1、 证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2011-013 山 东 鲁 阳 股 份 有限 公 司 第 七 届董事会第 一 次 会 议 决 议 公告 本公司 及董 事会全 体成 员保证 公告 内容的 真实、准确 和完 整，不 存在 虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第 七届董事会第一次会议于二 O 一一 年三月 九日以 当面送达及电话通知的 方式通知全体董事，并于二 O 一一年三月 二十一日在公司会议室 召开。会议由鹿成滨先生主持，应到董事七人，实 到董事七人，会议程序符合 公司法及公司章程 的规定，会议合法有效。会议审议 通过以下议案:1
2、、审议 关于选举公司第 七届董事会董事长的议案 表决结果：同意7 票，不同意 0 票，弃权0 票。选举鹿成滨先生 担任公司第 七届董事会董事长，任期三年，从2011 年 4 月1 日起至第七届董事会任期届满为止。2、审议 关于聘任公司总 裁的议案 表决结果：同意7 票，不同意 0 票，弃权0 票。经董事长提名，公司董事会聘 高俊昌先生担任公司 总裁，任期三年，从 2011 年4 月1 日起至第七届董事会任期届满为止。（简历附后）3、审议 关于聘任公司副总 裁的议案 表决结果：同意7 票，不同 意0 票，弃权0 票。经总裁 提名，公司 董事 会聘 盛 新太 先生、鹿成 洪先生、鹿磊 先生、郑 维
3、金先生 担任 公司副总裁，任期三年，从 2011 年4 月1 日起至第七届董事会任期届满为止。（简历附后）4、审议 关于聘任公司董事会秘书的议案 表决结果：同意7 票，不同意 0 票，弃权0 票。经董事长提名，公司董事会聘 鹿超先生担任公司 董事会秘书，任期三年，从 2011 年4 月1 日起至第七届董事会任期届满为止。（简历附后）5、审议 关于聘任公司财务负责人的议案 表决结果：同意7 票，不同意 0 票，弃权0 票。经总裁提名，公司董事会聘 刘兆娟女士 担任公司 财务总监，任期三年，从 2011 年4 月1日起至第七届董事会任期届满为止。（简历附后）6、关于选举董事会专门委员会的议案 表决
4、结果：同意7 票，不同意 0 票，弃权0 票。各专门委员会 由如下委员 组成：(1)战略委员会：由 五 人组成，主任委员（召集人）：董事鹿成滨；委员：董事高俊昌、董事鹿超、董事王爱明、独立董事胡小媛。(2)审计委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：独立董事郑丽惠；委员：董事高俊昌、独立董事徐波。(3)提名委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：独立董事胡小媛；委员：独立董事郑丽惠、董事王爱明。(4)薪酬和考核委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：独立董事徐波；委员：独立董事胡小媛、董事鹿超。7、关于聘任公司审计部负责人的议案 表决结果：同意7 票，不同意 0 票，弃权0 票。经审计委员会提
5、名，公司董事会聘 贾美全先生 担任公司审计部负责人，任期三年，从 2011年 4 月1 日起至第七届董事会任期届满为止。（简历附后）8、关于 聘任公司证券事务代表 的议案 表决结果：同意7 票，不同意 0 票，弃权0 票。公司董 事会 聘 刘兆 红担任 公司 证券 事务代 表，协助董 事会 秘书做 好证 券事务 工作。（简历附后）独立董 事意 见：根据 深圳证 券交 易所中 小企 业板上 市公 司规范 运作 指引、公司章程的 有关规 定，我们 作为山 东鲁阳 股份 有限 公司的 独立董 事，对第 七届董 事会 聘 任高 级管理人员 发表如 下独 立意 见：经 审阅相 关人 员履 历，未 发现有
6、 公 司法 第一 百四十 七条 规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；相关人员的提名、聘任程序符合 公司章程 等有 关规 定；经了解 相关人 员的 教育 背景、工作经 历和 身体 状况，能够胜 任公 司相应岗位 的职责 要求，有 利于公 司的发 展。我们 同意聘 高俊昌 先生 担任 公司总 裁，同 意聘 盛新太先生、鹿成 洪先 生、郑维金 先生、鹿磊 先生 担任公 司 副总 裁；同意 聘鹿超 先生担 任公 司董事会秘书；同意聘刘兆娟女士担任公司财务总监；同意聘贾美全先生 担任公司审计部负责人；同意聘 刘兆红女士担任公司证券事务代表。9、关于设立济南鲁阳节能技术开发有限公司（暂定
7、名，正式名称以 工商登记部门核准的 名称为准）的议案 表决结果：同意7 票，不同意 0 票，弃权0 票。为提高 公司 的节能 服务 水平，加快 耐火保 温材 料的应 用推 广步伐，为 用户提 供更 多的节能结构和节能技术服务，建立起耐火保温材料节能服务平台，本公司拟出资 100 万元在公司产品应 用技术 开发 中心 的基础 上独资 设立 济南 鲁阳节 能技术 开发 有限 公司。该公司 注册 资本为 100 万元，本公司占100%股权。山东鲁阳股份有限公司对外投资公告（公告编号：2011-016）全文刊登于 2011 年3 月 22 日巨潮资讯网 http:/及 证券时报、中国证券报，供投资者查
8、阅。特此公告。山东鲁阳股份有限公司董事会 二O一一年 三月二十二日 附：高级管理人员简历 1、高俊昌先生 高俊昌，中国国籍，无境外居留权，1965 年 10 月出生，男，中共党员，大专学历，工程师职称，历任 沂源节能材料厂生产科长、副厂长，现任本公司董事、副总裁。高俊昌 先生持有本公司 股票2,544,322 股，占公司总股本的 1.09%，与本公司控股股东、实际控 制人、持有 公司 百分之 五以上 股份 的股 东 及其 他董事、监 事、高级管 理人员 不存 在关联关系，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的惩戒。2、鹿超先生 鹿超先生，中国国籍，无境外居留权，1971 年 1 月出
9、生，男，中共 党员，大学学历，政工师职 称、助 理经 济师 职称，历 任本 公司 生产 科长、财务科 长。现任 本公司 董事会 秘书、副总 裁、内蒙古 鲁阳节能材料有限公司 董事长。鹿超 先生持有本公司股票 261,708 股，与本公 司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以 上股份 的股 东及 其他董 事、监 事、高级 管理人 员 不存 在关 联关 系，从 未受到 过中 国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的惩戒。3、盛新太先生 盛新太 先生，中国国籍，无境外居留权，1966 年 12 月出生，男，中 共党员，大学学历，高级经 济师 职 称，历任 沂源节 能材料 厂副 厂长，现任 本公司 第
10、六 届董 事会 董 事、副 总 裁，青岛赛顿陶瓷纤维有限公司董事。盛新太 先生持有本公司股票 2,544,313 股，占公司 总股本的1.09%，与本公司控股股东、实际控 制人、持有 公司 百分之 五以上 股份 的股 东及其 他董事、监 事、高级管 理人员 不存 在关联关系，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的惩戒。4、鹿成洪先生 鹿成洪先生，中国国籍，无境外居留权，1964 年 1 月出生，男，中共党员，大专学历，工程师 职称，历任 沂源 节能材 料 厂设 备动 力科 副科长、科长、制 造部 经理，现任本 公司 第六届董事会董事、副总裁。鹿成洪 先生持有本公司股票 2,264,2
11、51 股，占公司总股本的 0.97%，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，从未受到过中 国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的惩戒。5、鹿磊 鹿磊，中国国籍，无境外居留权，1974 年 12 月出生，男，毕业于沈阳航空工业学院安全工程 专业，大学 学历。历任 本公司 市场 管理 员、市 场开发 科科 长、市场部 副经理、济 南办事处主任、省内区副总经理、山东销售部经理 等职务，现任本公司总经理助理职务。鹿磊先 生未 持有本 公司 股票，鹿磊 先生与 本公 司控股 股东、实际 控制 人、持 有公 司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，从未受到过中国证监会及深圳证券交易所的任何谴责。6、郑
12、维金 郑维金先生：中国国籍，无境外居留权，1974 年 3 月出生，男，毕业于山东工程学院，大专文 化。历 任本 公司 设备管 理员、采购 部经 理、销 售大区 经理 等职 务，现 任本公 司生 产一分厂厂长职务。曾荣获“沂源县十大杰出青年”、“沂源县十大科技明星”等称号。郑维金 先生 未持有 本公 司股票，与 本公司 控股 股东、实际 控制人、持 有公司 百分 之五以上股份 的股东 及其 他董 事、监 事、高 级管 理人 员 不存 在关联 关系，从 未受到 过中国 证监 会的行政处罚及深圳证券交易所的惩戒。7、刘兆娟女士 刘兆娟女士：中国国籍，无境外居留权，1970 年2 月出生，女，中共党
13、员，大学学历。曾任本公司财务部主管会计、副经理、经理。现任本公司财务总监。刘兆娟女士 持有本公司股票 543,268 股，与本 公司控股股东、实际控制人、持有公司百 分之五 以上股 份的 股东 及其他 董事、监事、高 级管理 人员 不 存在 关联 关系，从未受 到过 中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的惩戒。8、贾美全先生 贾美全 先生，中国国籍，无境外居留权，1961 年 7 月出生，中共党员，大专 学历，中级会计师 职称，历任“山 东第二 机械厂”主 管会 计、财 务科科 长，“光 力士集 团”财 务部 经理、“汇源果汁集团”财务部经理。2003 年 7 月至今任职于本公司，一直担任 审计部经理。贾美全 先生 未持有 本公 司 股票，与 本公司 控股 股东、实际 控制人、持 有公司 百分 之五以上股份的股东不存在关联关系。9、刘兆红女士 刘兆红女士，中国国籍，无境外居留权，女，1980 年 3 月出生，中共党员，大专学历，政工师 职称，助理 馆员 职称，历任山 东鲁 阳股 份有限 公司技 术档 案管 理员、档案室 主任、办公室秘书等职务。刘兆红 女士 未持有 本公 司股票，与 本公司 控股 股东、实际 控制人、持 有公司 百分 之五以上股份的股东不存在关联关系。
