1、 1 证 券代码：002103 证券简 称:广博 股份 公告 编号：2017-007 广 博 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开2017 年第一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 本 公司及董 事会全体 成员保证 本公告内 容的真实、准确和 完整，没 有虚假记 载、误导 性陈述或 重大遗漏。根 据广博集 团股份有 限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月10 日 召 开 的 第 五 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 所 形 成 的 会 议 决 议，公 司定于 2017 年 2 月 27 日（星期 一）召开 2017 年 第一 次临 时股东大 会（以下简称“
2、本次会 议”），现 将本次会 议有关事 项公告如 下：一、召 开 会 议 的 基 本 情 况 1、股 东大 会届次：2017 年第 一 次临时 股东大会 2、会 议 召 集 人：公 司 董 事 会（第 五 届 董 事 会 第 二 十 六次会议决议 召开）3、本 次 会 议 召 开 符 合 有 关 法 律、行 政 法 规、部 门 规 章、规 范 性文 件和公司 章程的规 定。4、会 议时 间（1）现场 会议时间：2017 年 2 月 27 日（星期 一）14:30 开始。（2）网络 投票时间：2017 年 2 月 26 日 2 月 27 日，其中通过 深圳 证券交易 所交易系 统进行网 络投票的
3、 具体时间 为2017 年2 月27 日9:30-11:30,13:00-15:00；通 过深圳证 券交易所 互联网投 票系统进 行 2 网 络投票的 具体时 间为2017 年2 月26 日15:00 至2017 年2 月27 日15:00 的任 意时间。5、会 议召 开方式及 表决方式（1）本 次会 议采取现 场投票和 网络投票 相结合的 方式。公 司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:/）向 公 司 全 体 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投票 平台，公 司股东可 以在网络 投票时间 内通过上 述系统行 使表决权。（2）表决 方式：公 司股东只 能选择现 场投票（
4、现场投票 可以委 托代 理人代为 投票）和 网络投票 中的一种 表决方式，如果同 一表决权 出现 重复投票 表决的，以 第一次 投票表决 结 果为准。网络投 票包含证 券交 易系统和 互联网系 统两种投 票方式，同 一表决 权只能选 择其中一 种方 式。6、出 席对 象（1）本次 股东大会 股权登记 日为 2017 年 2 月 21 日（星期二），于2017 年2 月21 日 下午收市 时在中国 证券登记 结算有限 责任公司 深圳 分公司登 记在册的 公司全体 股东均有 权出席股 东大会，并 可以以 书面 形式委托 代理人出 席会议和 参加表决，该股东 代理人不 必是本公 司股 东。（2）公司
5、 董事、监 事和高级 管理人员。（3）公司 聘请的律 师。7、现 场会 议地点 3 宁 波市 海曙 区 石碶街 道车何广 博工业园 公司会议 室 二、会 议 审 议 事 项 1.审议关 于公司董 事会换届 选举的议 案；1.1 选举公 司 第 六届 董事会非 独立董事 的 议案：1.1.1、选 举戴国平 先生为公 司第六届 董事会非 独立董事；1.1.2、选 举王君平 先生为公 司第六届 董事会非 独立董事；1.1.3、选 举王利平 先生为公 司第六届 董事会非 独立董事；1.1.4、选 举胡志明 先生为公 司第六届 董事会非 独立董事；1.1.5、选 举 杨远先 生为公司 第六届董 事会非独
6、 立董事；1.1.6、选 举 任杭中 先生为公 司第六届 董事会非 独立董事；1.2 选举公 司 第 六届 董事会独 立董事 的 议案：1.2.1、选 举施光耀 先生为公 司第六届 董 事会独 立董事；1.2.2、选 举徐衍修 先生为公 司第六届 董事会独 立董事；1.2.3、选 举杨芳女士 为公司 第六届董 事会独立 董事；2、审 议 关于公司 监事会换 届选举的 议案；2.1、选举 何海明先 生为公司 第六届监 事会监事；2.2、选举 徐建村先 生为公司 第六届监 事会监事；2.3、选举 张小莉女 士为公司 第六届监 事会监事；3、审 议 关于确定 公司独立 董事津贴 的议案；4、审 议
7、关于修改 公司章程 的议案 5、审 议 关于更换 会计师事 务所的 议案 上 述议案一、议案二 采用累积 投票方式 表决（所 谓累积投 票制 是 4 指 股 东 大 会 选 举 董 事 或 者 监 事 时,每 一 股 份 拥 有 与 应 选 董 事 或 者 监 事人 数相同的 表决权,股东 拥有 的表决权 可以集中 使用），且 独立董事 和非 独立董事、股东代 表监事实 行分开投 票。选举 非独立董 事时，每 位股 东 有 权 取 得 的 选 票 数 等 于 其 所 持 有 的 股 票 数 乘 以 拟 选 非 独 立 董 事人 数（6 人）的乘积 数，该票 数只能投 向公司的 非独立董 事候选
8、人；选 举 独 立 董 事 时 每 位 股 东 有 权 取 得 的 选 票 数 等 于 其 所 持 有 的 股 票 数乘 以拟选独 立董事人 数（3 人）的 乘积 数，该票 数只能投 向公司的 独立 董事候选 人；选举 监事时，每 位股东 有权取得 的选票数 等于其所 持有 的股票数 乘以拟选 监事人数（3 人）的乘 积数，该 票数 只 能投向 公司 的监事候 选人。独 立 董 事 候 选 人 的 任 职 资 格 和 独 立 性 尚 需 经 深 交 所 备 案 审 核 无异 议，股东 大会方可 进行表决。上 述 议 案 具 体 内 容 详见2017 年2 月11 日 披 露 于 巨 潮 资 讯
9、 网（http:/）第五 届董事会 第二十六 次会议决 议公告（公 告 编号：2017-003）、第 五届 监事 第二十一 会议决议 公告（公告 编号：2017-004）、关于 为子公司 提供银行 授信担保 的公 告（公 告 编号：2017-005）、关于 更换会 计师事务 所的公 告（公告 编号：2017-006）、广博 集团 股份有限 公司独立 董事关于 公司 第五届董 事会第二 十六次 会议 相关事 项的独立 意见 等。上 述第一至 五项议案 将对中小 投资者表 决单独计 票，并将 结果 予以 披露。中 小投资者 指：除单 独或者合 计持有上 市公司5%以上股份 的股 东或任上 市公司董
10、 事、监事、高级管 理人员以 外的其他 股东。5 三、会 议 登 记 方 法 1、登 记 时 间：2017 年 2 月 24 日（上 午 9:00-11:00，下 午13:00-16:00）。2、登 记 地 点：宁 波 市 海曙 区 石 碶 街 道 车 何 广 博 工 业 园 公 司 证 券部 电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006 信 函请寄以 下地址：浙 江省 宁 波市海曙 区石碶街 道 车何广 博工 业园 公司证券 部（邮政 编码：315153）3、登 记方 式：法 人股东持 证券帐户 卡、法定 代表人证 明书、法 定代表人 授权 委托 书（适 用 于 法
11、 定 代 表 人 委 托 的 代 理 人 出 席 会 议 的 情 形）、加 盖 公 章的 营业执照 复印件和 出席人身 份证办理 出席会议 资格登记 手续；自 然人股东 持本人身 份证、证 券帐户卡 办理登记 手续；受 托代 理人 持本人身 份证、授 权委托书 及委托人 的证券帐 户卡办理 登记手 续；股 东可以现 场登记，或用传真、信函等 方式 登记，传真或 信函 以抵 达本公司 的时间为 准，不接 受电话登 记。四、参 加 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 在 本次股东 大会上，股 东可以 通过深交 所交易系 统和互联 网投 票系统（http:/）参 加 投 票，网 络 投 票
12、的 具 体 操作 流程见附 件一。五、其 他 事 项 1、本 次会 议会期半 天，参会 人员的食 宿及交通 费用自理。6 2、联 系人：杨 远 江淑 莹 电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006 电 子邮箱：3、网 络 投 票 系 统 异 常 情 况 的 处 理 方 式：网 络 投 票 期 间，如 网 络投 票系统遇 突发重大 事件的影 响，则本 次股东大 会的进程 按当日通 知进 行。六、备 查 文 件 1、公 司第 五届董事 会 第 二十 六 次会议 决议 2、公 司第 五届监事 会第 二十 一 次会议 决议 3、独 立董 事关于公 司第五届 董事会第 二十六
13、次 会议 相关 事项的独 立意见 特 此通知。广 博集团股 份有限公 司 董 事会 二 一 七年 二月十一 日 7 附 件一：参 加 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 一、网络投 票的程序 1、投 票代 码：362103。2、投 票简 称：“广 博投票”3、投 票时 间：2017 年2 月27 日的 交易 时间，即 上午9:30 11:30，下午13:00 15:00。4、股 东可 以选择以 下两种方 式之一通 过交易系 统投票：（1）通过 证券公司 交易终端 网络投票 专用界面 进行投票。（2）通 过证 券公司交 易终端以 指定投票 代码通过 买入委托 进行 投票。5、通 过证 券
14、公司交 易终端网 络投票专 用界面进 行投票的 操作程序：（1）登 录证 券公司交 易终端选 择“网络 投票”或“投票”功能 栏目；（2）选择 公司会议 进入投票 界面；（3）根据 议题内容 点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积 投票议案 则填写选 举票数。6 通 过证 券公司交 易终端以 指定投票 代码通过 买入委托 进行投票 的操作程 序：（1）在 投票 当日，“广博投票”“昨日 收盘价”显示的数 字为 本 8 次 股东大会 审议的议 案总数。（2）进行 投票时买 卖方向应 选择“买入”。（3）公司 本次股东 大会的议 案1、议 案2 分别 为选举董 事、监事 议案，采用累 积投票的，
15、独立董 事和非独 立董事应 分别选举，需设置 为两 个议案。议案1.1 为选 举非 独 立董事，则1.01 代表第一 位候选人，1.02 代表第 二位候选 人，依此 类推；议 案1.2 为 选举独立 董事，则2.01代 表第一位 候选人，2.02 代表 第二位候 选人，依 此类推。议案2为选举 监事，3.01代 表第 一位候选 人，3.02代表 第二 位候选人，依此类 推。本 次股东大 会需表决 的议案及 对应的议 案编码一 览表如下：议 案 序号 议 案 名 称 议 案 编 码 议案1 关于公司 董事会换 届选举的 议案 累 积投票 1.1 选举公司 第六届 董 事会非独 立董事 的 议案
16、累 积投票 1.1.1 选 举戴国平 先生为公 司第六届 董事会非 独立董事 1.01 1.1.2 选 举王君平 先生为公 司第六届 董事会非 独立董事 1.02 1.1.3 选 举王利平 先生为公 司第六届 董事会非 独立董事 1.03 1.1.4 选 举胡志明 先生为公 司第六届 董事会非 独立董事 1.04 1.1.5 选举 杨远 先 生为公司 第六届董 事会非独 立董事 1.05 1.1.6 选举 任杭中 先生为公 司第六届 董事会非 独立董事 1.06 1.2 选举公司 第六届 董 事会独立 董事 的议案 累 积投票 9（4）填报 表决意见 或选举票 数 对 于累积 投 票的议案1-
17、2，填 报投给某 候选人的 选举票数，上市公 司股东应 当以其所 拥有的每 个议案组 的选举票 数为限进 行投票，如股 东所投选 举票数超 过其拥有 选举票数 的，或者 在差额选 举中投票 超过 应选人数 的，其对 该项议案 组所投的 选举票均 视为无效 投票。如 果不 同意某候 选人，可 以对该候 选人投0 票。表2：累积 投票制下 投给候选 人的选举 票数填报 一览表 投 给候选人 的选举票 数 填报 对 候选人A 投X1 票 X1票 对 候选人B 投X2 票 X2票 合 计 不 超过该股 东拥有的 选举票数 1.2.1 选 举施光耀 先生为公 司第六届 董事会独 立董事 2.01 1.2
18、.2 选 举徐衍修 先生为公 司第六届 董事会 独 立董事 2.02 1.2.3 选 举杨芳女 士为公司 第六届董 事会独立 董事 2.03 议案2 关于公司 监事会换 届选举的 议案 累 积投票 2.1 选 举何海明 先生为公 司第六届 监事会监 事 3.01 2.2 选 举徐建村 先生为公 司第六届 监事会监 事 3.02 2.3 选 举张小莉 女士为公 司第六届 监事会监 事 3.03 议案3 关于确定 公司独立 董事津贴 的议案；4.00 议案4 关于 修订 公司章程 的议案 5.00 议案5 关于 更换 会计师事 务所的议 案 6.00 10 各 议案股东 拥有的选 举票数举 例如下
19、：选举非独 立董事（如议案1，有6 位候 选人）股 东所拥有 的选举票 数=股东 所代表的 有表决权 的股份总 数6，股 东可 以将票数 平均分配 给6 位非 独立董事 候选人，也 可以在6 位 非独 立董事 候选人中 任意分配，但总数 不得超过 其拥有的 选举票数。选举独立 董事（如 议案2，有3 位候 选人）股 东所拥有 的选举票 数=股东 所代表的 有表决权 的股份总 数3，股 东可 以将票数 平均分配 给3 位独 立董事候 选人，也 可以在3 位独 立董 事候选 人中任意 分配，但 总数不得 超过其拥 有的选举 票数。选 举股 东 代表监 事（如议 案3，有3 位 候选 人）股 东所拥
20、有 的选举 票数=股东 所代表的 有表决权 的股份总 数3，股 东可 以将票数 平均分配 给3 位股 东代表监 事候选人，也可以 在3 位股 东代表 监事候选 人中任意 分配，但 总数不得 超过其拥 有的选举 票数。2）对 于为 非累积投 票的议案，直接填 报表决意 见：“同意”、“反对”或“弃权”。表 决意见种 类 同意 反对 弃权 对 应的委托 数量 1 股 2 股 3 股 二、通过深 交所交易 系统投票 的程序 1、投票时 间：2017 年 2 月 27 日的 交易时间，即 9:30-11:30 和13:00-15:00。2、股 东可 以登录证 券公司交 易 客户端 通过交易 系统投票。
21、三、通过 互 联网投票 系统的投 票程序 11 1.互联网投 票系统开 始投票的 时间 为2017 年 2 月 26 日（现 场股东 大会召开 前一日）下午 3:00，结束时 间为 2017 年 2 月 27 日（现场 股东大会 结束当日）下 午 3:00。2.股东通过 互联网投 票系统进 行网络投 票，需按 照 深交 所投 资者 网络服务 身份认证 业务指引（2014 年 9 月修订）的规 定办理身 份认 证，取 得“深 交 所 数 字 证 书”或“深 交 所 投 资 者 服 务 密 码”。具 体的 身份认证 流程可登 录互联网 投票系统http:/规 则指引栏 目查阅。3.股东根据获取的服
22、务密码或数字证书，可登录http:/在 规定时 间内通过 深交所互 联网投票 系统 进行投票。12 附 件二 广 博 集 团 股 份 有 限 公 司 2017 年第一 次 临 时 股 东 大 会 授 权 委 托 书 兹 全 权 委 托（先 生/女 士）代 表 本 人（单 位）出 席 广 博 集团 股份有限 公司 2017 年 2 月 27 日召 开的 2017 年第一 次 临时股东 大会 现场会议，并代表 本人对会 议审议 的 各项议案 按本授权 委托书的 指示 行使投票，并代为 签署本次 会议需要 签署的相 关文件。议 案 序 号 议 案 名 称 投票 数 议案 1 关于公司 董事会换 届选
23、举的 议案 累 积投票 1.1 选举公司 第六届 董 事会非独 立董事 的 议案 同 意股数 1.1.1 选 举戴国平 先生为公 司第六届 董事会非 独立董事 1.1.2 选 举王君平 先生为公 司第六届 董事会非 独立董事 1.1.3 选 举王利平 先生为公 司第六届 董事会非 独立董事 1.1.4 选 举胡志明 先生为公 司第六届 董事会非 独立董事 1.1.5 选举 杨远 先 生为公司 第六届董 事会非 独 立董事 1.1.6 选举 任杭中 先生为公 司第六届 董事会非 独立董事 1.2 选举公司 第六届 董 事会独立 董事 的议案 同 意股数 1.2.1 选 举施光耀 先生为公 司第六
24、届 董事会独 立董事 1.2.2 选 举徐衍修 先生为公 司第六届 董事会独 立董事 1.2.3 选 举杨芳女 士为公司 第六届董 事会独立 董事 议案 2 关于公司 监事会换 届选举的 议案 同 意股数 13 附 注：授 权委托书 简报、复 印或按以 上格式自 制均有效；单位委 托须 加盖 单位公章。委 托人签名：委托 人身份证 号码：委 托人股东 账户：委托 人持股数 量：受 托人签名：受托 人身份证 号码：委 托日期：年 月 日 有效 期限：年 月 日 2.1 选 举何海明 先生为公 司第六届 监事会监 事 2.2 选 举徐建村 先生为公 司第六届 监事会监 事 2.3 选 举张小莉 女士为公 司第六届 监事会监 事 议 案 序 号 议案 名称 赞成 反对 弃权 议案 3 关于确定 公司独立 董事津贴 的议案；议案 4 关于 修订 公司章程 的议案 议案 5 关于 更换 会计师事 务所的议 案
