1、 1 证券代码：000062 证券简 称：深圳 华强 编号：2020 038 深圳华强实 业股份有 限公司 监事会决议 公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳华强实业股份有 限公司（以下 简称“公司”或“上市公司”）于 2020年 9 月 29 日在公司会议室召开监事会会议，本次会议于 2020 年 9 月 23 日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位监事，应到监事 3 人，实到 3 人，符合 中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）和 深圳华强实业股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）的有关规定。本次 会议以 3票赞成
2、全票通过以下事项：一、审议通过关于公司分拆所属子公司深圳 华强电子网集团有限公司至创业 板上市符合相 关法律、法 规规定的议 案 监事会根据 公司法、中华人民共和国证券 法（以下简称“证券法”）、上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定（以下简称“若干规定”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，并结 合公司实际情况，对 公司拟分拆所属子公司深圳华强电子网集团有限公司（以下简称“华强电子网集团”）至 深圳证券交易所 创业板上市（以下简称“本次分拆”）的相关事项进行了认真的自查论证，经监事会审议，认为 本次分拆符合相关法律、法规及规范性文件的规定。本议案尚须提交公司股东大会审议。二、审议通过关于
3、公司分拆所属子公司深圳华强电子网集团有限公司至创业 板上市的议案 经监事会审议，同意公司分拆所属子公司华强电子网集团至深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。本次分拆涉及的初步方案如下：1、上市地点：深交所创业板。2、发行股票种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。2 3、股票面值：1.00 元人民币。4、发行对象：符合 中国证券监督 管理委员会（以下简称“中国证 监会”）等监管机构相关资格要求的询价对象以及已在深交 所开立 A 股证 券账户的自然人、法人及其他机构投资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）。5、发行上市时间：华强电子网集团将在中国证 监会和深交所批准和/或注
4、册后选择适当的时机进行发行，具体发行日期由华强电子网集团股东大会授权华强电子网集团董事会于中国证监会和深交所批准和/或注册后予以确定。6、发行方式：采用 网下配售和网 上资金申购 发行相结合的方式或 者中国证监会、深交所认可的其他发行方式。7、发行规模：由华 强电子网集团 股东大会授 权华强电子网集团董 事会根据有关监管机构的要求、证券市场的实际情况、发行前股本数量、募集资金项目资金需求量等，与主承销商协商确定最终发行数量。8、定价方式：通过 向经中国证券 业协会注册 的证券公司、基金管 理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投 资者和私募基金管理人等专业机构投资者询价的方式确定股票发
5、行价格。发行人和主承销商可以通过初步询价确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格。9、与发行有关的其 他事项：本次 发行涉及的 战略配售、募集 资金 用途、承销方式、超额配售选择权（如适用）等事项，华强电子网集团将根据本次发行上市方案的 实施情况、市场条件、政策调整及监管机构的意见等作进一步确认和调整。本议案尚须提交公司股东大会审议。三、审议通过关于的 议案 经监事会审议，同意公司根据 证券法、若干规定 等法律、法规和规范性文件的有关规定编制的 深圳华强实业股份有限公司关于分拆所属子公司深圳华强电子网集团有限公司至创业板上市的预案（修订稿）。该议案的具体内容
6、详见公 司于同日刊登 在巨 潮 资讯网（http:/）上的 深圳华强实业股份有限公司关 于分拆所属子公司深圳华强电子网集 3 团有限公司至创业板上市的预案（修订稿）。本议案尚须提交公司股东大会审议。四、审议通过关于公司分拆所属子公司深圳 华强电子网集团有限公司至创业 板上市履行法 定程序完备 性、合规性及提交法 律文件有效性 的说明的议 案 根据 公司法、证券法、若干规定 等法律法规、规范性文件以及公司章程 的规定，公司监事会对于公司履 行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件的有效性进行了认真审核，特说明如下：公司已按照 公司法、证券法、若干 规定 等法律、法规和规范性文件及 公司章程 的
7、相关规定，就本次分拆 相关事项履行了现阶段必需的法定程序。本次分拆事项履行的法定程序完整，符 合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次向相关监管机构提交的法律文件合法、有效。公司就本次分拆所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司监事会及全体监事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。经审议，监事会认为，本次分拆事项履 行的法定程序完整，符合相关法律、法规和规范性文件及 公司章程 的规定，本 次向相关监管机构提交的法律文件合法、有效。本议案尚须提交公司股东大会审议。五、审议通过关于公 司分拆所属 子公司至创业板 上市符合的议 案 公司拟分拆所
8、属子公司华强电子网集团至深交所创业板上市，经监事会审慎评估，认为本次分拆符合 若干规定 关于上 市公司分拆所属子公司在境内上市的相关要求，具备分拆的可行性。具体情况如下：1、上市公司股票境内上市已满 3 年 公司于 1997 年在深交所上市，至今上市 时间 已满 3 年，符合本条要求。2、上市公司最近 3 个会计年度连续盈利，且最近 3 个会计年度扣除按权益享有的拟分拆所属子公司的净利润后，归属于上市公司股东的净利润累计不低于6 亿元人民币（净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算）公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度实现 归属于公司股东的净利润（扣 4 除非经常性损益前后孰低
9、值）分 别为 3.95 亿元、6.39 亿元和 6.12 亿元，符 合“最近 3 个会计年度连续盈利”的规定，且最 近 3 个会计年度扣除按权益享有的华强电子网集团的净利润后，归属于上市公司股东的净利润累计为 15.36 亿元，不低于 6 亿元人民 币（以扣除非经常性损益前后孰 低值计算），符合本条要求。3、上市公司最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的拟分拆所属子公司的净利润不得超过归属于上市公司股东的净利润的 50；上市公司最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的拟分拆 所属子 公司净资产不得超过归属于上市公司股东的净资产的 30 2019 年度归属于上市公司股东的净利润约为 6.1
10、2 亿元（扣除非经常性损益前后孰低值），上市公司最近 1 个会计年度合 并报表中按权益享有的华强电子网集团的净利润为 0.29 亿元（扣除非经常性损益前后孰低值）。因此，公司最近 1个会计年度合并报表中按权益享有的华 强电子 网集团的净利润未超过归属于上市公司股东的净利润的 50%。2019 年末归属于上市公司股东的净资产约为 51.80 亿元；上市公司最近 1个会计年度合并报表中按权益享有的华强电子网集团的净资产为 1.72 亿元。因此，公司最近 1 个会计年度合并报表中按权益 享有的华强电子网集团的净资产未超过归属于上市公司股东的净资产的 30%。综上，上市公司 本次分拆华强电子网集团至创
11、业板上市 符合本条要求。4、上市公司不存在 资金、资产被 控股股东、实际控制人及其关联 方占用的情形，或其他损害 公司利益的重大关联交易。上市公司及其控股股东、实际控制人最近 36 个月内未受到过中国证监会的行政处罚；上市公司及其控股股东、实际控制人最近 12 个月内未受到过证券交易所的公开谴责。上市公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告 公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制 人及其关联方占用的情形，不存在其他损害公司利益的重大关联交易。公司及其控股股 东、实际控制人最近 36 个月内未受到过中国证监会的行政处罚，最近 12 个月内未受到过证券交易所的 公开谴责。
12、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告（天健审20203-75 号）。5 综上，上市公司本次分拆华强电子网集团至创业板上市符合本条要求。5、上市公司最近 3 个会计年度内发行股份及募集资金投向的业务和资产，不得作为拟分拆所属子公司的主要业务和资产，但拟分拆所属子公司最近 3 个会计年度使用募集资金合计不超过其净资产 10%的除外；上市公司最近 3 个会计年度内通过重大资产重组购买的业务和资产，不得作为拟分拆所属子公司的主要业务和资产。所属子公司主要从事金融业务的，上市公司不得分拆该子公司上市 公司最近 3 个会计年度未发生过发行股份及募
13、 集资金、未通过重大资产重组购买业务和资产，因此不存在使用最近 3 个会 计年度内发行股份及募集资金投向的业务和资产作为华强电子网集团的主 要业务 和资产的情形；也不存在最近 3个会计年度内通过重大资产重组购买 的业 务 和资 产 作 为 华 强 电 子 网 集 团 的 主 要业务和资产的情形。华强电子网集团的主营业务为基于大数据的电 子元器件等产品综合信息服务及全球采购服务业务，不属于主要从事金融业务的公司。综上，上市公司本次分拆华强电子网集团至创业板上市符合本条要求。6、上市公司董事、高级管理人员及其关联方持有拟分拆 所属子公司的股份，合计不 得超 过所属 子公 司分拆 前总 股本 的 1
14、0%；上市 公司 拟分拆 所属 子公 司董事、高级管理人员及其关联方持有拟分拆所属子公司的股份，合计不得超过所属子公司分拆前总股本的 30%截至分拆预案（修订稿）公告日，上市公司董事、高级管理人员及其关联方未持有华强电子网集团的股权；华强电子网集团董事、高级管理人员及其关联方共计持有华强电子网集团 9.9955%股权，不超 过本次分拆前华强电子网集团总股本的 30%。综上，上市公司及拟分拆所属子公司华强电子网集团董事、高级管理人员及其关联方持股比例符合本条要求。7、上市公司应当充 分披露并说明：本次分拆 有利于上市公司突出 主业、增强独立性。本次分拆后，上市公司与拟分拆所 属子公司均符合中国证
15、监会、证券交易所关于同业竞争、关联交易的监管要求，且资产、财务、机构方面相互独立，高级管理人员、财务人员不存在交叉任职，独立性方面不存在其他严重缺陷（1）本次分拆有利 于突出主业、增强独立性 6 公司的主营业务为电子元器件授权分销，其他业务包括电子元器件及电子终端产品实体交易市场业务、基于大数据的电子元器件等产品综合信息服务及全球采购服务业务、创新创业服务、其他物业经营等。华强电子网集团从事基于大数据的电子元器件 等产品综合信息服务及全球采购服务业务，其业务领域、运营方式与公司其他业务之间保持较高的独立性。本次分拆后，公司及其他下属企业将继续专注发展除基于大数据的电子元器件等产品综合信息服务及
16、全球采购服务业务之外的业务，进一步增强公司独立性。（2）本次分拆后，上市公司与拟 分拆所属子 公司均符合中国证监 会、证券交易所关于同业竞争、关联交易的监管要求 A、同业竞争 公司的主营业务为电子元器件授权分销，其他业务包括电子元器件及电子终端产品实体交易市场业务、基于大数据的电子元器件等产品综合信息服务及 全球采购服务业务、创新创业服务、其他物业经营 等。华强电子网集团的主营业务为基于大数据的电子元器件等产品综合信息服务及全球采购服务业务。本次分拆完成后，公司与华强电子网集团不存在构成重大不利影响的同业竞争。华强电子网集团分拆符合深交所创业板关于同业竞争的监管要求，不存在损害公司及中小股东利
17、益的情况。为避免本次分拆后的同业竞争情形，保护中小投资者利益，公司作出书面承诺如下：“1、本 公司承诺在作为深圳华强电子网集团有 限公司（以下简称“发行人”，包括其全资或者控股子公司，下同）直接或间 接控股股东期间，将发行人作 为本公司及本公司控制的企业、组织或机构（以下统称“本公司控制的单位”）范围内从事基于大数据的电子元器件等产品 综合信 息服务及全球采购服务业务的唯一平台。2、在作为发行人直 接或间接控股 股东期间，本公司将尽一切合理 努力保证本公司及本公司控制的单位（发行人除外，下 同）不从事与发行人构成实质性同业竞争的业务；本公司将对本公司控制的单位的经营活动进行监督和约束，如果本次
18、分拆上市后本公司及本公司控制的 单位从 任何第三方获得的任何商业机会与发行人构成实质性同业竞争，则本公司将立即通知发行人，并尽力将该商业机 7 会让渡予发行人，及/或采取有利于避免和解决同业竞争的其他措施。3、本公司保证严格 履行上述承诺，如出现因 本公司或本公司控制 的单位违反上述承诺而导致发行人的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。上述承诺自发行人就其申请首次公开发行人民 币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市向 中国证券监督管 理委员会/深圳证券交易所提 交申报材料之日起对本公司具有法律约束力，并在本公司作为发行人直接或间接控股股东期间持续有效。”针对本次分拆，华强电子
19、网集团作出书面承诺如下：“本公司承诺现在及未来不会从事与深圳华强实业股份有限公 司（含其控制的其他企业、组织或机构）构成实质性同业竞争的业务。上述承诺自本公司就申请首次公开发行人民币 普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市向中 国证券监督管理 委员会/深圳证券交易所提交 申报材料之日起对本公司具有法律约束力，并在深圳华强实业股份有限公司作为本公司直接或间接控股股东期间持续有效。”为避免本次分拆后出现同业竞争的情况，保护中小投资者利益，上市公司控股股东及实际控制人作出书面承诺如下：“1、承诺方承诺在 作为发行人间 接控股股东 实际控制人期间，将发行人作为承诺方及承诺 方控制的企业、组织或机构（以
20、 下统称“承诺方控制的单位”）范围内从事基于大数据的电子元器件等 产品综 合信息服务及全球采购服务业务的唯一平台。2、在作为发行人间 接控股股东 实际控制人 期间，承诺方将尽一 切合理努力保证承诺方及承诺方控制的单位（发行人除外，下同）不从事与发行人构成实质性同业竞争的业务；承诺方将对承诺 方控制 的单位的经营活动进行监督和约束，如果本次分拆后承诺方及承诺方控制的单位从任何第三方获得的任何商业机会与发行人构成实质性同业竞争，则承诺方将立即通知发行人，并尽力将该商业机会让渡予发行人，及/或采取有利于避免和解决同业竞争的其他 措施。3、承诺方保证严格 履行上述承诺，如出现因 承诺方或承诺方控制 的
21、单位违反上述承诺而导致发行人的权益受到损害的情况，承诺方将依法承担相应的赔偿 8 责任。上述承诺自发行人就其申请首次公开发行人民 币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市向 中国证券监督管 理委员会/深圳证券交易所提 交申报材料之日起对承诺方具有法 律约束力，并在 承诺方作 为发行人间接控股股 东/实际控制人期间持续有效。”综上所述，本次分拆后，公司与华强电子网集团之间不存在构成重大不利影响的同业竞争情形，公司本次分拆符合中国证监会、深交所关于同业竞争的监管要求。B、关联交 易 本次分拆后，公司仍将保持对华强电子网集团的控制权，华强电子网集团仍为公司合并报表范围内的子公司，公司与华强电子网集团
22、的关联交易情况不会因为本次分拆而发生变化。本次分拆后，公司与华强电子网集团发生的关联交易 将保证合规性、合理性和公允性，并保持公司的独立性，不会利用关 联交易调节财务指标，损害公司利益。本次分拆后，华强电子网集团与公司发生的关联交易将保证合规性、合理性和公允性，并保持华强电子网集团的独立性，不会利用关联交易调节财务指标，损害华强电子网集团利益。为减少和规范本次分拆后的关 联交易情形，公司作出书面承诺如下：“1、本 公司将充分尊重深圳华强电子网集团有限公司（以下简称“发行人”或“华强电子网集团”）的独立法人地位，保障发行人独立经营、自主决策。2、本公司（含本公 司控制的其他 企业、组织 或机构）
23、将严格按照 中华人民共和国公司法 等法律、法规、规章、其他规范性文件的要求以及发行人 公司章程 的有关规定，在发行人董事会及股东（大）会对有关涉及本公司（含本公司控制的其他企业、组织或机构）事项的关 联交易进行表决时，本公司将履行回避表决的义务。3、本公司（含本公 司控制的其他 企业、组织 或机 构）将尽力减少 与发行人之间的关联交易。对于无法避免的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按照市场公认的合理价格确定，并按规定履行信 9 息披露义务。双方就相互间关联事务的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。4、本
24、公司（含本公 司控制的其他 企业、组织 或机构）将严格和善 意地履行与发行人签订的各项关联协议；本公司（含本公司控制的其他企业、组织或机构）将不会向发行人谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益。5、本公司（含本公 司控制 的其他 企业、组织 或机构）将不以任何 方式违法违规占用发行人及其下属企业的资金、资产，亦不要求发行人及其下属企业为本公司（含本公司控制的其他企业、组织或机构）进行违规担保。6、如果本公司违反 上述承诺，发 行人有权要 求本公司（含本公司 控制的其他企业、组织或机构）规范相应的交易行为，并将已经从交易中获得的利益、收益以现金的方式补偿给发行人；如因违反上述承诺造成发行人经
25、济损失，本公司将赔偿发行人因此受到的全部损失。上述承诺自华强电子网集团就其申请首次公开 发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业 板上市向中国证 券监督 管 理委员会/深圳证券 交易所提交申报材料之日起对本公司具有法律约束力，并在本公司作为华强电子网集团直接或间接控股股东期间持续有效。”为减少和规范本次分拆后的关联交易情形，华强电子网集团作出书面承诺如下：“1、本公司独立经营、自主决策。2、本公司将严格按 照中华人民 共和国公司 法等法律、法规、其他规范性文件的要求以及公司章程的有关规定，就公司董事会及股东（大）会对有关涉及深圳华强及关联企业事项的关联交易 进行表 决时，实行关联方回避表决的
26、制度。3、如果本公司在经 营活动中必须 与深圳华强 或其关联企业发生确 有必 要且不可避免的关联交易，本公司将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司章程和中国证券监督管理委员会的有关规定履行有关程序，与深圳华强或其关联企业依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。4、本公司将严 格和 善意地履行与 深圳华强及 其关联企业签订的各 项关联协 10 议；本公司将不会向深圳华强及其关联企业谋求或输送任何超出该等协议规定以外的利益或者收益。5、保证将不以任何方式违法违规为深圳华强及其关联企业进行违规担保。上述承诺自本公司就申请
27、首次公开发行人民币 普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市向中 国证券监督管理 委员会/深圳证券交易所提交 申报材料之日起对本公司具有法律约束力，并在深圳华强作为本公司直接或间接控股股东期间持续有效。”为减少和规范本次分拆后的关联交易情形，上市公司控股股东及其实际控制人作出书面承诺如下：“1、承诺方将充分 尊重发行人的 独立法人地 位，保障发行人独立 经营、自主决策。2、承诺方（含承诺 方控制的其他 企业、组织 或机构）将严格按照 中华人民共和国公司法 等法律、法规、规章、其他规范性文件的要求以及发行人 公司章程 的有关规定，在发行人董事会及股东（大）会对有关涉及承诺方（含承诺方控制的其他企业
28、、组织或机构）事项的关 联交易进行表决时，承诺方将履行回避表决的义务。3、承诺方（含承诺 方控制的其他 企业、组织 或机构）将尽力减少 与发行人之间的关联交易。对于无法避免的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按照市场公认的合理价格确定。双方就相互间关联事务的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。4、承诺方（含承诺 方控制的其他 企业、组织 或机构）将严格和善 意地履 行与发行人签订的各项关联协议；承诺方（含承诺方控制的其他企业、组织或机构）将不会向发行人谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益。5、承诺方
29、（含承诺 方控制的其他 企业、组织 或机构）将不以任何 方式违法违规占用发行人及其下属企业的资金、资产，亦不要求发行人及其下属企业为承诺方（含承诺方控制的其他企业、组织或机构）进行违规担保。6、如果承诺方违反 上述承诺，发 行人有权要 求承诺方（含承诺方 控制的其他企业、组织或机构）规范相应的交易行为，并将已经从交易中获得的利益、收 11 益以现金的方式补偿给发行人；如因违反上述承诺造成 发行人经济损失，承诺方将赔偿发行人 因此受到的全部损失。上述承诺自发行人就其申请首次公开发行人民 币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市向 中国证券监督管 理委员会/深圳证券交易所提 交申报材料之日起对承诺
30、方具有法律约束力，并在承诺方作为发行人间接控股股东及实际控制人期间持续有效。”综上所述，本次分拆后，公司与华强电子网集团不存在影响独立性或者显失公平的关联交易，公司本次分拆符合中国证监会、深交所关于关联交易的相关监管要求。（3）上市公司与拟分拆所属子公司资产、财务、机构方面相互独立 公司和华强电子网集团均拥 有独立、完整、权 属清晰的主要经营性资产；建立了独立的财务部门和财务管理制度，并对其全部资产进行独立登记、建账、核算、管理。华强电子网集团的组织机构独立于 控股股东和其他关联方。公司和华强电子网集团各自具有健全的职能部门和内部经营管理机构，该等机构独立行使职权，亦未有华强电子网集团与公司及
31、公司控制的其他企业机构混同的情况。公司不存在占用、支配华强电子网集团的资产或干预华强电子网集团对其资产进行经营管理的情形，也不存在机构混同的情形，公 司和华强电子网集团将保持资产、财务和机构独立。（4）高级 管理人员、财务人员不 存在交叉任职 华强电子网集团拥有自己独立的高级管理人员和财务人员，不存在与公司的高级管理人员和财务人员交叉任职。本次分拆后，公司和华强电子网集团将继续保持高级管理人员和财务人员的独立性，避免交叉任职。（5）独立性方面不存在其他严重缺陷 公司与华强电子网集团资产相互独立完整，在财务、机构、人员、业务等方面均保持独立，各自具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，在
32、独立性方面不存在其他严重缺陷。本次分拆将促使上市公司进一步完善治理结构，继续与华强电子网集团保持资产、业务、机构、财务、人员方面相互独立，增强业务体系完整性和直接面向市场独立经营能力。12 综上所述，公司分拆华强电子网集团至深交所创业板上市符合若干规定的相关要求。本议案尚须提交公司股东大会审议。六、审议通过关 于本次分拆 有利于维护 股东和债 权人合法权益 的议案 经监事会审议，认为公司本次分拆所属子公司华强电子网集团至深交所创业板上市 有利于维护股东和债权人合法权益，具体情况如下：预计本次分拆完成后，公司实力会从多方位得到提升：从业绩提升角度，本次分拆后，华强电子网集团的发展与创新有望进一步
33、提速，其业绩的增长将同步反映到公司的整体业绩中，进而提 升公司的盈利水平和稳健性；从价值发现角度，本次分拆有助于其内在价值的充分释放，公司所持有的华强电子网集团权益价值有望进一步提升，流动性也将显著改善；从结构优化角度，华强电子网集团分拆有助于进一步拓宽融资渠道，提高公司整体融资效率，降低整体资产负债率，增强公司的综合实 力。鉴于此，公司分拆华强电子网集团至创业板上市将对公司股东、债权人和其他利益相关方的利益产生积极影响。本议案尚须提交公司股东大会审议。七、审议通过关 于公司保持 独立性及持 续经营能 力的议案 经监事会 审议，认为公司与华强电子网集团相互独立完整，在资产、财务、机构、人员、业
34、务等方面均保持独立，分别具 有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，在独立性方面不存在其他严重缺陷。本次分拆不会对上市公司其他业务板块的独立经营运作构成不利影响，不影响上市公司保持独立性。公司在电子信息行业精耕细作多年，打造形成三大业务板块，即电子元器件授权分销业务、电子元器件及电子终端产品实体交易市场业务和基于大数据的电子元器件等产品综合信息服务及全球采购服务业务。公司所属子公司华强电子网集团从事基于大数据的电子元器件等产品综合信息服务及全球采购服务业务，其业务领域、运营 方式与公司其他业务之间保持较高的独立性，本次分拆不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响。本次分拆有助于
35、进一步拓宽公司整体融资渠道及便利华强电子网集团独立融资，从而将进一步提高公司整体及华强电子网集团的偿债能力，降低公司整体及华强电子网集团的资产负债率及运营风险。13 综上，本次分拆后上市公司能够保持独立性和持续经营能力，符合相关法律、法规、规章及规范性文件的要求。本议案尚须提交公司股东大会审议。八、审议通过关 于拟分拆子 公司具备相 应的规范 运作能力的议 案 经监事会 审议，认为华强电子网集团具备相应 的规范运作能力。具体如下：华强电子网集团目前为有限责任公司，已严格按照 公司法、深圳华强电子网集团有限公司章程 的有关规定设立了股东会、董事会、监事等内部经营管理机构，各组织机构的人员及职责明
36、确，并具有规范的经营管理制度。为本次分拆之目的，华强电子网集团正在按照 公司法 等有关法律、法规和规范性文件的规定实施整体变更为股份有限公司的工作，依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度和机构，制定和完善各项内部控制制度，并严格参照 证券法 深圳 证券交易所创业板股票上市规则等有 关法律、法规和规范性文件对上市公司的要求进行规范运作。综上所述，华强电子网集团具备相应的规范运作能力。本议案尚须提交公司股东大会审议。九、审议通过关 于本次分拆 目的、商业 合理性、必要性分析的 议案 根据相关法律法规的要求，监事会 对本次分拆的目的、商业合理性、必要性分析如下：1、本次
37、分拆的目的（1）强化公司及华 强电子网集团 各自的主业 聚焦，进一步深化公 司电子信息产业布局：本次分拆后，华强电子网集团可 以进一步聚焦于主业，并加速拓展服务的品类，加大技术研发投入，加快资源整合，快速做大做强；同时针对行业特点 进一步完善治理结构，提升经营效率及自身品牌知名度。公司和华强电子网集团聚焦各自主营业务，可以推动上市公司体系不同业务均衡发展，进一步深化公 司在电子信息产业链的战略布局，提升公司资产质量和风险防范能力。（2）拓宽华强电子网集团的融资渠道，促进其 业务加速发展：本次分拆后，华强电子网集团将实现与资本市场的直接对接，发挥资本市场直接融资的功能和优势，拓宽融资渠道，提高融
38、资灵活性，提升融资效率，为业务发展提供充足的资金保障，加速业务发展并提升经营及财务表现。同时，华强电子网集团可借助 14 资本市场平台进行产业并购等各项资 本运作，进一步完善产业布局，实现跨越式发展。（3）提升华强电子 网集团的治理 水平，推动 其获得合理估值：本 次分拆有利于增强华强电子网集团的财务透明度，提升其公司治理水平，向股东及其他机构投资者提供更为清晰的业务及财务状况，有利于资本市场对其进行专业分析，从而有助于华强电子网集团基于大数据 的电子 元器件等产品综合信息服务及全球采购服务内在价值的充分释放，使公 司优质 资产价值得以在资本市场充分体现。2、本次分拆的商业合理性、必要性（1）
39、本次分拆是助 力华强电子网 集团把握行 业发展机遇加速发展 的战略举措：近年来，随着国 内电子产业链上游电子元 器件设计、制造业以及下游电子终端产品制造业的快速发展，国产替代进程的加快，加上以信息化、数字化、智能化为特征的万物互联时代的加速到来，上游设计和下游应用将出现新一轮创新浪潮，新的电子元器件和电子产品将层出不穷，新的创新型企业和小微企业将不断涌现，基于大数据的电子元器件等产品综合信息服务及全球采购服务行业将迎来新的发展机会。为顺应公司业务发展需要，提 升公司在相关领域的竞争力，抢占市场发展先机，公司于 2019 年底组建了华强电子网集团，对已有的相关业务进行深度整合。得益于公司在相关业
40、务领域提 前布局所积累的在信息、数据、技术、人才、客户、渠道、品牌等方面的优势，华强电子网集团 的整合成效显著，2020年上半年华强电子网集团业绩快速提升。为把握行业发展良机，满足华强电子网集团快速整合和发展对于资金、人才、研发、科学管理等方面的要求，公司拟分拆华强 电子网集团至深交所创业板上市，通过充分拥抱资本市场，借助资本市场的力量，提升华强电子网集团的直接融资能力、经营管理能力、品牌知名度、社会影响力和综合竞争力，促进其业务进一步加速发展。本次分拆是公司结合华强电子网集团自身发展需要和行业发展趋势做出的战略举措，有助于华强电子网集团聚焦其主业，独立、快速发展。（2）本次分拆是完 善华强电
41、子网 集团的激励 机制从而助推企业发 展的重要决策：华强电子网集团的营业收入和净利润占 公司总体营业收入和利润的比例较小，在公司层面较难实现对其管理层和员工的有效激励。目前华强电子网集团已 15 经搭建了管理层、核心骨干人员的持股平台，初步构建了员工与股东利益趋同的股权架构。分拆完成后，华强电子网集团直接进入资本市场，一方面，可以借助资本市场的力量加速发展，员工通过持股平台可以分享企业快速发展的红利；另一方面，华强电子网集团的潜在价值可以在资本市场 得到充分体现，同时也将直接接受资本市场的检验，其员工可获得的股权激励和报酬将与华强电子网集团在资本 市场的业绩表现挂钩，有利于完善激励机制，督促员
42、工勤勉尽责，激发员工的积极性和创造性，吸引和留住优秀人才，从而提升企业的经营业绩。（3）本次分拆有助 于实现上市公 司股东利益 最大化，保障中小股 东利益：本次分拆后，公司 仍持有华强电子网集团的控股权，华强电子网集团仍然纳入公司合并财务报表，公司可以继续从华强电子网集团的未来增长中获益，因此，本次分拆有助于实现上市公司股东利益最大化，保障中小股东利益。本议案尚须提交公司 股东大会审议。十、审议通过关 于补选监事 的议案 鉴于公司原监事会主席 谭华先生辞去所担任的公司监事会主席、监事职务，公司需补选一名监事。根据 公司法、公 司章程 等有关规定，公司监事会同意提名侯俊杰先生为公司第九届监事会非
43、职工代表监事候选人，任期自相关股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时为止。侯俊杰先生 已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、完整以及符合任职资格，并保证当选后切 实履行监事职责。侯俊杰先生 简历见本公告附件。本议案尚须提交公司股东大会审议。特此公告。深圳华强实业股份有限公司监事会 2020 年 9 月 30 日 16 附件：监事候选人 简历 侯俊杰先 生，1973 年 12 月出生，本科。侯俊杰先生曾在深圳华强彩电有限公司（原名：深圳华强新新技术开发有限公司）、深圳华强集团有限公司、深圳华强富兴电子有限公司、深圳华强信息产业有限公司、华强方特（芜湖）文化产业有限公司
44、、深圳华强新城市投资集团有限公司、东莞华强三洋电子有限公司、深圳华强电子交易网络有限公司、深圳华强沃光科技有限公司、深圳华强实业股份有限公司、深圳华强资产管理集团有限责任公司等单位任职；现担任深圳华强集团股份有限 公司财务云总经理，华强昆毅集团有限公司监事，深圳华强恒顺投资有限公司监事，浙江昆毅农业科技有限公司监事，台州昆毅茶业有限公司监事，深圳宇通博科技有限公司监事，深圳天盛数据管理有限公司董事，济南华强广场置业有限公司监事，石家庄华强广场房地产开发有限公司监事，沈阳华强电子世界有限公司监事，石家庄华强电子市场管理有限公司监事，深圳华强九阳网络技术有限公司监事，深圳庆瓷科技有限公司监事，深圳前海芯展信息技术有限公司监事，石家庄华强众创空间有限公司监 事等职 务。侯俊杰先生持有本公司股份115,690 股，在公司控股股股东 控制的公司任职，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。
