1、 1 证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2017-087 新 海 宜 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2018 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误 导性 陈 述 或 重大 遗 漏。一、召 开 会议 的 基 本 情况（一）股东大会届次：2018 年度第 一次临时股东大会（二）会议召集人：公司董事会。2017 年 12 月 22 日，公司召开了第六届董事会第十 九次会议，会议决定召开 公司 2018 年度第一次临时股东大会。（三）会议召开的 合法合规性：本次股东
2、大会的召集、召开程序符合 中华人民共和国公司法、上市公司股东大会规则 等有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。（四）会议召开时间：1、现场会议召开时间：2018 年 1 月 8 日（星期 一）下午 14:30 2、网络投票时间：2018 年 1 月 7 日 2018 年 1 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 1 月 8日上午 9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 1 月 7 日 15:00 至 2018 年 1 月 8 日 15:00 期间的任意时间。（五）会议召
3、开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（六）股权登记日：2018 年 1 月 2 日（星期二）（七）出席对象：1、截止 2018 年 1 月 2 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公 2 司登记在册的本公司全体股东。凡有权出席本次股东大会 并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书 详见附件二）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委
4、托代理人不必是公司股东；2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；3、公司聘请的见证律师。（八）现场会议召开地点：苏州工业园区泾茂路 168 号新海宜科技园公司 A栋 一楼会议室 二、会 议 审议 事 项 1、关于转让参股公司股权 的 议案 注：上述议案已于 2017 年 12 月 22 日 经公司第 六 届董事会第 十九次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 12 月 23 日证券时报及巨潮资讯网（http:/）。三、提 案 编码 提案编码 提案名称 备注 该 列 打 勾 的栏 目 可 以投票 1.00 关于转让参股公司股权的 议案 四、会 议 登记 等 其 他 事项 1、登记地点：苏州工
5、业园区泾茂路 168 号新海宜科技园董事会办公室 2、现场登记时间：2018 年 1 月 3 日(9:00-12:00、14:00-17:00)3、登记办法：（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委 托代 理 人 凭 本人 身 份 证 原件、委 托 人证 券 账 户 卡、授 权 委 托书 及 持股凭证等办理登记手续；（4）异 地股 东 凭 以 上有 关 证 件 的信 函、传 真件 进 行 登 记（现 场 参 会人 员 的食宿及交通费用自理）。4、联系方式：联系人：徐磊 联系电话：0512-6
6、7606666-8638 3 传真：0512-67260021（传真函上请注明“股东大会”字样）地址：苏州工业园区泾茂路168 号新海宜科技园公司董事会办公室 5、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。6、网 络 投票 期 间，如投 票 系 统 遇突 发 重 大 事件 的 影 响，则 本 次 会 议的 进 程另行通知。五、参 与 网络 投 票 的 股东 的 身 份 认证 与 投 票 程序 本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票（http:/），网络投票的具体操作流程见附件一。六、备 查 文件 1、六届董事会第十九次会议决议。特此公告。新海宜科技
7、集团 股份有限公司董事会 2017 年 12 月 23 日 4 附件一：参加 网 络 投票 的 具 体 操作 流 程 一、网 络 投 票 的程 序 1、投票代码：362089 2、投票简称：海宜投票 3、本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见 为：“同意”、“反对”、“弃权”。4、股 东 对总 议 案 进 行投 票，视 为对 本 次 股 东大 会 所 有 提案 表 达 相 同意 见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决
8、，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交 所交 易 系 统 投票 的 程 序 1、投票时间：2018 年 1 月 8 日的交易时间，即上午 9:30 11:30 和下午13:00 15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通 过 深 交 所互 联 网 投 票系 统 投 票 的程 序 1、互联网投票系统投票的时间为 2018 年 1 月 7 日 15:00 至 2018 年 1 月 8日 15:00 期间的任意时间。2、股 东 通过 互 联 网 投票 系 统 进 行网 络 投 票，需 按 照 深圳 证 券 交 易所 投 资者网络服务身份认证业务指引
9、（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交 所 数 字 证书”或“深交 所 投 资 者服 务 密 码”。具体的身份 认 证 流 程可 登 录 互 联网投票系统 http:/规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。5 附件二：授 权 委 托 书 兹全权委托_先生（女士）代表本 人/本公司出席 2018 年 1 月 8 日召开的 新海宜科技集团股份有限公司 2018 年 度第 一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本 人
10、/本公司承担。提案编码 提案名称 备注 表决意见 该 列 打 勾 的栏目可以投票 同意 反对 弃权 1.00 关于转让参股公司股权的 议案 备注：1、委 托 人 可 在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“”，做出投票提示；2、受托人参 与 表决应填 列 委托人的 相 关持股资 料；3、股东 填列的股 份 数不得超 过 截止 2018年 1 月 2 日在中国证券登记结算公司登记的股份数，表决方为有效，否则表决无效。4、有效期限：本委托书签署日起至本次股东大会结束。委托人签名（盖章）：委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：委托人证券账号：委托人持股数量：受托人签名：受托人身份证号码：受托日期：注：授权委托书复印有效。
