1、 1 证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2021-018 山 东 东 方 海 洋 科技 股 份 有 限 公 司 关于召开公司 2021 年第二 次临时股东大会的通知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整，没 有 虚 假 记载、误导 性陈 述 或者重 大 遗漏。公司董事会定于 2021 年4 月1 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。会议相关事项通知如下：一、召 开会议 的基 本情况 1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。2、股东大会的召集 人：山东东方海洋科技 股 份有 限 公 司（以 下
2、 简 称“公 司”或“本公司”）董事会。公司于 2021 年 3 月 15 日召开第七届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过了 关于变更业绩承诺补偿义务人暨拟签订的议案 等议案，决定于2021 年4 月1 日召开2021 年第二次临时股东大会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大 会 审议事项属于公司股 东 大会职权范围，审议事项合法、完备，不违反相关法律、法规和 公司章程 的规定。相关议案已经公司第七届董事会 2021 年第二次临时会议、第七届监事会 2021 年第二次临时会议审议通过。本 次股东大会的召集、召 开程序符合 中华人民 共和国公司法、上市公司股东大会规则（2016 年修
3、订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议的召开时间为：2021 年4 月1 日（星期四）下午 14:30。（2）网络投票时间：2021 年4 月1 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年4 月1 日9：2 15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 4 月1 日9：15 至15：00 期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现 场 表决与网络投票相结 合 的方式召开。6、会议的股权登记日：2021 年3
4、 月29 日（星期 一）。7、出席对象（1）在 股 权 登 记 日 持 有 公 司 股 份 的 普 通 股 股 东 或 其 代 理 人；于 股 权 登 记 日 下午 收 市 时 在 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 全 体 普 通 股 股 东 均 有 权 出 席 股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、现场会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号公司会议室 二、会 议审 议事项 1、审议 关 于 变 更
5、 业 绩 承 诺 补 偿 义 务 人 暨 拟 签 订 的议案。上 述 议 案 为 普 通 决 议 事 项，需 经 出 席 会 议 的 股 东（包 括 股 东 代 理 人）所 持表决权的 1/2 以上通过。上述议案对中小投资者的表决单独计票。上述议案已经于2021 年3 月15 日召开的公司第七届董事会2021 年第 二 次临时 会 议、第 七 届 监 事 会2021 年第二 次 临 时 会 议 审议通过。具 体 内 容 详 见 公 司 于2021年3月17日刊登于 证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报 及巨潮资讯网（）上的相关公告（公告编号:2021-015至2021-017）。三、提
6、案编码 本次股东大会议案编码如下表：提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 3 非累积投票提案 1.00 关于变更业绩承诺补偿义务人暨拟签订 的议案 四、会 议登记 等事 项 公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：1、登记时间：2021 年3 月29 日（上午 9:0011:30，下午14:00 17:00）2、登记地点及会议咨询：登记地点：公司证券部 通讯地址：烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 邮政编码：264003 联系电话：0535-6729111 传 真：0535-6729055-9055 3、拟出席本次股东大
7、会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登 记：（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。（2）法 人（包 括 非 法 人 的 其 他 经 济 组 织 或 单 位 等，下 同）股 东 的 法 定 代 表 人出席的，凭本人的有效身份证件、法人股东出具的法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法
8、人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法 人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件（加盖公章）。（3）股东可以信函（信封上须注明“2021 年第二次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2021 年3 月29 日17:00 之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。（4）授 权 委 托 书 由 委 托 人（或 委 托 人 的 法 定 代
9、表 人）授 权 他 人 签 署 的，委 托 4 人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。（5）公 司 股 东 委 托 代 理 人 出 席 本 次 股 东 大 会 的 授 权 委 托 书（格 式）详 见 本 通知之附件二。4、本次股东大会现场会议预计为半天。5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。6、会务联系方式如下：联系地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号证券部 邮政编码：264003 联系人：朱开星 联系电话：0535-6729111 传 真：0535-6729055-9055 五、参 加
10、网 络投票 的具 体操作 流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http:/）参加投票，具体操作详见附件一。六、备 查文件 1公司第七届董事会2021年第二次临时会议决议；2公司第七届监事会2021年第二次临时会议决议；3、深交所要求的其他文件。山东东方海洋科技股份有限公司 董事会 2021年3月17日 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附加二：授权委托书（格式）5 附 件 一：参 加 网络 投 票的 具 体操 作 流程 一、网 络投票 的程 序 1、投票代码：362086，投票简称：海洋投票 2、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：
11、同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。3、股 东 对 总 议 案 进 行 投 票，视 为 对 除 累 积 投 票 提 案 外 的 其 他 所 有 提 案 表 达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
12、见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通 过深交 所交 易系统 投票 的程序 1、投票时间：2021 年4 月1 日的交易时间，即 9:159:25,9:3011:30,13:0015:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通 过深交 所互 联网投 票系 统投票 的程 序 1、互联网投票系统开始投票的时间 2021 年4 月1 日上午9:15 至下午 15:00。2、股 东 通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票，需 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
13、的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所 投资者服务密码”。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http:/规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。6 附 件 二：授 权 委托 书 1、委托人名称：2、持有上市公司股份的性质和数量：3、受托人姓名：4、身份证号码：5、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表 格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。6、授权委托书签发日期和有效期限：7、委托人签名（或盖章）：委托人为法人的，应当加盖单位印章。本次股东大会提案表决意见示例表 提案 编码 提案名 称 备注 表决意 见 该列打 勾的 栏目可以投 票 同意 反对 弃权 100 总议案：除 累计 投票 提案 外的所 有提 案 非累积 投票 提案 1.00 关于 变更 业绩 承诺 补偿 义务人 暨拟 签订的 议案
