1、证券代码：000078 证 券简称：海王生物 公 告编号：2019-050 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于 2018 年度利润分配预案的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深 圳 市 海王生 物 工 程股份 有 限 公司（以 下 简称“公司”）于2019 年4 月25 日 召开的第 七 届 董 事 局 第 三十二次会议 和 第 七 届 监 事 会 二 十 二 次 会 议 审 议 通 过 了2018年度利润分配预案。本议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次利润分 配预案发表了独立 意见。现将该预案的基本情况公告如下
2、：一、本 次 利润 分 配 预 案的 具 体 内 容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计【致同审字(2019)第 441ZA7154号】，公司 2018 年度合并报表实现归属上市公司股东净利润 414,691,787.19 元。其中截止 2018 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为 978,104,638.15 元，母公司报表未分配利润为 78,125,261.25 元。根据财政部发布的 会计准则、深圳证券交易所 主板信息披露业务备忘录 1 号-定 期报告披露相关事宜等规定，上市公司 制定利润 分配方案时，应当以母公司报表中 可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公
3、司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。为实现公司持续分红的预期，满足公司股东分红的期望并考虑到公司未来业务 发 展 需 求，公 司 董 事 局 提 议：以 截 止 2019 年 3 月 31 日 公 司 的 总 股 本2,762,583,257 股为基数，向全体股东每 10 股分配人民币 0.2 元（含税）现金股利，合计分配现金股利总额 约 为人民币 55,251,665.14 元。本次分配 不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发
4、生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。以上利润分配预案符合公司章程 等相关规定，符合公司实际经营情况；符合公司章程等相关规定，符合公司实际经营情况；符合公司于 2019 年 4月 19 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过的关于变更 2018 年分红承诺的议案要求。二、监 事 会意 见 监事会认为公司 上述利润分配预案 符合 公司章程 等相关规定，符合公司实际经营情况，符合公司股东的利益。三、独 立 董事 意 见 公 司 本 次 利 润 分 配 预 案 是 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报 并 兼 顾 了 公 司 未 来 发 展需求，符合公司实际经营情况，符合 公 司章程 等相关规定。本次利润分配的决策程序符合有关法律法规及 公司章程 之规定，符合公司股东的利益。同意将公司2018 年度利润分配预案 提交股东大会审议。四、其他 本次利润分配预案，尚需提交 公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。五、备 查 文件 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；2、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；3、独立董事关于公司利润 分配预案的独立意见。特此公告。深圳市海王生物工程股份有限公司 董 事 局 二一九年 四月二十六日
