1、证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2022-015 国脉 科技 股 份有 限公 司 第 八 届监 事会 第二 次 会议 决议 公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于 2022 年 4 月 11 日以书面、电子邮件 等形式 通知全体监事，会议于 2022 年 4月 22 日上午 10:30 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席周强先生主持。会议的召集、召开程序 符合 公司法、公司章程及监事会议事规则的有
2、关规定。经与会监事认真审议，会议通过如下决议：一、以 3 票同意，0 票反对，0 票 弃权 审议通过 公司 2021 年度 监事会工作报 告，该报告 需提交公司 股东大会审 议。2021 年度监事会 工作报告 全文详 见 2022 年 4 月 23 日公司指定信息披露网站（http:/）。二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权 审议通过 2021 年年度 报告及摘要。经审核，监事会认为董事会编制和审议国脉科技股份有限公司 2021 年 年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该报告
3、及摘要 需提交 公司股东大会审议。上述报告内容详见公司指定信息披露网站（http:/）上相关公告，2021 年年度报告摘要详见2022 年4 月23 日证券时报。三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃 权 审议通过 2021 年度利润 分配预案。同意公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 100,750 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币0.1 元（含 税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转到下一年度。该议案需提交 公司股东大会审议。上述议案内容详见 2022 年 4 月 23 日公司指定信息披露网站（http:/）上相关公告。四、以 3 票同意、0
4、 票反对、0 票弃 权 审议通过拟续 聘会计师事 务所的议案。公司监事会同意公 司续聘容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2022年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期自 2021 年度股东大会审议通过之日起至2022 年度股东大会召开之日止。该议案需提交 公司股东大会审议。具体内容详见 2022 年 4 月 23 日 证券时 报和公司指定信 息披露网站（）上相关公告。五、以 3 票同意、0 票 反 对、0 票 弃 权 审 议 通 过 关于修改的 议案。经审议，修改后的现金分红条件更为合理且有利于提升公司股东回报水平，公司监事会同意将 未来三年（2021-2023 年）股东回报规划 中
5、现金分红条件第2 点修改为“在依法弥补亏损、提取法定公 积金后有可分配利润且可用资金充足”。上述议案内容详见 2022 年 4 月 23 日公司指定信息披露网站（http:/）上相关公告。六、以 3 票同意、0 票反对、0 票 弃权 审议通 过 2021 年度 内部控制评价 报告。公司监事会认为 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司 2021 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。全体监事一致同意该报告。上述议案内容详见 2022 年 4 月 23 日公司指定信息披露网站（http:/）上相关公告。特此公告。国脉科技股份有限公司监事会 2022 年4 月23 日
