1、 1/5 北 京 市 普 华 律 师 事 务 所 关 于 河 南 新 野 纺 织 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 六 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 致：河 南 新 野 纺 织 股 份 有 限 公 司 北 京 市 普华律 师 事 务所（以 下 简称“本 所”）接 受 河 南新野 纺 织 股份有 限 公司（以 下简称“公 司”）的 委 托，指 派 本 所金高 峰 律 师、袁 蕾 律 师列席 了 公 司 于2016 年 12 月 29 日召 开的 2016 年第六 次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据 中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民
2、 共和国证券法（以下简称“证券法”）、上市公司股东大会规则 等法律、法 规和规范性文件以及 河南新野纺织股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）的 规 定，对本 次 股 东大会 的 召 集和召 开 程 序、出 席 会 议人员 资 格、召集 人 资 格、会议表决程序和表决结果等事宜出具本法律意见书。本 所 及 经办律 师 依 据证 券 法、律 师 事 务所从 事 证 券法律 业 务 管理办 法 和 律师事务所证券法律业务执业规则 等规定及本法律意见书出具 日以前已经发 生 或 者存在 的 事 实，严 格 履 行了法 定 职 责，遵 循 了 勤勉尽 责 和 诚实信 用 原 则，进行了充分的核查验证
3、，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 承担相应法律责任。在本法律意见书中，本所仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据发表意见。本所同意公司董事会将 本 法 律意见 书 作 为本次 股 东 大会的 必 备 文件之 一 予 以公告，但 本所同 时 声 明，未经本所同意公司不得将本法律意见书用于其他目的。综 上，本所根 据 公司法、证 券法、上 市公 司 股 东大会 规 则 等法 律、法规和规范性文件以
4、及 公司章程 的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德准则和勤勉尽责的精神，现出具如下法律意见：2/5 一、关 于 本 次 股 东 大 会 的 召 集 和 召 开 程 序 1、2016 年 12 月 12 日，公司第八届董事会第十二次会议通过了 关于 召开公司 2016 年第 六次临时股东大会的议案 等议案，定于 2016 年 12 月 29 日召 开本次股东大会。2、2016 年 12 月 13 日，公 司 分 别 在 中 国 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网（）上公告了 关于召开 2016 年第六 次临时股东大会的通知，通知载明了本次股东大会的时间、现场会议地点、期限、召集人、召开方式、
5、出席对象、股权登记日、提交会议审议的事项和提案、会议登记方法、会议联系 人姓名、电话号码等事项，并明确说明了全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的召开方式：（1）2016 年 12 月 29 日，本次股东大会的现场会议在公司三楼会议室召开，会议由公司董事长魏学柱主持。（2）本 次股 东 大 会 通过 深 圳 证券交 易 所 交易系 统 和 互联网 投 票 系统进 行 网络 投 票，其中，通过 深圳 证 券交易所 交易 系统进 行网 络投票 的具 体时间 为 2016年 12 月 29 日上午 9：30 至 11：30
6、和下午 13：00 至 15：00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 12 月 28 日 下午 15：00至 2016 年 12 月 29 日 下午 15：00。综上，本次股东大会的召开时间、现场会议地点、召开方式及其它事项与前述 通 知 披 露 的 一 致，本 所 认 为，本 次 股 东 大 会 召 集 和 召 开 程 序 符 合 公 司 法、上市公司股东大会规则 等法律、法规和规范性文件以及 公司章程 的规定。二、关 于 本 次 股 东 大 会 的 出 席 会 议 人 员 资 格 和 召 集 人 资 格 1、出席本次股东大会的股东或其委托代理人 根据
7、公司提供的截至 2016 年 12 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司股东名册、出席会议股东或其委托代理人的身 3/5 份证明文件、深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果等资料，出席本次股东大会的股东或其委托代理人和通过网络投票的股东共计 17 名，代表有表决权的股份共计 249,752,734 股，约占公司股份总数的 30.5772%。其中，出席现场会议的股东或其委托代理人共 14 名，代表有表决权的股份共计 249,648,994 股，约占公司股份总数的 30.5645%；参加网络投票的股东共 3 名，代表有表决权
8、的股份共计 103,740 股，约占公司股份总数的0.0127%。通 过 网 络投票 系 统 参加表 决 的 股东资 格，其身份 已 经 由深圳 证 券 交 易所交易系统进行认证。2、出席、列席本次股东大会的其他人员 出席、列席本次股东大会人员除股东外，还包括公司部分董事、监事、董 事会秘书、总经理和其他高级管理人员以及本所律师。3、召集人 本次股东大会由公司董事会召集。综上，本所认为，本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格符合 公司 法、上市 公 司股 东大 会 规则 等 法 律、法规 和 规范 性文 件 以及 公 司 章程 的规定，合法、有效。三、关 于 本 次 股 东 大 会 的 表
9、 决 程 序 和 表 决 结 果 1、本次股东大会的表决程序 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席现场会议的股东和参加网络投票的股东就列 入 本 次 股 东 大 会 审 议 的 议 案 分 别 进 行 投 票 表 决。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权总数和表决结果，公司合并统计了现场投票和网络投票，由律师、股东代表与 监事代表共同计票和监票，并当场公布表决结果。2、本次股东大会议案的表决结果（1）审议并通过了关于公司符合发行 公司债券条件的议案；（2）审议并通过了本次 发行公司债券方案（3）审议并通过了关于本次发行公司债券授权事项
10、的议案 4/5（4）审议并通过了关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案 3、本 次 股东 大 会 会议记 录 及 决议由 出 席 会议的 董 事、董事 会 秘 书、会 议 主持人签名。综上，本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合 公司法、上市公司股东大会规则 等法律、法规和规范性文件以及 公司章程 的规定，表决结果合法、有效。四、结论 综上所述，本所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及 公司章程 的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。本法律意见书正本一式二份，具有同等法律效力。（以下无正文）5/5（此 页 无 正 文，专 为 北 京 市 普 华 律 师 事 务 所 关 于 河 南 新 野 纺 织 股 份 有 限 公 司2016 年第 六 次临时股东大会的法律意见书的签字盖章页）北京市普华律师事务所 负责人（签字）：承办律师（签字）：刘守豹：金高峰：袁 蕾：2016 年 12 月 29 日
