1、1 证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告 编号：202037 中 兴通 讯股 份有 限公 司 第 八届 董事 会 第 十八 次会 议决 议公 告 本公司及董事会全体成员 保证董事会决议公告的内 容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重 大遗 漏。中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2020 年 5 月15 日以 电子邮 件及 电 话通知 的方式 向公 司全 体董事 发出了 关 于召 开 中兴 通讯股份有限公司 第八届董事会第十八次会议的通知。2020 年 5 月 19 日，公司第八届董 事会第 十八 次 会 议（以 下简称
2、“本 次会 议”）以电视 电话 会议 方式在 公司深圳总部、北京等地召开，本次会议由董事 长李自学先生主持，应到董事 9 名，实到董事 8 名，委托他人出席董事 1 名（独立非执行董事 Yuming Bao（鲍毓明）先生因 个人原因未能出席，已委托独立非执行董事 蔡曼莉女士行使表决权。）。公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章以 及 中兴通讯股份有限公司章程 的有关规定，会 议合法、有效。本 次会 议审议 通过 关于 提名 独立非 执行 董事候 选人 的议案，决 议内 容如下：1、公 司第 八届董 事 会 提名庄坚 胜 先生为 公司 第八届 董
3、事 会独立 非执 行董事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时（即2022 年3 月29 日）止。2、公 司第 八届董 事会 同意将 公司 独立非 执行 董事候 选人 提交公 司股 东大会审议。表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。（上述独立非执行董事候选人简历详见附件。）2 本公司将上述独立非执行董事候选人资料报送深圳证券交易所，需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。本次董事会前公司 第八届董事会提名委员会 对独立非执行董事人选进行了认真严格的审查，经过讨论，审 议通过了 关于建议提名独立非执行董事候选人的议案，建议 公司第八届董事会
4、提名庄坚胜 先生为公司独立非执行董事候选人，并同意提交公司本次 会议审议。在本次会议上，公司独立 非执行 董事对 关于提名独立非执行董事候选人的议案 发表独立意见如 下：第八届董事会提名委员会完成对推荐的独立非执行董事人选的资格审查工作，作出 提名独立非执行董事候选人建议，并已提交董事会审议通过，符合有关法律法规的规定。此次独 立非执行董事候选人的提名程序和任职资格符合 公司法 和中兴通讯股份有限公司章程 的规定。特此公告。中兴通讯股 份有限公司董事会 2020 年 5 月 19 日 3 附件：独立非 执行 董事候 选人 简历 庄 坚胜，男，1965年出 生，中国籍，无其它国 家居留权。庄先生
5、于1988 年毕业于华东政法大学获得 法学学士学位，1991年获对外经济贸易大学国际经济法 硕士学位，具有中国律师资格。庄先生曾任 职于上海外高桥保税区开发股份有限公司、上海外高桥保税区联合发展有限公司、普华永道国际咨询有限公司、美国贝克麦坚时国 际律师 事务 所；庄 先生 自2016年1月 至 今任 上 海市汇 业律 师事 务所贸 易合规与税务关税业务主管合伙人。庄 先生在国际贸易管制、公司商业合规、海关法和税法 的法律和实务 方面拥有丰富的经验。庄先生未持有本公司股份，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；也不是失信被执行人及失信责任主体，其符合有关法律、行政法 规、部 门规 章、规范性 文件、深 圳证 券交易 所股票 上市 规则 及交 易所其他相关规定、公司章程等要求的任职资格。
