1、证券代码：002099 证券简称：海翔药业 浙江海翔药业股份有限公司 独立董事提名人声明 提名 人浙江海翔药业股份有限公 司 董 事会 现 就提 名 俞永 平先 生 为 浙 江 海 翔药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江海翔药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提 名人 认为 被提 名人 符合 相关 法律、行政 法规、部门 规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提 名人 不存 在 中 华
2、人 民共 和国 公司 法 第一 百四 十六 条等 规定 不得担任公司董事的情形。是 否 如否，请详细说明：_ 二、被提 名人 符合 中国 证监 会 上 市公 司独 立董 事规 则 规定 的独 立董 事任职资格和条件。是 否 如否，请详细说明：_ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。是 否 如否，请详细说明：_ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。是 否 如否，请详 细说 明：被提名人尚未取得独立董事资格证书，其 已书面 承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。五、被提 名人 担任 独立 董事 不会 违反 中 华人 民共 和国 公务 员法 的相 关规
3、定。是 否 如否，请详细说明：_ 六、被提 名人 担任 独立 董事 不会 违反 中共 中央 纪委 关 于规 范中 管干 部辞 去公职 或者 退（离）休后 担任 上市 公司、基金 管理 公司 独立 董事、独立 监事 的通 知的相关规定。是 否 如否，请详细说明：_ 七、被提 名人 担任 独立 董事 不会 违反 中共 中央 组织 部 关 于进 一步 规范 党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见的相关规定。是 否 如否，请详细说明：_ 八、被提 名人 担任 独立 董事 不会 违反 中共 中央 纪委、教育 部、监察 部 关 于加强高等学校反腐倡廉建设的意见的相关规定。是 否 如否，请详细说明：_ 九
4、、被提 名人 担任 独立 董事 不会 违反 中国 人民 银行 股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引的相关规定。是 否 如否，请详细说明：_ 十、被提 名人 担任 独立 董事 不会 违反 中国 证监 会 证 券公 司董 事、监事 和高级管理人员任职资格监管办法的相关规定。是 否 如否，请详细说明：_ 十一、被提 名人 担任 独立 董事 不会 违反 中国 银保 监会 银 行业 金融 机构 董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法的相关规定。是 否 如否，请详细说明：_ 十二、被提 名人 担任 独立 董事 不会 违反 中国 银保 监会 保 险公 司董 事、监事和高级管理人员任职资格管理规定、保
5、险机构独立董事 管理办法 的相 关规 定。是 否 如否，请详细说明：_ 十三、被提 名人 担任 独立 董事 不会 违反 其他 法律、行政 法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。是 否 如否，请详细说明：_ 十四、被提 名人 具备 上市 公司 运作 相关 的基 本知 识，熟悉 相关 法律、行政 法规、部门 规章、规范 性文 件及 深圳 证券 交易 所业 务规 则，具有 五年 以上 履行 独立董事职责所必需的工作经验。是 否 如否，请详细说明：_ 十五、被提 名人 及其 直系 亲属、主要 社会 关系 均不 在公 司及 其附 属企 业任 职。是 否 如
6、否，请详细说明：_ 十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。是 否 如否，请详细说明：_ 十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。是 否 如否，请详细说明：_ 十八、被提 名人 及其 直系 亲属 不在 公司 控股 股东、实际 控制 人及 其附 属企 业任职。是 否 如否，请详细说明：_ 十九、被提 名人 不是 为公 司及 其控 股股 东、实际 控制 人或 者其 各自 附属 企业提供 财务、法律、咨询 等服 务的 人 员，包括 但不 限于 提供
7、服务 的中 介机 构的 项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。是 否 如否，请详细说明：_ 二十、被提 名人 不在 与公 司及 其控 股股 东、实际 控制 人或 者其 各自 的附 属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。是 否 如否，请详细说明：_ 二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。是 否 如否，请详细说明：_ 二十 二、被提 名人 不是 被中 国证 监会 采取 证券 市场 禁入 措施，且期 限尚 未届满的人员。是 否 如否，请详细说明：_ 二十 三、被提 名人 不是 被证 券交 易所 公开 认定 不
8、适 合担 任上 市公 司董 事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。是 否 如否，请详细说明：_ 二十 四、被提 名人 不是 最近 三十 六个 月内 因证 券期 货犯 罪，受到 司法 机关 刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。是 否 如否，请详细说明：_ 二十 五、被提 名人 最近 三十 六月 未受 到证 券交 易所 公开 谴责 或三 次以 上通 报批评。是 否 如否，请详细说明：_ 二十 六、被提 名人 未因 作为 失信 惩戒 对象 等而 被 国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。是 否 如否，请详细说明：_ 二十 七、被提 名人 不是 过往 任职 独立 董事 期间 因连 续
9、三 次未 亲自 出席 董事 会会议或者连续两次未能亲自出席也 不委托 其他 董事出 席董事 会会议 被 董 事 会 提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。是 否 不适用 如否，请详细说明：_ 二十 八、包括 公司 在内，被提 名人 兼任 独立 董事 的境 内外 上市 公司 数量 不超过5 家。是 否 如否，请详细说明：_ 二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。是 否 如否，请详细说明：_ 三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。是 否 如否，请详细说明：_ 三十 一、被提 名人 过往 任职 独立 董事 期
10、间，不存 在连 续两 次未 亲自 出席 上市公司董事会会议的情形。是 否 不适用 如否，请详细说明：_ 三十 二、被提 名人 过往 任职 独立 董事 期间，不存 在连 续十 二个 月未 亲自 出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。是 否 不适用 如否，请详细说明：_ 三十 三、被提 名人 过往 任职 独立 董事 期间，不存 在未 按规 定发 表独 立董 事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。是 否 不适用 如否，请详细说明：_ 三十 四、被提 名人 最近 三十 六个 月内 不存 在受 到中 国证 监会 以外 的其 他有 关部门处罚的情形。是 否 如否，
11、请详细说明：_ 三十 五、包括 本次 提名 的公 司在 内，被提 名人 不存 在同 时在 超过 五家 以上 的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。是 否 如否，请详细说明：_ 三十 六、被提 名人 不存 在过 往任 职独 立董 事任 期届 满前 被上 市公 司提 前免 职的情形。是 否 不适用 如否，请详细说明：_ 三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。是 否 如否，请详细说明：_ 声明人郑重声明：本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏；否则，本提 名人 愿意 承担 由此 引起 的法 律责 任和 接受 深圳 证券 交易 所的自律监管措施或纪律处分。本提名人授权公司董事会秘书将 本声 明的内 容通过 深圳 证券交 易 所 业 务 专区录 入、报送 给深 圳证 券交 易所 或对 外公 告，董事 会秘 书的 上述 行为 视同 为本 提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。提名 人（盖章）：浙江海翔药业股份有限公司 董事会 2022 年 11 月 14 日
