1、股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2019-070 浙江万丰奥 威汽轮股份有限公司 关于增加对 子公司提供担保的公告 本 公司 及董 事会 全体 成员 保 证信 息披 露的 内容 真实、准确 和完 整，没有 虚假 记载、误导 性陈 述 或重 大遗 漏。浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）综合考虑各授信银行的业务情况，提高资金 运用效率，降低融资成本，顺利完成各项 年度经营 指标，拟增加为子公司银行融资提供担保，现将有关情况公告如下：一、担保 情况 概 述 公司 于 2019 年 12 月 26 日召开了第 六届董事会 第三十二次 会议，审议 通过 了 关于增加对
2、子公司提供担保的议案，同意 公司 为 宁波奥威尔轮毂有限公司（以下 简称“宁波 奥威尔”）提供担保 25,000 万元；为 万丰 铝轮（印 度）私人 有限 公司（以下简称“印度万丰”）提供担保 1,000 万美元（约人民币 7,000 万元）。根据 公 司法、证 券法、深 证证 券 交易 所中 小企业 板上 市公 司规 范运 作指引 及 公司章程等有关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2020年 第 一 次临时股东大会审议。二、被担 保 人基 本情 况 1、宁波奥威尔 公司名称：宁波奥威尔轮毂有限公司 住 所：浙江省宁波出口加工区天山路 11 号 法定代表人：陈滨 注册资本：2,0
3、00 万美元 经营 范围：铝 合 金轮 毂产 品及 汽车 配件 的 生产、研 发；在 保税 状 态下 的自 制产品销售。宁波奥威尔由公司与 Ultra Wheel Company、Femtec.Inc 共同投资设立的中外合资企 业，成立 于 2004 年 3 月 30 日，公司 持股 75%。截至 2018 年 12 月 31 日，宁波奥威尔总资产 54,487.71 万元，净资 产 22,448.05 万元，资产 负债 率 58.80%，2018 年实现营业收入 34,408.53 万元，净利 润 2,574.75 万元（已 经审 计）。截至 2019 年 9 月30 日，宁波 奥威 尔总
4、资产 69,230.60 万元，净资 产 22,160.34 万元，资产 负债 率 67.99%，2019 年 1-9 月实现营业收入 17,097.51 万元，净利润-365.90 万元（未经审计）。2、印度 万丰 公司名称：万丰铝轮（印度）私人有限公司 住 所：印度 新德里阿肖卡地产 9 楼 103 号 法定代表人：陈滨 注册资本：3,300 万美元 经营范围：铝合金车轮的生产、销售。印度万丰 是由 公 司全 资子 公司 万丰 摩轮 与 其子 公司 广 东摩 轮共 同 出资 在印 度设立的 有限 公司，成立 于 2013 年 8 月 2 日，公司持股 100%。截至 2018 年 12 月
5、 31 日，印度万丰总资产 41,632.91 万元，净资产 8,830.06 万元，资产负债率 78.79%，2018年实现营业收入 39,248.55 万元，净利 润 974.17 万元（已 经审 计）。截至 2019 年 9 月30 日，印度 万丰 总资 产 46,390.48 万元，净资 产 17,329.05 万元，资产 负债 率 62.65%，2019 年 1-9 月实现营业收入 29,878.84 万元，净利润 2,902.90 万元（未经审计）。三、担保 协议 的 主要 内容 担保方式：连带责任担保 担保期限：为主合同履行期届满之日起三年。担保金额：共 两笔 担保合计 32,0
6、00 万 元，具体如下：1、为 宁波奥威尔 提供担保 25,000 万元 为宁波奥威尔在大连银行申请的综合授信额度 25,000 元提供担保，授信业务包括兼并收购、流动 资金贷款、贸易融资、银 行承兑汇票等，担保期限 为主合同履行期届满之日起三年。2、为 印度 万丰 提供担保 1,000 万美元（约人民币 7,000 万元）为印度万丰向印度渣打银行（Standard Chartered Bank,India）申请 的综 合授 信额度 1,000 万美 元（约 人民 币 7,000 万元）提供 担保，授信 业务 包括 流动 资金 贷款、进口融资、信用证、银行保函、贸易融资等，担保期限为主 合同履
7、行期 届满之日起三年。四、董事会意见 公司第 六 届董 事 会 第 三十二 次 会议 审议 通 过了 关于 增加 对子 公 司提 供担 保的议案，董事会认为：为提 高资 金运 用 效率，降 低融 资成 本，为 股东 创造 更 多的 利益，会议 同意 增加为子公司提供担保 32,000 万元，其中为宁波奥威尔提供担保 25,000 万元，为 印度万丰提供担保 1,000 万美元（约人民币 7,000 万元）。五、独立 董事 意 见 公司独立董事杨海峰、储民宏、王啸 出具了如下独立意见：经核查董事会会议资料和宁波奥威尔、印度 万丰相关资料，我们认为：1、该新 增担 保事 项符 合 公 司法、深 圳
8、证 券交 易所 股票 上市 规则 及 公 司章程 等相 关规 定，担保 项下 的融 资用 途适 当，被担 保对 象的 经营 及财 务状 况正 常，提供上述担保进一步降低企业融资成本，不损害 公司及全体股东的利益。2、该新 增担 保事 项履 行了 必要 的决 策程 序，符合 中国 证监 会和 深圳 证券 交易 所关于上市公司对外提供担保的有关规定。3、同意 公司 为宁 波奥 威尔 提供 担保 25,000 万元，为印度 万丰提供担保 1,000 万美元（约人民币 7,000 万元），并 同意 将该 事项 提交 公司 股东 大会 审议。六、公司 累计 对 外担 保数 量及 逾期 担保 的数 量 截
9、 至本公告披露日，公司及子公司对外担保实际余额为 185,836.68 万元，占 公司 2018 年度经审计净资产的 29.36%。本次 增加担保生效后，公司及 子公司已 审批的有效对外担保额度 及 对外担保实际余额 分别为 398,780 万元、217,836.68 万元，分别占公司 2018 年度经审计净资产的 62.99%、34.41%，以上 均为 对 子公司提供担保。截 至本公告披露日，本公司及控股子公司不存在逾期对外担保情况。七、备查文件：1、公司第 六 届董事会 第 三十二 次会议决议 2、独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 特此公告。浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董 事 会 2019 年 12 月 27 日
