1、证 券代 码：002099 证 券简 称：海 翔药 业 公告编 号：2022-003 浙 江海 翔药 业股 份有 限公 司 第 六届 董事 会第 十八 次会 议决 议公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2022 年1 月25 日以电子邮件形式发出通知，于 2022 年1 月28 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合 公司法 及 公司 章程 的规定，合法有效。会议由董事长王扬超先生主持，经过与会董事的充分讨论
2、，会议审议通过了如下议案：一、审 议通过 了 关于拟 投建 医化设 备及 自动化 项目 的议案 表决结果：同意票 9 票，反对票0 票，弃权票 0 票。内容详见巨潮资讯网及 2022 年1 月29 日 证券时报、证券日 报 刊登的关于拟投建医化设备及自动化项目的公告（公告编号：2022-004）二、审 议通过 了 关于对 外投 资参股 江西 碧林实 业有 限公司 的议 案 表决结果：同意票 9 票，反对票0 票，弃权票 0 票。内容详见巨潮资讯网 及2022 年1 月29 日 证券时报、证券日 报 刊登的关于对外投资的公告（公告编号：2022-005）特此公告。浙江海翔药业股份有限公司 董 事 会 二零二二年一月二十九日
