1、证券代 码：002084 证券 简称：海 鸥住 工 公告 编号：2021-064 1 广州海鸥 住宅工业 股份有限公司 2021 年第 一 次临时股东大会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证 信息披露的内容 真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要 提示：1、本次股东大会 召开期间 未出现否决、增加、变更 议案的情形。2、本次股东大会 采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。一、会议 的 召开 情况：（一）会议召开时间 现场会议召开时间为：2021 年 6 月 21 日（星期 一）下 午 14:30；网络投票时间为：2021 年 6 月 21 日 通过深圳证券交易
2、所交易系统进行网络投票的具体时间为2021 年6 月21 日上午 9:15-9:25，9:30 11:30 和 下午 13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6月21 日 9:15 至 2021 年 6 月 21 日 15:00 的任意时间。（二）股权登记日：2021 年 6 月 15 日（星期 二）（三）现场会议召开地点：广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号联邦工业城内本公司会议室 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式（五）会议召集人：公司董事会（六）会议主持人：唐
3、台英 先生（七）会议的召集、召开符合 中华人民共和国公司法、深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定。二、会议的出席 情况：（一）出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 24 人，代表有证券代 码：002084 证券 简称：海 鸥住 工 公告 编号：2021-064 2 表决权的股份总数为260,540,345 股，占公司总股 份607,992,137 股的42.8526%。（二）现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）9 人，代表有表决权的股份总数为 260,188,794 股，占公司总股份 607,
4、992,137 股的 42.7948%。（三）网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）15 人，代表有表决权的股份总数为 351,551 股，占公司总股份 607,992,137 股的 0.0578%。公司第 六届董事会、监事会成员，公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。三、提案审议和 表决结果：本次股东大会审议并以记名投票方式和网络投票方式表决通过了 2 项议案。经审议，议案表决情况如下：1.关于注 销部分股票期权和回购注销部分 限制性股票的议案 该项议案同意 股 数【260,497,885】股，占出席会议有效 表决权股份总数的【99.98
5、37】；反 对股 数【42,460】股，占 出 席会 议 有 效 表决 权 股 份 总数 的【0.0163】%；弃权股数【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0000】%。其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：【16,209,094】股同意，占出席会议中小投资者有效表决 权 股份总数的【99.7387】%；反对股数【42,460】股，占出席会议 中小投资者 有效表决权股份总数的【0.2613】%；弃权股数【0】股，占出席会议 中小投资者 有效表决权股份总数的【0.0000】%。本议案 经出席 股东 大会并 参与 该项议 案表 决的股 东所 持有表 决权 股份总数的三分之二 以上同
6、意，根据公司章程规定，本议案获得通过。2.关于变 更公司注册资本及修订的议案 该项议案同意股数【260,497,885】股，占出席会议有效 表决权股份总数的【99.9837】；反 对股 数【42,460】股，占 出 席会 议 有 效 表决 权 股 份 总数 的【0.0163】%；弃权股数【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0000】%。本议案 经出席 股东 大会并 参与 该项议 案表 决的股 东所 持有表 决权 股份总数的三分 之二 以上同意，根据公司章程规定，本议案获得通过。四、律师出具的 法律意见 证券代 码：002084 证券 简称：海 鸥住 工 公告 编号：2021-064 3 北京市 时代九和 律师事务所 就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和 公司章程 的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。五、备查文件（一）广州海鸥 住宅工业 股份有限公司 2021 年第 一次临时股东大会决议；（二）北京市时代九和律师事务所 出具 的 法律意见书。特此公告！广州海鸥 住宅工业 股份有限公司 董事会 2021 年 6 月 22 日
