1、证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编 号：2022-040 1 广州海鸥住 宅 工业 股份有限公司 第 七 届董事会第 二 次 会 议 决 议 公告 本公司及董事会全体成员保证 信息披露 内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董 事会会 议召 开情况 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第七届 董事会第二次 会议通知于2022 年8 月8 日以书面形式发出，会议于 2022年 8 月 18 日（星期 四）上午 10:00 在公司会 议室以现场 结合通讯方式召开。会议应出席董事九人，亲自出席董事 九人。会议由董事长唐
2、台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合 公司法 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开合法有效。二、董 事会会 议审 议情况（一）以 9 票 同意，0 票 反对，0 票弃 权的 结果，审议 通过了 海鸥住 工 2022年 半年 度报告 及 其摘要。海鸥住工 2022 年半年度报告全文详见 2022 年 8 月 20 日巨潮资讯网；海鸥住工 2022 年半 年度报告摘要详见同日证券时报、上海证券报 及巨潮资讯网。（二）以9 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权 的结果，审议 通过 了 海 鸥住 工董事 会关 于募集 资金 2022 年上
3、 半年存 放与 使用情 况的 专项报 告。相关内容详见 2022 年8 月20 日 证券时报、上海证券报 及巨潮资讯网上刊载的 海鸥住工董事会关于募集资金 2022 年上半年存放与使用情况的专项报告。（三）以9 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权 的结果，审议 通过 了 关 于对 控股子 公司 提供担 保的 议案。独立董事发表了 同意的独立意见。相关内容详见 2022 年8 月20 日 证券时报、上海证券报 及巨潮资讯网上刊载的 海鸥住工 关于对控股子公司提供担保的公告。证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编 号：2022-040 2（四）以9 票 同意，0 票 反对，0 票 弃
4、权 的结果，审议 通过 了 关 于向 银行申 请综 合授信 融资 的议案。董 事 会 同意本公司 向 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 广 州 珠 江 新 城 支 行 申请人民币 28,000 万元 的综合授信额度，办理包括但不限于 短期流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票、商票保贴、远期外汇衍生品业务等，期限一年。授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。（五）以9 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权 的结果，审议 通过 了 关 于向 银行申 请增 加综合 授信 融资主 体的 议案。董
5、事会同 意 增 加 本 公 司 控 股 子 公 司 珠 海 爱 迪 生 智 能 家 居 股 份 有 限 公 司 为 中国建设 银行 股份 有限 公 司广东 省分 行等 值人 民 币 100,000 万 元的 综 合授信 额 度使用主体，使用额度不超过 3,000 万元。相关内容详见 2022 年8 月20 日 证券时报、上海证券报 及巨 潮资讯网上刊载的 海鸥住工 关于向银行申请增加综合授信融资主体的 公告。三、备 查文件 1、海鸥住工第 七届董事会第二次会议决议；2、海鸥 住 工独立 董事 关于公 司第 七届董 事会 第二次 会议 相关事 项的 独立意见。特此公告。广州海鸥 住宅工业股份有限公司董事会 2022 年8 月20 日
