1、 1 证券代码：002086 证券简称：ST 东 海洋 公告编号：2019-070 山 东东 方海 洋科技 股份 有限 公司 2019 年第 二 次临时 股东 大会 决议公 告 本公 司及 董 事会 全体 成员 保证 公告 内容 的真 实、准确 和完 整，没有 虚 假记 载、误导 性陈 述 或者 重大 遗漏。一、重要提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。2、本次 股东 大会 无增 加、变更、否 决提 案的 情况，不涉及变更前次股东大会决 议。3、本次 股东 大会 审议 的议 案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下股东以外的 其他股东：1、上 市公 司 的董 事、监事、
2、高 级管 理人 员；2、单 独或 者 合计 持有上市公司 5%以上股份的股东）。二、会议 召开 和 出席 情况 1、会议届次：2019 年第二次临时 股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议主持人：董事长兼总经理车轼先生 4、会议 召开 符合 公 司法、上 市公 司股 东大 会规 则 等法 律、法规 和 公司章程的有关规定。5、会议召开日期、时间：现场会议召开时间：2019 年12 月5 日（星期 四）下午14:30。2 网络投票时间：(1)通过深圳证券交易所系统投票时间为2019 年12 月5 日9：30-11：30，13：00-15：00；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统
3、投票的具体时间为：2019 年12 月4 日 15：00 至2019 年12月5 日15：00 期间的任意时间。6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:/）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结 果为准。7、现场会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18 号公司会议室 8、出席情况 现场出席本次股东大会投票的股东及股东代理人共计7 人，代表公司股份229,868,601 股，占公
4、 司有 效表 决权 股份 总数 的30.3918%。根据 深圳 证券 信息 有限 公司提供 的数 据，参与 本次 股东 大会 网络 投票 的股 东共15人，代表 公司 股份70,178,620 股，占公司有效表决权股份总数的9.2786%。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计22 人，代表公司股份300,047,221 股，占公司有效表决权股份总数的39.6704%。其中，中小投资者股东及股东代理人共计18人，代表公司股份23,329,420 股，占公司有效表决权股份总数的3.0845%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。三、会议 审议 表 决情 况（一）审 议通
5、过 关于提名公司第 七届董 事会 非 独立 董事 候选 人的 议案 该议案在表决时实行了累积投票制，同意聘任车轼、赵玉山、于深基、唐积玉、车志远、唐昊涞 六人担任公司第 七 届董事会非独立董事，自本次股东大会 审议通过 3 之日起生效，任期三年。具体如下：1、车轼先生 表决结果：230,027,411 股同 意，占出 席会 议有效表决权股份总数的76.6637%。其中，中小股东表决情况：21,959,610 股同意，占出席会议中小股东 所持股份的94.1284%。2、赵玉山 先生 表决结果：230,798,011 股同 意，占出 席会 议有 效表 决权 股份 总数 的76.9206%。其中，中
6、小股东表决情况：22,730,210 股同意，占出席会议中小股东 所持股份的97.4315%。3、于深基 先生 表决结果：230,027,411 股同 意，占出 席会 议有 效表 决权 股份 总数 的76.6637%。其中，中小 股东 表决 情况：21,959,610 股同 意，占出 席 会议中小股东所持股份的94.1284%。4、唐积玉先生 表决结果：231,550,611 股同 意，占出 席会 议有 效表 决权 股份 总数 的77.1714%。其中，中小股东表决情况：23,482,810 股同意，占出席会议中小股东 所持股份的100.0000%。5、车志远 先生 表决结果：230,730,
7、311 股同 意，占出 席会 议有 效表 决权 股份 总数 的76.8980%。其中，中小 股东 表决 情况：22,662,510 股同 意，占出 席会 议中 小股 东所 持股 份的97.1413%。6、唐昊涞 先生 表决结果：231,550,609 股同意，占出 席会 议有 效表 决权 股份 总数 的 77.1714%。其中，中小 股东 表决 情况：23,482,808 股同 意，占出 席会 议中 小股 东所 持股 份的100.0000%。二、审议 通过 关于 提名 公司 第 七 届董 事会 独立 董事 候选 人的 议案 4 该议案在表决时实行了累积投票制，同意聘任李家强先生、张荣庆 先生、
8、徐景熙先生三人担任公司第 七届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。具体如下：1、李家强先生 表决结果：230,780,011 股同 意，占出 席会 议有 效表 决权 股份 总数 的76.9146%。其中，中小 股东 表决 情况：22,712,210 股同 意，占出 席会 议中 小股 东所 持股 份的97.3544%。2、张荣庆 先生 表决结果：230,798,011 股同 意，占出 席会 议有 效表 决权 股份 总数 的76.9206%。其中，中小 股东 表决 情况：22,730,210 股同 意，占出 席会 议中 小股 东所 持股 份的97.4315%。3、徐景熙 先
9、生 表决结果：230,798,011 股同 意，占出 席会 议有 效表 决权 股份 总数 的76.9206%。其中，中小 股东 表决 情况：22,730,210 股同 意，占出 席会 议中 小股 东所 持股 份的97.4315%。三、审议 通过 关于 提名 公司 第七 届监 事会 股东 代表 监事 候选 人的 议案 该议案在表决时实行了累积投票制，同意聘任 刘云涛 先生、曲善村先生 二人担任公司第 七 届监事会股东代表监事，自本次股东大会审议通过之日起生效，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第 七 届监事会，任期三年。1、刘云涛 先生 表决结果：230,798,030 股同
10、意，占出 席会 议有 效表 决权 股份 总数 的76.9206%。其中，中小 股东 表决 情况：22,730,229 股同 意，占出 席会 议中 小股 东所 持股 份的97.4316%。2、曲善村先生 表决结果：230,780,030 股同意，占出 席会 议有 效表 决权 股份 总数 的 76.9146%。其中，中小 股东 表决 情况：22,712,229 股同 意，占出 席会 议中 小股 东所 持股 份 5 的97.3545%。四、律 师出 具的 法律 意见 上海市锦天城律师事务所律师对公司 2019 年 第 二次临时 股东大会出具了法律意见书 并发表如下 结论意见：本所 律师 认为，公司 2019 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决 结果等事宜，均符 合 公 司法 上 市公 司股 东大 会规 则 等法 律、行政 法规 和其 他规 范性 文件及公司章程的有关规定，本次股东大会通过 的各项决议均合法有效。五、备查文件 1、山东东方海洋科技股份有限公司 2019 年第 二 次临时股东大会决议 2、上海市锦天城律师事务所关于 山东东方海洋科技股份有限公司 2019 年第 二次临时 股东大会 的法律意见书 特此公告。山东东方海洋科技股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 6 日
