1、青 岛 金 王 应 用 化 学 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 关于第 六 届 董 事 会 第 十 一 次（临 时）会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引、公 司章程、关联交 易决策制度、独立董 事制度 等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司全资子公司 及控股子公司 对 外投资事项发表如下意见：一、关 于 全资 子 公 司 对外 投 资 的 独立 意 见 1、程序性。公司于 2016 年 11 月 23 日召开了第六届董事会第十一 次（临时）会议，公司监事及高级管理人员列席
2、了会议。董事会审议 通过了 关于全资子公司对外投资的议案。我们 认为董事会在召集、召开董事会会议及 做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次交易在董事会审核范围内无需提交股东大会审议。2、本次交易是在交易各方自愿、平等、公允、合 法的基础上进行的，交易行为符合 公司法、证券法 等相关法律法规的规定；本次 对外投资 体现了公开、公平、公正的原则，不存在侵害公司利益的情形。3、本 次交 易符 合 公司 制定 的 打造“中 国 颜值 经济 产 业圈”平 台 的发 展战 略，快 速全 面推进全国化妆品线下优势渠道资源的整合，加大拓展全国线下渠道的深度和宽度，构建高效的多元化线下渠道和线上
3、渠道互动互通的全渠道布局，加强公司渠道运营团队建设，并提高为品牌商服务及为消费者服务的综合能力。本次交易对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。二、关 于 控股 子 公 司 对外 投 资 的 独立 意 见 1、程序性。公司于 2016 年 11 月 23 日召开了第 六届董事会第十一次（临时）会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。董事会审议通过了 关于控股子公司对外投资的议案。我们 认为董事会在召集、召开董事会会议及 做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次交易在董事会审核范围内无需提交股东大 会审议。2、本次交易是在交易各方自愿、平等、公允、合 法的基础上进行的，交易行为
4、符合 公司法、证券法 等相关法律法规的规定；本次 对外投资 体现了公开、公平、公正的原则，不存在侵害公司利益的情形。3、本 次交 易符 合 公司 制定 的 打造“中 国 颜值 经济 产 业圈”平 台 的发 展战 略，快 速全 面推进全国化妆品线下优势渠道资源的整合，加大拓展全国线下渠道的深度和宽度，构建高效的多元化线下渠道和线上渠道互动互通的全渠道布局，加强公司渠道运营团队建设，并提高为品牌商服务及为消费者服务的综合能力。本次交易对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。三、关 于 对控 股 子 公 司增 资 的 独 立意 见 1、程序性。公司于 2016 年 11 月 23 日召开了第 六
5、届董事会第十一次（临时）会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。董事会审议通过了 关于对控股子公司增资 的议案。我们 认为董事会在召集、召开董事会会议及 做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次交易在董事会审核范围内无需提交股东大会审议。2、本次交易是在交易各方自愿、平等、公允、合 法的基础上进行的，交易行为符合 公司法、证券法 等相关法律法规的规定；本次 对外投资 体现了公开、公平、公正的原则，不存在侵害公司利益的情形。3、本次对甘 肃博文弘方增资，有利于 甘肃博文弘方加快市场拓展及新品牌的引入步伐，快速推进区域内化妆品线下优势渠道资源的整合，进一步提高为品牌商服务及为消费者服务的综合能力，符合公司制定的打造“中国颜值经济产业圈”平台，构建 高效多元化线下渠道和线上渠道互动互通的全渠道布局的发展战略。本次交易对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。（以下无正文）（本页无正文，为第六届董事会第十 一 次（临时）会议相关事项独立董事意见签署页）独立董事：王竹泉 王蕊 徐 胜锐 2016 年 11 月 23 日
