1、 1 证 券 代 码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中 兴 通讯 公告 编 号：201901 中兴通讯股份有限公司 第 七 届董事会 第 四十 三 次 会议决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 董 事 会 决 议 公 告 的 内 容 真 实、准 确 和 完 整，没 有 虚 假 记载、误 导性陈 述 或 重大遗 漏。经 中 兴 通讯股 份 有 限公司（以 下简称“公 司”或“本 公司”）董 事会全 体 董事 一 致 同意，豁 免 第七届 董 事 会第 四十三次会议（以 下简称“本 次会议”）的 通知时间要求。公司已于 2018 年 12 月 29 日
2、 以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事 发出了 关于召开中兴通讯股份有限公司第 七届董事会 第 四十三次会议的通知。2018 年 12 月 29 日，本次会议以电视电话会议方式在公司深圳总部 等地 召开，本次会议 由董事长李自 学先生主持，因本次会议只审议 关于与关联方中 兴 和泰 签订 的日 常关 联 交易 议案，关 联董事 方榕女士 未出席本次会议；董事徐子阳先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托董事长李自学先生行使表决权；独立非执行董事Yuming Bao（鲍毓明）先生 因工作原因未能出席本次会议，已书面委托独立非执行董事蔡曼莉 女士 行使表决权。本次会议实际表决董事 8 名，公
3、司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以 及 中兴通讯股份 有限公司章程 的有关规定，会议合法、有效。本 次 会 议 审议 通 过 了 以下 议 案：一、审 议 通过 关 于 与关 联 方 中 兴和 泰 签 订 的 日 常关 联 交 易 议案，决议内 容 如 下：1、同意公司与关联方深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司（以下简称“中兴和泰”）依法签 订 房 地 产 及设备 设 施 租赁框 架 协 议，预 计 该协议 下 本集团2019 年 度向 中 兴 和泰或 其 子 公司出 租 房 地产及 设 备 设施相 关 的 日常关 联 交 易 预计最高累计交易金额（不含增值税）为人民币 7,206 万元；并认为 房地产及 设备设施租赁框架协议 的条款经双方公平磋商，按一般商业条款，在日常业务过 2 程中订立，交易条款及 2019 年度交易金额上限公平、合理，符合公司及股东整体利益；2、同 意授权 公 司 法定代 表 人 或其授 权 的 有权签 字 人，依法 签 订 房地 产 及设备设施租赁框架协议 等文件。表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述议案 的具 体 情 况详见 与 本 公告同 日 发布 的 关 于下日常关联交易预计公告。特此公告。中兴通讯股份有限公司董事会 2019 年 1 月 1 日
