1、1 河南新野纺织股份有限公司 独立董事2018 年度述职报告-马书龙 各位股东：本人做为河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）独 立董事，根据 公司法、关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见、中小企业板块上市公司董事行为指引、公司章程、公司独立董事工作制度 及相关法律、法规的规定，认真履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将2018年度任职期间本人履行独立董事职责情况述职如下：一、参加 会 议 情 况 2018 年度，公司共召开7次董事会，3次股东大会。报告期内，本人 全部按时出席了董事会会议并列席
2、股东大会会议，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议审议的各项议案均认真审阅、审议，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案 的讨论并提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。二、发表 独 立 意 见的 情 况 2018 年度，本人恪尽职守，根据相关法律、法规，就公司相关事项发表独立意见，具体情况详见如下：序号 发表独立意见时间 发表独立意见事项 意见类型 1 2018 年4 月9 日第八届董事会第二十次会议 关 于 控 股 股
3、 东 及 其 他 关 联 方 占 用 公 司 资 金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 同意 2 2 2018 年4 月9 日第八届董事会第二十次会议 关于公司 2017 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情况的独立意见 同意 3 2018 年4 月9 日第八届董事会第二十次会议 关于公司 2017 年度内部控制自 我 评 价 报 告的独立意见 同意 4 2018 年4 月9 日第八届董事会第二十次会议 关 于 公 司 聘 任 2018 年 度 财 务 审 计 机 构 的 独立意见 同意 5 2018 年4 月9 日第八届董事会第二十次会议 关于公司 2017 年 度 利 润 分
4、 配 预 案 的 独 立 意见 同意 6 2018 年4 月9 日第八届董事会第二十次会议 关 于 公 司 未 来 三 年（2018-2020 年）股 东 回报规划的独立意见 同意 7 2018 年8 月7 日第八届董事会第二十二次会议 关 于 使 用 结 余 募 集 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的独立意见 同意 8 2018 年 8 月 20 日第八届董事会第二十三次会议 关 于 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 占 用 公 司 资 金、公司对外担保情况的独立意见 同意 9 2018 年 11 月 8 日第八 届董事会第二十五次会议 关于增加对全资子公司担保额度的独立意见
5、同意 10 2018 年12 月25 日第八届董事会第二十六次会议 关于公司对全资子公司提供担保的独立意见 同意 三、履行 董 事 会 专门 委 员 会 职责 情 况 本人 做为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员，严格按照公司 董事会审计委员会工作细则、董事会薪酬与考核委员会工作细则 的规定，在公司2016 年年度报告编制和披露过程中，按照中国证监会文件的要求，积极与公司及年审会计师沟通，听取公司管理层对 2016 年度经营情况及年度审计工作的安排情况，审阅了公司编制的财务报表及会计师初审意见后的财务报表，出具了审核意见；对公司高管薪酬发放进行了考核。四、对公 司 进 行 现场 调 查 的
6、 情况 报告期内，本人对公司多次进行了解和检查，现场办公时间超过 11 个工作3 日，现场办公期间，本人现场考察募投项目进展情况，通过现场查阅资料并与公司高管座谈交流和经常通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事、内审部门等有关人员保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等情况，并关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。五、保护 投 资 者 权益 方 面 所 作的 工 作（一）勤勉独立，有效履职 报告期内，本人能有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相
7、关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。（二）监督公司信息披露工作 做为公司独立董事，本人积极协助和检查监督公司严格按照 上市公司信息披露管理办法、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、深圳交易所上市公司信息披露工作指引 等相关规定，对任职期间公司2018 年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整进 行监督。（三）对公司的治理结构和经营管理的监督 报告期内，本人积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善
8、及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司及全体股东的利益。（四）加强自身学习，提高履职能力 本人积极学习中国证监会、中 国证监会福建证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，特别是深圳交易所中小板的特殊规定，4 进一步加深了相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维
9、护社会公众股股东的合法权益。六、其他 事 项 1、不存在提议召开董事会的情况；2、不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；3、不存在提议召开临时股东大会的情况；4、不存在在 股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；5、不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。在新的一年里，为保证董事会的独立和公正，维护中小股东特别是社会公众股东的合法权益，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及 公司章程 等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。述职人：马书龙 2019 年4 月8 日
