1、 证 券代 码：000060 证 券简称：中 金岭南 公 告编 号：2021-116 债 券代 码：127020 债 券简称：中 金转债 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第 九 届董事 会 第 二 次会议决议公告 本公司及董事会 全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深 圳 市 中 金 岭 南 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 第 九 届 董 事 会第二次会 议于 2021 年 12 月 5 日 以通讯方 式召开，会议通 知已于 2021 年 11 月 30 日 送达全 体 董事。会 议由董 事长王碧 安主持，应 到董事 9 名，实到 董事
2、 9 名，达法 定人 数。公司 监事列席了 会议，会议符合公 司 法 和公 司章 程、董事会议事规 则的 有关规定。会 议 审 议 通 过 关 于 公 司 拟 参 与竞 拍 韶 关 市 国 有土 地 使用 权 的 议 案；根据公司 战略发 展需要，为 加快 推进公司 项目建 设，实现韶关冶 炼厂转 型升级和 可 持续 高质量发 展，同 意公司在 不超过董事 会授权 金额内参 与韶关 市 SY0101A-06 号等 19 宗国有土地使 用权以 及地面资 产的竞 拍，并授权 公司 经营班子 全权处理相 关事宜。同意 9 票，反 对 0 票，弃 权 0 票 此公告。深圳市中 金岭南 有色金属 股份有 限公司董 事 会 2021 年 11 月 7 日
