1、1 江 苏 沙 钢 股 份 有限 公 司 2021 年度独 立董事 述 职 报 告 各 位股 东及股 东代 表：本人作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）的第七届董事会独立董事，在任职期间，严 格按照 公司法 证 券法 关于在上市公 司建立独立董事 制度 的指导意见 主板上市公司规范运作 上市公司独立董事规则 公司章程 等相关法律法规和规章制度规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、认真地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，以促进公司规范运作，切实维护了全体股东和公司的 利益。现将本人2021年度履职情况汇报如下：一、
2、出 席会议 情况（一）出席董事会会议情况 2021年度公司共计召开了7次董事会会议，本人均亲自出席了会议，其中以现场方式参加2次、以通讯方式参加5次，没有委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情形，没有缺席的情形。（二）列席股东大会会议情况 2021年度公司共计召开了3次股东大会会议，本人亲自列席了全部会议。（三）对公司有关事项提出异议的情况 2021年度，本人按时参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司2021年董事会、股东大会的召 集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害股东，特别
3、是中小股东的利益，对公司董事会各项议案没有提出异议。二、发 表独立 意见 的情况 报告期内，本人按照 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号主板上市公司规范运作 上市公司独立董事规 则 的规定，认真、勤 勉、尽责地履行职责，按时参加公司的董事会和股东大会，在了解情况、查阅相关文件后，就相关事项发表独立意见情况如下：2 发表独立意见时间 发表独立意见事项 发表独立意见 类型 2021 年 3 月 24 日 第七届董 事会第 十次会议 关于控股 股东及 其他关 联 方资金占 用情况 的独立 意 见 同意 关于公司 当期和 累计对 外 担保情况 的独立 意见 同意 关于公司 2020 年 度利润
4、分配及资 本公积 金转增 股 本预案的独立 意见 同意 关于公司 2020 年 度董事、高管人 员薪酬 的独立 意 见 同意 关于公司 2020 年 度内部 控制评价 报告的 独立意 见 同意 关于使用 闲置自 有资金 进 行投资理 财的独 立意见 同意 关于调整 独立董 事薪酬 的 独立意见 同意 关于 2021 年度日 常关联 交易预计 的独立 意见 同意 关于公司及控 股 子 公 司 向 银 行 申 请 综 合 授 信 额 度 的 独立意见 同意 关于会计 政策变 更的独 立 意见 同意 2021 年 8 月 9 日 第七届董 事会第 十二次会议 关于公司 2021 年 上半年 控股股东
5、 及其他 关联方 占 用公司资金、公司对 外担保 情 况的独立 意见 同意 关 于 公 司 终 止 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配套资金暨 关联交 易事项 的 独立意见 同意 2021 年 8 月 30 日 第七届董 事会第 十三次会议 关于聘任 公司高 级管理 人 员的独立 意见 同意 关于调整 2021 年 度日常 关联交易 预计的 独立意 见 同意 关 于 使 用 闲 置 自 有 资 金 购 买 理 财 产 品 暨 关 联 交 易 的独立意见 同意 关于续聘 公司 2021 年度 财务审计 机构的 独立意 见 同意 2021 年 11 月 1 日 第七
6、届董 事会第 十五次会议 关于控股 子公司 拟购买 炼 铁产能指 标 的独 立意见 同意 三、现 场检查 情况 2021年度，本 人对公司进行了多次现场考察，对公司及控股子公司的经营情况进行调研，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、对外投资和重大资产重组推进情况。同时，本人通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司的经营、治理情况，外部环境及市场变化对公司的影响，以及报刊、网络等公共媒体对公司的相关宣传和报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解与掌握。四、董 事会专 门委 员会的
7、履职 情况 3 2021年度，本人担任公司董事会薪酬与 考核委员会、董事会提名委员会成员，并担任董事会薪酬与考核委员会召集人，本人严格按照公司制定的 薪酬与考核委员会议事规则 提名委员会议事规则 及相关法律法规的规定，开展专门委员会工作。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了3次会议，董事会提名委员会召开了1次会议，本人均亲自出席会议，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。五、保 护投资 者权 益方面 所做 的其他 工作 1、有效履行独立董事职责 报告期内，本人按照有关法律法规和公司章程等制度的规定勤勉尽责，按时参加公司董事会，对需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司
8、相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。2、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督 报告期内，本人除通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外投资、关联交易等重大事项进行调查，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事职责。3、对公司信息披露的监督 报告期内，本人作为公司的独立董事，严格按照 股票上市规则 主板上市公司规范运 作 等法律法规及 公司章程 信息披露管理办法 等制度的规定，对公司信息披露情况进行监督和核查，促进公司依法规范运作，保证公
9、司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护了公司利益，保障了投资者的知情权。4、对公司经营管理情况的监督 报告期内，本人积极关注公司经营管理情况，与公司其他董事、管理层及其他相关工作人员保持联系，对公司的生产经营、财务状况、内控建设等及时进行了解，对董事会议案进行独立、审慎的审议，运用自身专业背景知识，对公司的发展提出合理的意见和建议。5、培训和学习 4 本人日常能注重加强 国家相关法律法规的学习，以加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护 全体中小 股东权益等相关法规的认识和理解，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护 全体中小股东权益的思想意识。六、其 他工作 情况 1、无提议召开董事会的情况。2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。2022年，本人将一如既往的履行独立董事的职责，充分发挥自身的专业知识和工作经验，为公司董事会的正确决策提供参考，以促进公司健康、持续、稳定的发展。同时，对公司董事会、管理层在本人履行职责的 过程中所给予的积极配合和大力支持表示衷心感谢！独立董事：徐国辉 2022年4 月8日
