 有 限 公司 2015 年年 度 股 东 大会 的 议 案 11 票 同 意，0

11、票弃权，0 票 反对。决议：全体董事一致通过关于召开深圳信隆实业股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案，决定于 2016 年 5 月 24 日 14:00 在深圳市宝安区松岗镇碧头第三工业区信隆公司新办公楼 A 栋 会议室召开2015 年年度股东大会。深圳 信 隆 实 业 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知（公 告 编 号：2016-024）将 与 本 公 告 同 日 刊 登 于 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 http:/与证券时报。三、备 查 文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2

12、.深交所要求的其他文件。特此公告。深圳信隆实业股份有限公司董 事会 2016 年4 月25 日 附件一：深 圳 信 隆 实业 股 份 有 限公 司 第 五 届 董 事会 非 独 立 董事 候 选 人 简历 1、廖学金 廖学金 先生 现任公 司 董 事 长，男，出 生 于1947 年3 月，中 国 国 籍，籍 贯 台 湾。该 董 事由 股 东 利 田发 展 有 限 公司 提 名，经公 司 创 立 大会 一 致 通 过，并 经 公 司2009 年、2012 年 年 度 股东大会一致通过，任期自2003 年11月到2016年5月。廖学金先生除为公司现任董事长外，其最近5 年的主要工作经历为任职：田车

13、（深圳）有限公司董事长（1989 9 月迄今），HL CORP(USA)董事长（1991 6 月迄今），太仓信 车 有限公司董事长（200012月迄今），深 圳信碟科技有限公司董事长（2004 11月迄今），信 实 业（香 港）有 限公 司 董 事 长（2004 11 月 迄 今），深 圳 信 健康 产 业 发 展有 限 公 司 董事长（2005 4月迄今），镒成车（昆山）有限公司董事长、总经（20084月至2013年9月），天津 信隆实业有限公司董事长（2010 年3月迄今）；信车 工业股份有限公司董事长（1976 10 月迄今），WISE CENTURY GROUP LTD.董事长（200

14、2 1 月迄今），田 发 展 有 限公司董事（1989 4 月迄 今），信隆 健 康 产 业（太 仓）有限 公 司 执 行董 事、总 经理（2013 1月迄今），深圳瑞 姆乐园文体产业有限公司董事长（2015 年6月迄今），台湾自 车运动协会常务 事，深 圳 进 出 口商 会 副 会 长，深 圳 市 工业 总 会 副 会长，深 圳 自 车 业 协会 副 会 长，深圳市企业联合会副会长。廖 学 金 先 生不 存 在 以 下情 形：（1）公 司 法 第 一 百 四十 六 条 规 定的 情 形 之 一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监 事

15、 和高 级 管 理 人员；（4）最 近 三 年 内受 到 中 国 证监 会 行 政 处罚；（5）最 近 三 年 内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查。廖学金先生与现任公司董事、总经理廖学湖先生、公司现任董事廖学森先生为兄弟关系；与公司现任董事廖蓓君女士为父女关系；与公司现任监事陈雪女士为夫妻关系。廖学金先生为公司实际控制人，间接持有公司股份 15.6956%.2、廖学湖 廖学湖 先生 现任 公司董事、总经理，男，出生于1959年4月，中国国籍，籍贯台湾。该董 事 由 股 东利 田 发 展 有限 公 司 提 名，经

16、 公 司 创立 大 会 一 致通 过，并 经公 司2009 年、2012 年年 度股东大会一致通过，任期自2003年11月到2016年5月。廖学湖先生除为公司现任董事、总 经理外，其最近5年的主要工作经历为任职：太仓信隆车 料 有 限 公司 董 事、总经 理（200012 月 迄 今），利 田 车料（深 圳）有 限 公 司 董事、总 经（2004 2月迄今），HL CORP(USA)董事（200410月迄今），深圳 信碟科技有限公司董事（200411 月 迄 今），信 实业（香 港）有 限 公 司 董事（2004 11 月 迄 今），深 圳 信 隆健 康 产 业 发展 有 限 公 司董 事、总

17、 经（2005 4 月 迄 今），镒 成 车 料（昆 山）有限 公 司 董 事（2008 4 月至2013 年9 月）、天 津信 隆 实 业 有限 公 司 董 事（2010 年3月 迄 今）；信 隆 车 料 工业 股 份 有 限公司监事（1976 10月迄今），MAYWOOD HOLDINGS LTD.董事长（2002 1月迄今），信隆健康产业（太仓）有限公司监事（20131 月迄今），深圳瑞 姆乐园文体产业有限公司董事（2015年6月迄今）。廖学湖先生 业内经历长达30 多，亲领公司生产技术开发与导入、产品设计研 发 等 工 作的 开 展 及ERP 管 系 统、TPS 生 产管 系统、KPI

18、 整 合 式绩 效 管 理 平台 的 建 立、运行。廖 学 湖 先 生不 存 在 以 下情 形：（1）公 司 法 第 一 百 四十 六 条 规 定的 情 形 之 一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监 事 和高 级 管 理 人员；（4）最 近 三 年 内受 到 中 国 证监 会 行 政 处罚；（5）最 近 三 年 内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。廖 学 湖 先 生与 现 任 公 司董 事 长 廖 学金 先 生、现任 公 司 董 事廖 学 森 先 生为

19、 兄 弟 关 系；与 现任公司董事廖蓓君女士为叔姪关系；与现任公司监事陈雪女士为叔嫂关系。廖学湖先生间接持有公司股份 8.9437%，其个人未直接持有公司股份。3、廖学森 廖学森 先生 现任 公司董事，男，出生于1950 年3月，中国国籍，籍贯台湾。该董事由股东 利 田 发 展有 限 公 司 提名，经 公 司创 立 大 会 一致 通 过，并经 公 司2009年、2012 年年 度 股 东 大会一致通过，任期自2003 年11月到2016 年5月。廖学森先生除为现任公司董事外，其最近5 年的主要工作经历为任职：信 车料工业股份有限公司董事、总经（197610月迄今），利田发展有限公司董事（198

20、94月迄今），利田 车 料（深 圳）有 限 公 司 董 事（1989 9 月 迄 今），太 仓 信 隆 车 料 有 限 公 司 董 事（2000 12月迄今），BRANDY BUCK CONSULTANTS LTD.董 事长（20023月迄今），深圳信碟科技有限公司董事（2004 4月迄今），信 实业（香港）有限公司董事（2004 11月迄今），深圳 信 隆健 康 产 业 发展 有 限 公 司董 事（2005 4 月 迄 今），镒 成 车料（昆 山）有 限 公 司（2008 4 月至 2013年9月）,天津信隆实业有限公司董事（2010年3月迄今）。廖 学 森 先 生不 存 在 以 下情 形：

21、（1）公 司 法 第 一 百 四十 六 条 规 定的 情 形 之 一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监 事 和高 级 管 理 人员；（4）最 近 三 年 内受 到 中 国 证监 会 行 政 处罚；（5）最 近 三 年 内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。廖 学 森 先 生与 现 任 公 司董 事 长 廖 学金 先 生、现任 公 司 董 事廖 学 湖 先 生为 兄 弟 关 系；与 现任公司董事廖蓓君女士为叔姪关系；与现任公司监事陈雪女士为叔嫂关系。廖学森

22、先生及其家人间接持有公司股份 9.5391%，其个人未直接持有公司股份。4、廖蓓君 廖蓓君 女士 现任 公司董事，女，出生于 1979 年1 月，中国国籍，籍贯台湾，日本庆应大 学 国 际 金融 专 业 毕 业、美 国 哈 佛商 学 院 硕 士毕 业。该 董事 由 股 东 利 田 发 展 有 限公 司 提 名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2009 年、2012 年年度股东大会一致通过，任期自 2003年 11 月到 2016 年 5 月。廖蓓君女士除为现任公司董事外，其最近 5 年的主要工作经历为任职：美商波士顿咨询公司顾问、利田发展有限公司董事长（2004 7 月迄今）、太仓信隆 车料

23、有限公司总经理特别助理（2012 年 6 月至今），天 津信隆实业有限公司董事（2013 年 2 月迄今）、深圳瑞 姆乐园文体产业有限公司董事、总经理（2015 年 6 月迄今）。廖 蓓 君 女 士不 存 在 以 下情 形：（1）公 司 法 第 一 百 四十 六 条 规 定的 情 形 之 一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监 事 和高 级 管 理 人员；（4）最 近 三 年 内受 到 中 国 证监 会 行 政 处罚；（5）最 近 三 年 内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规

24、被中国证监会立案调查。廖 蓓 君 女 士与 现 任 公 司董 事 长 廖 学金 先 生 为 父女 关 系，与现 任 公 司 监事 陈 雪 女 士为 母 女关系；与现任公司董事廖学湖先生、现任公司董事廖学森为叔姪关系。廖蓓君女士间接持有公司股份 1.6580%，其个人未直接持有公司股份。5、姜绍刚 姜绍刚 先生 现任 公司董事，男，出生于1958 年7月，中国国籍，籍贯台湾，大学本科毕业。该董事由股东香港宇兴投资有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经 公司2009年、2012年年度股东大会一致通过，任期自2003年11月到2016年5月。姜 绍 刚 先 生由 公 司 董 事会 提 名 委 员

25、会 推 荐，董事 会 提 名 为公 司 第 五 届董 事 会 非 独立 董 事候选人。姜绍刚先生为现任公司董事、HL CORP(USA)董事（19916月迄今）、总经（20051月迄今）。姜 绍 刚 先 生不 存 在 以 下情 形：（1）公 司 法 第 一 百 四十 六 条 规 定的 情 形 之 一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监 事 和高 级 管 理 人员；（4）最 近 三 年 内受 到 中 国 证监 会 行 政 处罚；（5）最 近 三 年 内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌

26、违法违规被中国证监会立案调查。姜绍刚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系。姜绍刚先生未持有公司股份。6、莊贤裕 莊贤裕 先生 现任公司董事，男，出生于1948 7月，中国国籍，籍贯台湾，大学本 科毕业。该 董 事由 公 司 董 事会 提 名 委 员会 提 名，经公 司2009 年、2012 年 年度 股 东 大 会一 致 通 过，任期自2010 年5月到2016年5月。莊 贤 裕 先 生由 公 司 董 事会 提 名 委 员会 推 荐，董事 会 提 名 为公 司 第 五 届董 事 会 非 独立 董 事候选人。莊 贤 裕 先 生 为 现

27、任 公 司 董 事、深 圳 成 霖 实 业 有 限 公 司 副 董 事 长 之 外，截 至2013 年11 月担任 深 圳 成 霖洁 具 股 份 有限 公 司 副 董事 长，2002 年 至2008 年曾 担 任 广 州成 霖 水 处 工 程 有 限 公司董事长、深圳成霖洁具股份有限公司董事。莊 贤 裕 先 生不 存 在 以 下情 形：（1）公 司 法 第 一 百 四十 六 条 规 定的 情 形 之 一；（2）被中 国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监 事 和高 级 管 理 人员；（4）最 近 三 年 内受 到 中 国 证监 会 行 政 处罚；（

28、5）最 近 三 年 内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。莊贤裕先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系。莊贤裕先生未持有公司股份。7、陈雪 陈 雪 女士 现 任 公 司 监 事 会 主 席，女，出 生 于1951 年2 月，中 国 国 籍，籍 贯 台 湾，高 商毕 业。该 监事 由 股 东 利田 发 展 有 限公 司 提 名，经 公 司 创 立大 会 一 致 通过，并 经 公司2009 年、2012 年年度股东大会一致通过，任期自2003年11月到2016年

29、5月。陈雪女士由股东利田发展有限公司提名为公司第五届董事会董事候选人。陈雪女士为公司现任监事之外，近 5 年的主要工作经历为任职：利田发展有限公司董事（1989 年 9 月迄今），信隆车料工业股份有限公司董事（1976 年 10 月迄今），太仓信隆车料有限公司董事（2000 年12 月迄今），信隆 实业（香港）有限公司 董事（2004 年11 月迄今），深圳信隆健康产业发展有限公司董事（2005 年 4 月迄 今），WISE CENTURY GROUP LTD.董事（2002 年1 月迄今），深圳瑞姆乐园文体产业有限公司董事（2015 年6 月迄今）。陈 雪 女 士 不存 在 以 下 情形：（

30、1）公 司 法 第 一 百 四 十六 条 规 定 的情 形 之 一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监 事 和 高 级管 理 人 员；（4）最 近三 年 内 受 到中 国 证 监 会行 政 处 罚；（5）最 近三 年 内 受 到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。陈雪女士与 现 任 公 司 董事 长 廖 学 金先 生 为 夫 妻关 系；与 现任 公 司 董 事廖 蓓 君 小 姐为 母 女关系。与现任公司董事廖学湖先生、现任公司董事廖学森先生为叔嫂关系。陈雪女

31、士间接持有公司股份 7.7517%，其个人未直接持有公司股份。附件二：深 圳 信 隆 实业 股 份 有 限公 司 第 五 届 董 事会 独 立 董 事候 选 人 简 历 1、梁侠 梁 侠 女士 现任公司独立董事，女，出生于1959 9月，中国国籍，大学本科毕业。该独 立 董 事 由公 司 董 事 会提 名 委 员 会提 名，经 公司2012 年 第二 次 临 时 股东 大 会 一 致通 过，并 经公司2012 年年度股东大会一致通过，任期自2012年9月到2016年5月。梁 侠 女 士 为 公 司 现 任 独 立 董 事 外，2001 年至今任职深圳市 深信泰丰（集团）股份 有 限 公司 总会

32、计师,2005年1月至今任职深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司党总支书记、工委 会主席。梁侠女士不存在以下情形：（1）公司法第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监 事 和 高 级管 理 人 员；（4）最 近三 年 内 受 到中 国 证 监 会行 政 处 罚；（5）最 近三 年 内 受 到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。梁侠女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系。梁侠女士无

33、持有公司股份。梁侠女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。2、魏天慧 魏 天 慧 女士 现 任 公 司 独 立 董 事，女，出 生 于1974 年10 月，中 国 国 籍，国 际 经 济 法 硕 士学 位，执 业律 师。该 独立 董 事 由 公司 董 事 会 提名 委 员 会 提名，经 公 司2014 年 第 六次 临 时 股 东大会一致通过，任期自2014年11月到2016年5月。魏天慧女士2002 年7 月 至 今 任 职 广 东 信 达 律 师 事 务 所，现 任 高 级 合 伙 人 职 务；2012 年10月至2015 年6 月 任 职 广东 嘉 达 早 教科 技 股 份 有限 公

34、 司 独 立董 事；2010 年9 月 至 今任 职 深 圳 市 雄韬电源科技股份有限公司独立董事。魏天慧女士不存在以下情形：（1）公司法第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监 事 和高 级 管 理 人员；（4）最 近 三 年 内受 到 中 国 证监 会 行 政 处罚；（5）最 近 三 年 内受 到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。魏天慧女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系。

35、魏天慧女士无持有公司股份。魏天慧女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。3、刘 爽 刘 爽 先生 男，出生于1969年9月6日，中国国籍，硕士研究生。刘爽先生由公司董事会提名委员会提名为公司第五届董事会独立董事候选人。刘爽先生最近 五年的工作经历为：2013 年6 月至今任职华融证券股份有限公司深圳分公司 副总经理，2011 年6 月至2013 年 6 月任职中航证券股份有限公司投资银行投资总监，2010年1 月 至2011 年6 月任职中信证券股份有限公司深圳营业部常务副总经理。刘爽先生不存在以下情形：（1）公司法第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3

36、）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监 事 和 高 级管 理 人 员；（4）最 近三 年 内 受 到中 国 证 监 会行 政 处 罚；（5）最 近三 年 内 受 到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。刘爽先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关 联关系。刘爽先生无持有公司股份。刘爽先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。4、王肇文 王肇文 先生 男，出 生于1947年10月，中国国籍，大学本科毕业，高级经济师。该独立董事候选人由公司董事会提名委员会提名为

37、公司第五届董事会独立董事候选人。王肇文先生最近五年的工作经历为：2015 年至今任职深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事，2013 年至今任职深圳市洪涛装饰股份有限公司独立董事，2001 年至今任职深圳工业总会（前身为深圳市工业经济联合会）法定代表人、执行主席。王肇文先生不存在以下情形：（1）公司法第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监 事 和高 级 管 理 人员；（4）最 近 三 年 内受 到 中 国 证监 会 行 政 处罚；（5）最 近 三 年 内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。王肇文先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系。王肇文先生无持有公司股份。王肇文先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。