1、证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2021-067 万 邦 德 医 药 控 股集 团 股 份 有 限 公司 第八届董事会第 十二次 会 议 决 议公 告 本公司及董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实、准 确、完 整，没 有 虚假 记载、误导 性陈 述或重 大遗 漏。一、董 事会会 议召 开情况 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”）第八届董事会第 十二次会议通知于 2021 年 8 月 20 日以电话、微 信 等方式发出，会议于 2021 年 8 月25 日在公司行政楼会议室 以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长赵守 明先生
2、主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等 有关规定。二、董 事会会 议审 议情况 会议以记名投票表决的方式 审议通过了以下议案：1.审 议通过 了2021 年半年 度 报告 及 其摘 要 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同 日披露 于证券时报 证券 日报上海证 券报 中国证券报和巨 潮资讯网（)的2021年半年 度报告 摘要（公告编号：2021-068）；2021 年 半年 度 报 告 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（)。2.审 议通过 了 关于拟对 外投 资参与 产业 基金的
3、议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司拟以自有资 金 投资 由浙江农银凤凰 投资管 理有限公司（以 下简称“农银凤凰”）管理的杭 州凤 凰金贝股权投资合 伙企 业（有限合伙）（以下 简称“凤凰金贝”）产业基金，投资金额 不超过人民币3600万元。农银凤凰是由农 银国际 企业管理有限公 司 控股、山鹰投资管理 有限公 司、汇盈昇达（武汉）投 资中 心（有限合伙）设 立的 资产管理公司。凤 凰金 贝作为母基金投资方向主要是医药产业子 基金，重点关注具有核心竞争力的优质标的或项目。公司与专业投资 机构共 同投资，可通过 利用专 业投资机构在股 权投资 领域的资源和优势，在合理控制风险的前
4、提下，开展投资业务，以获取中长期投资回报，有利于公司中长期整体盈利水平的提升。另一方面可以切入医药相关的 优质项目，为公司未来进行产 业整 合并购提供项目储 备，进一步提升公司市 场地 位，符合公司未来战略规划的要求。3.审 议通过 了 关于对外 捐赠 的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。为积极响应国家 共同富 裕战略，帮助困 难家庭 老年慢性疾病患 者，减 轻医疗负担，公司拟向 浙江省红十字会、温岭红十字会无偿捐赠价值不超过 500 万元的药品，通过红十字会进行定向捐赠。本次对外捐赠来 源为公 司自产药品，对 公司当 期及未来经营业 绩不构 成重大影响。公司回报社 会 主 动承担应有的社会 责任，有利于提升公司 社会 形象和影响力。三、备 查文件 1.第八届董事会第十二次会议决议。特此公告。万邦德医药控股集团股份有限公司 董 事 会 二二一年八月二十六 日
