1、 1 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2020-007 恒宝股份有限公司 第七届董事会第六次临时会议 决议 公告 本 公司 及 董事 会 全体 成 员保 证 公告 内 容的 真 实、准 确和 完 整，不 存在 虚假记载、误 导性 陈 述或 者重 大遗 漏。恒宝 股份 有限 公 司（以 下简 称“公 司”）第 七届 董 事会 第 六次 临 时会 议 于2020 年 4 月 14 日上 午9 时以通讯方式召开。公司已 于2020 年 4 月7 日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参加董事9 人，实际 参加 董事9 人，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律
2、、法规及公司章程 的有关规定。会议由董事长 钱京 先生 主持，与会 董事 对各 项报 告、议案 及提 案进 行了 审议和表决并形成如下决议：一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了 关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案。关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 详见2020 年4 月15 日的 证券时 报、中 国证 券报、上 海证 券报 及公 司指 定信 息披 露网 站巨 潮资 讯网（http:/）。该议案需 提交公司2020 年第 一 次临时股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http:/）。二、会议以 9 票同意、0 票反
3、对、0 票弃权的结果审议通过了 关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案。关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 详见2020 年4 月15 日的 证券时 报、中 国证 券报、上 海证 券报 及公 司指 定信 息披 露网 站巨 潮资 讯网（http:/）。2 公司独立董事发表了同意的独立意见（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http:/）。三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了 关于对外投资设立全资子公司的议案。关于对外投资设立全资子公司 的公 告 详见 2020 年 4 月 15 日的 证 券时报、中国 证 券报、上 海 证券 报 及 公 司指 定 信息 披 露网 站巨 潮资 讯网（http:/）。四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了 关于修订 的议案，详见2020 年 4 月15 日的证券时报、中国证券报、上海证券报及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/）。五、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了 关于召开2020年第一次临时股东大会的议案。关于召开2020 年第一次临时股东大会 的通知详见2020 年 4 月15 日 的证 券时 报、中 国证 券报、上 海证 券报 及公 司指 定信 息披 露网 站巨 潮资讯网（http:/）。恒宝股份有限公司 董事会 二 二 年四月十四日
