1、1 股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2021-015 江苏 沙钢 股 份有 限公 司 第七 届监 事 会第 九 次会议决议的公告 本公司及监事会 全体成员保证 信息披露的 内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。一、监事会会议 召开情况 江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第 九 次会议通知于 2021 年 3 月 13 日以书面和电子邮件方式向全体监事发出。本次监事会会议于2021 年 3 月 24 日在 江苏省淮安市西 安南路 188 号江苏沙钢集团淮钢特钢 股份有限公司办公楼 1 号会议 室以现场表决方式召开。本次会议应出席监
2、事 5 名，实际出席监事 5 名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。本次会议召集、召开和表决程序符合 公司法 及 公司章程 的有关规 定，会议作出的各项决议合法有效。二、监事会会议 审议情况 经与会监事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了2020 年度 监事会 工作报告。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。2020 年 度监 事会 工作 报告 刊 登于 2021 年 3 月 25 日 的巨 潮资 讯网（http:/）。2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了2
3、020 年年度报告 及其摘要。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。经审核，公司董事会对 2020 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2 2020 年 年 度 报 告 全 文 刊 登 于 2021 年 3 月 25 日 的 巨 潮 资 讯 网（http:/）；2020 年年度报告摘要 刊登于 2021 年 3 月 25 日的中国证券报、上海证券报、证券 时报、证券日报及巨潮资 讯网（http:/）。3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
4、2020 年度财务决 算报告。本议案尚需提 交 公司 2020 年度股东大会审议。经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 131.89 亿元，归属于母公司所有者权益为 52.26 亿元；公司 2020 年度营业收入为 144.27 亿元，归属于母公司所有者的净利润为 6.50 亿元。4、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了2020 年度利润分 配及资本公积金转增股本预案的议案。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 1
5、,094,558,068.14 元，资本公积金为 823,420,753.07 元。以公司截止 2020 年 12 月 31 日的总股 本 2,206,771,772 股 扣除库存股 12,946,327 股后的股份 为基数（即：2,193,825,445 股），按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共派发现金红利 219,382,544.50 元；本次不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 刊登于 2021年 3 月 25 日的 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券 日报 及 巨潮资讯网（htt
6、p:/）。公司独立董事对公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案发表了独立意见，独立董事关于第七届董事会第 十次会议相关事项的独立意见 刊登于 2021 年 3 月 25 日的巨潮资讯网（http:/）。5、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审 议通 过了 2020 年度内部控 制评价报告。经审核，公司已建立了较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，保证 了公司的规范运作。2020 年，公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，3 遵循内部控制的基本原则，按照公司的实际情况，对相关制度进行修订，进一步健全、完善了内控制度。我们同意董事会审 议通过的公司2020 年度内
7、部控制评价报告，认为公司2020 年度内部控制评价报告 完整、客观、准确 地反映了公司内部控制情况，真实反映了公司内部控制制度建立、健全和实施情况，公司的内部控制体系是有效的。2020 年度内部 控制评价报告刊登于 2021 年 3 月 25 日的巨潮资讯网（http:/）。公司独立董事对公司 2020 年度内部控制评价报告发表了独立意见，独立董事关于第七届董事会第 十 次会议相关事项的独立意见 刊登于 2021 年 3 月 25 日的巨潮资讯网（http:/）。6、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 关于使用闲置自有资金进行 投资 理财 的议案。本议案尚需提交公司 2020
8、 年度股东大会审议。经审核，公司 拟 使用 不超过 65 亿 元人民币的 闲置自有资金进行 证券投资；基金投资；信托产品投资等金融产品 方面的 投资，是 在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，不影响公司 及 控股子公司 日常资金正常周转需要，不会影响公司 及控股子公司 主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，可以提高闲置自有资金使用效率，使公司 及控股子公司 获得投资收益，进一步提升公司及控股子公司 的整体业绩水平，符合公 司及全体 股东的权 益。上 述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及公司章程的相关规定。关 于使用闲置自有资金进行 投资 理财 的公告 刊登于 2021 年
9、 3 月 25 日的 中 国 证 券 报、上海 证 券 报、证券 时 报、证 券 日 报 及 巨 潮 资 讯 网（http:/）。公司独 立董事 对公 司使用 闲置 自有资 金进行 投资 理财 的事项 发表 了独立 意见，独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见 刊登于 2021年 3 月 25 日的 巨潮 资讯网（http:/）。7、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于 2021 年度日常关联交易预计的议案。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。经审核，公司及控股子公司与各关联方之间的日常关联交易遵循公开、公平、4 公正的原则，价格公允，不存在损害公
10、司和其他股东利益的情形，也没有 构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此类日常关联交易而对关联方产生依赖。因公 司 监事会 主席 连 桂芝 女士 担任江 苏沙 钢集团 有限 公司监 事，回避 了表决。关于 2021 年度日常 关联交易预计的公告 刊登于 2021 年 3 月 25 日的 中国 证 券 报、上 海 证 券 报、证 券 时 报、证 券 日 报 及 巨 潮 资 讯 网（http:/）。公司独立董事对公司 2021 年度日常关联交易预计发表了独立意见，独立董事关于 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见、独立董事关于第七届董事会第 十 次会议相关 事项的独 立意见 刊登
11、于 2021 年 3 月 25 日的巨潮资讯网（http:/）。8、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 关于会计政策变更的议案。经审核，本次 会计 政策变 更是 公司根 据财 政部相 关文 件要求 进行 的合 理变更，符合 企业会计准则 及相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及 公司章程 的相关规定，不存在损 害公司及全体股东利益 的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。关于会 计政策变 更的 公告 具体内容刊登于 2021 年 3 月 25 日的 中国证券 报、上 海 证 券 报、证 券 时 报、证 券 日 报 及 巨 潮 资 讯 网（http:/）。公司独立董事对 会计 政策变更发表了独立意 见，独立董事关于第七届 董事会第 十次会议相关事项的独立意见 刊 登于 2021 年 3 月 25 日的巨潮资讯网（http:/）。三、备查文件 1、第七届监事会第 九次会议决议。5 特此公告。江苏沙钢股份有限公司监事会 2021 年3月25日
