1、-1-股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2018-007 孚 日 集团 股 份有 限 公司 关 于 召开 2017 年 度 股东 大 会的 通 知 本公司及董事会全体成员 保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召 开 会议 基 本 情 况 1、会议召集人：公司董事会 2、公司第六届董事会第六次会议 于 2018 年 3 月 31 日审议通过了关于召开2017 年 度 股东大会的议案，同意召开本次 年度股东大会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召 开
2、的 日期、时间：2018 年 4 月 23 日（星期 一）下午 2:30，会期半 天 网络投票时间：2018 年 4 月 20 日-2018 年 4 月 23 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 4 月 23 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 4 月20 日 15:00 至 2018 年 4 月 23 日 15:00 期间的任意时间。5、会议 的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投
3、票 系 统 向 公 司 股 东 提 供 网 络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、股权登记日：2018 年 4 月 18 日（星期三）7、出席对象（1）截止 2018 年 4 月 18 日（星期 三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的律师。8、会议地点：山东高密孚日街 1 号孚日集团股份有限公司 4 楼多功能厅-2-二、会 议 审议 事 项 1、二一七年度董事会工作报告 2
4、、二一七年度监事会工作报告 3、2017 年年度报告及其摘要 4、2017 年度财务报告 5、2017 年度利润分配预案 6、关于申请银行授信额度 的议案 7、公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案 8、关于续聘安永华明会计师事务所的议案 9、关于提名公司第六届董事会非独立董事补选候选人的议案（1）第六届董事会非独立董事 补选候选人：张树明 10、关于提名公司第六届监事会监事补选候选人的议案（1）第六届监事会监事补选 候选人：王玉泉 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。特别提示：股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益 重大事项 的，公司将对中小投资者表决单独
5、计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。三、提 案 编码 表一 本次股东大会提案编码示 例表 提案编码 提案名称 备注 该 列 打 勾 的栏 目 可 以 投票 100 总议案 1.00 二一七年度董事会工作报告 2.00 二一七年度监事会工作报告 3.00 2017 年年度 报告及其摘要 4.00 2017 年度财 务报告 5.00 2017 年度利 润分配 预案 6.00 关于申请银行授信额度的议案 7.00 公司未来三年（2018 年-2020 年）股东 回报规划的议案-3-8.00 关于续聘安永华明会计师事务所的议案 9.00 关于提名公司第六届董事会非独立董事补选候选人的
6、议案 9.01 第六届董事会非独立董事 补选候选人：张树明 10.00 关于提名公司第六届监事会监事补选候选人的议案 10.01 第六届监事会监事补选候选 人：王玉泉 四、会 议 登记 等事项 1、登记方式：（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复 印 件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法 人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。（3）异地股东可采
7、取信函或传真方式登记（信函 或传真在 2018 年 4 月 20 日16:30 前送达或传真至证券部）。2、登记时间：2018 年 4 月 20 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30。3、登 记 地 点：山 东 省 高 密 市 孚 日 街 1 号 孚 日 集 团 股 份 有 限 公 司 证 券 部（邮 编261500）4、联系人：张萌、彭仕强 电话：0536-2308043 传真：0536-5828777 地址：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮编 261500）5、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。五、参 加 网络 投 票 的 具体 操 作
8、 流 程 在 本 次 股 东 大 会 上，股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（地 址 为http:/）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。六、备 查 文件 1、第六届董事会第六次会议决议 2、第六届董事会第七次会议决议-4-特此公告。孚日集团股份有限公司董事会 2018 年 4 月 3 日 附件一：一、网 络 投票 的 程 序-5-1.投票代码：362083 2.投票简称：孚日投票 3.填报表决意见或选举票数。4.填报表决意见：同意、反对、弃权。二、通 过 深交 所 交 易 系统 投 票 的 程序 1.投票时间：2018 年 4 月 23
9、日 的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:0015:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通 过 深交 所 互 联 网投 票 系 统 投票 的 程 序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 20 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 4 月 23 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所投资 者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深 交 所 投 资 者 服 务 密 码”。具 体 的 身 份
10、 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http:/规则指引栏目查阅。3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：-6-授权委托书 兹 委托 先 生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公司 2017 年 度 股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。本次股东大会提案表决意见示例表 提案 编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案 1.00 二 一七年度董事会工作报告 2.00 二 一七年度监事会工作报告 3.0
11、0 2017 年年 度报告及其摘要 4.00 2017 年度 财务报告 5.00 2017 年度 利润分配 预案 6.00 关于 申请银行授信额度的议案 7.00 公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案 8.00 关于续聘 安永华明会计师事务所的议案 9.00 关于提名公司第六届董事会非独立董事补选候选人的议案 9.01 第六 届董事会非独立董事补选 候选人：张树明 10.00 关于提名公司第六届监事会监事补选候选人的议案 10.01 第六 届监事会监事补选候选人：王玉泉 委托股东姓名及签章：法定代表人签字：身份证或营业执照号码：委托股东持有股数：委托人股票账号：受托人签名：受托人身份证号码：委托日期：委托有效期：
