1、1 证券代码（A/H）：000063/763 证券 简 称（A/H）：中兴通讯 公告 编 号：202017 中兴通讯股 份有限公司 第 八 届监事 会第 十三次会议决议公告 本公 司及 监事 会全 体成 员保 证 监事 会决 议公 告的 内 容真 实、准确 和完 整，没有 虚假 记载、误导性陈述或 重大遗漏。中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020 年 3 月 13 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了 关于召开公司第八届监事会第 十三 次会 议的 通知。2020 年 3 月 27 日，公司第八届监事会第 十三次会议（以下简称“本次会议”）以 现场会议 方式 在公司深圳
2、总部召开。本次会议由监事会主席谢大雄先生主持，应到监事5 名，实到 监事 5 名；本次 会议 的召 开 符合有关法律、行政 法规、部门 规章 和 中兴通讯股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）的 有关 规定，会 议合 法、有效。本次 会议 审议 通 过了以下议案：一、审议通过二一九 年度监事会工作报告，并同意将此 报告提交公司二 一九 年度 股 东大 会审 议。表决情况：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。监事会工作报告具体内容请见与本公告同日发布的 二一九年度监事会工作报告。二、审议 通过 二 一九 年年 度 报告 全 文 以 及 二 一 九 年年 度报 告摘要和 业绩 公告，并 发表 以
3、下 意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、香港联合交易所有限公司 的规定，报告内容真实、2 准确、完整 地反 映了 公司 的实 际情 况，不存 在虚 假记 载、误导 性陈 述或 者重 大遗漏。表决情况：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。三、审 议通 过 关于 二 一九 年下 半年 度坏 账核 销的 议案。监事会认为，董事会有关 坏账 核销的决议程序合法，依据充分，符合 相关 法规及 财务 制度，不存 在损 害公 司及 股东 利益 的情 况。监事 会同 意公 司本 次 坏账 核销 的 事项。表决情况：同意5 票，反对0 票，弃权
4、0 票。四、审议 通过 关于拟注册发行中期票据的议案。表决情况：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。五、审 议通 过 二 一九 年度 财务 决算 报告。表决情况：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。六、审 议通 过 二 一九 年度 内部 控制 评价 报告。表决情况：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。监事会对公司内部控制评价的意见请见与本公告同日发布的 监事会对公司2019 年度内部控制评价的意见。七、审 议通 过 关于 聘任二二年度审计机构 的议案。表决情况：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。八、审 议通 过 关于 向中 兴通 讯公 益基 金会 捐赠 的 议案。表决情况：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。监事会主席谢大雄先生因任中兴通讯公益基金会理事，在本次会议对该事项表决时回避表决。3 九、审 议通 过 二 一九 年度 利润 分配 预案。表决情况：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。特此公告。中兴通讯股份有限公司监事会 2020 年 3 月 27 日
