1、证 券代 码：002099 证券简 称：海翔药 业 公告编 号：2021-044 浙 江 海 翔 药 业 股份 有 限 公 司 关于召开2021 年第二次临时 股 东大 会 的 通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年11 月 30 日召开第六届董事会第 十六 次会议，会议审议通过了关于召开 2021 年第 二次临时股东大会的议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、召 开会议 的基 本情况 1、股东大会届次：2021 年第二次临时 股东大会 2、股东大会召集人：公司董
2、事会 3、会议召开的合法、合 规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件 和公司章 程的规 定,公 司第六届 董事会 第 十六 次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。4、会议召开的日期和时间：现场会议时间：2021 年12 月16 日下午 14:00。通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间：2021 年 12 月 16 日上午9:15 9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2021 年12 月16日9:15-15:00 期间的任意时间。5、会议召开的方式：本 次股东大会采取现场投票与
3、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。6、股权登记日：2021 年12 月13 日 7、会议出席对象：（1）于2021 年 12 月13 日下午15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师 及其他有关人员。8、会议地点：浙江省台 州市椒江区岩头工业区海虹路 71 号
4、台州前进会议室 二、会 议审议 事项 1、本次会议审议 以下议案：序号 审议事项 1.00 关于设 立全 资子 公司 拟购 买土地 使用 权并 投资 建设 湖北医 药化 工综 合生 产基地的议 案 2、议案具体内容详见2021年12月1日证券时报、证券日报及巨潮资讯网（）。三、提 案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打 勾的 栏目 可以 投票 100 总议案：除 累积 投票 提案 外的所 有提 案 非累积 投票 提案 1.00 关于设 立全 资子 公司 拟购 买土地 使用 权并投资 建设 湖北 医药 化工 综合生 产基 地的议案 四、会 议登记 事项 1、登记方式：（1）自 然人股 东：自
5、然人股东 亲自出 席的，凭本人身 份证、证券账 户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件三）、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。（2）法 人股东 登记：法定代表 人出席 的，凭 本人身份 证、法 定代表 人身份证明书（附件四）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件三）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。（3）股东请仔细填写 股东参会登记表（附件二），以便登记确认。股东参会 登记表 及相关证件可采取传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本
6、公司的时间为准（不接受电话登记），信函上请注明“股东大会”字样。2、登记时间：2021 年 12 月 14 日（上午 8:00-11:30，下午13:00-17:00）3、登记地点：浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号投资发展部 4、现场会议联系方式：地址：浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号投资发展部 邮政编码：318000 电话：0576-89088166 传真：0576-89088128 联系人：蒋如东 5、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。五、参 加网络 投票 的具体 操作 流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http:/）参加
7、投票，网络投票的具体操作流程见附件一。六、备 查文件 公司第六届董事会第 十六次会议决议 浙江海翔药业股份有限公司 董 事 会 二零二一年 十二月一日 附 件一：参 加网 络投票 的具 体操作 流程 一、网 络投票 的程 序 1、投票代码：362099 2、投票简称：“海翔投票”3、本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总 议案 与具体 提 案重复投 票时，以第 一 次有效投 票为 准。如 股 东先对具体 提案投 票表决，再对总 议案投 票表决，则以已 投票表 决的具 体提案的表决意
8、 见为准，其他 未表决的 提案以 总议案 的表决意 见为准；如先 对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通 过深交 所交 易系统 投票 的程序 1、投 票时 间：2021 年12 月16 日的 交易 时间，即9:15 9:25,9:30-11:30和13:00 15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通 过深交 所互 联网投 票系 统投票 的程 序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年12月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结 束时间为2021 年12 月16 日（现场 股东 大会结 束 当日）下午3:00。2、股
9、东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照 深圳证券交易所投资者网络 服务 身份认 证 业务指引（2016 年修 订）的 规定办 理身 份 认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http:/规则指引栏目查阅。3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附 件二：浙 江海 翔药业 股份 有限公 司 2021 年第二 次 临时 股东 大会 股东参 会登 记表 姓名或 名称 身份证 号码/企 业营业 执照 号码 股东账 号 持股数 量 联系电 话 电子邮
10、箱 联系地 址 邮编 代理人（如 有）代理人 联系 电话（如有）代理人 身份 证号码(如有)代理人 电子 邮箱（如有）注：1、自然人股东请附上本人身份证、证券账户卡、持股凭证，委托他人出席的还需提供授权委托书（见附件三）及受托人身份证复印件。2、法人股东请附上法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证凭，法定代表人身份证明书（见附件四）、法定代表人身份证。法人股东委托代理人出席的，提供授权委托书（见附件三）及代理人身份证。附 件三：授 权委 托书 浙江海翔药业股份有限公司：兹 全 权 委 托 先生/女 士 代 表 委 托 人 出 席 浙 江 海 翔 药 业 股 份 有 限公司20
11、21 年第二次临时 股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该 列 打 勾 的 栏 目可以投 票 100 总议案：除 累积 投票 提案 外 的所有提案 非 累 积 投票提案 1.00 关于设 立全 资子 公司 拟购 买土地使用权 并投 资建 设湖 北医 药化工综合生 产基 地的 议案 注：此 委托 书表 决符 号为“”,请根 据授 权委 托人 的本人 意见,对 上述 审议 项 选择同 意、反对或弃 权并 在相 应表 格内 打勾,三者 中只 能选 其一,选择一 项以 上或 未选 择的,则视为 授权 委托人对 审议 事项 投弃 权票。委托人签名（盖章）：身份证号码或营业执照注册登记号：股东账号：持股数量：受托人签名：受托人身份证号码：委托 日期：本项授权的有效期限：自签署日至2021年第 二次临时股东大会结束。附 件四：法 定代 表人证 明书 先 生/女士，身份证 为，系我单位法定代表人。特此证明。（单位盖章）年 月 日
