1、1 股 票代 码：002075 股 票 简 称：沙 钢股 份 公 告编 号：临2020-032 江 苏沙 钢股 份有 限公 司 关 于披 露重 大资 产重 组预 案（修订 稿）后的 进展 公告 本 公司 及董事 会全 体成员 保证 信息披 露的 内容真 实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导 性陈 述或重 大遗 漏。特 别提 示：1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日 披露了 江 苏沙 钢股 份有 限公司 发 行股 份及 支付 现金购 买 资产 并募 集配 套资金 暨 关 联交 易 预案（修 订稿）（以 下简 称“预案”）等 相 关内 容，在重 大事项 提 示 和
2、重 大 风险 提示 中分 别对本 次 重大 资产 重组 尚需履 行 的审 批程 序和 可能涉 及 的 有关重大风险进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。2、截至 本公告 披露日，除本次 重大 资产 重组 预案披露 的重大 风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大 资产 重组方案或者对本次重大 资产重组方案作出实质性变更的相关事项，本次重大 资产 重组工作正在进行中。3、本次 重大资产 重组 能否取得 相关授 权、批 准或核准 以及最 终取得 时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。江苏沙钢 股份 有限公 司 因筹划重 大资 产收购 事 项，公司 股票自
3、2016 年9月19日开市起 停牌，并 披露 了关于 重大事 项停牌 公告。2016 年9 月30 日，经与相关各方论证，公司筹划的重大资产收购事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年10 月10日开市起继续停牌，并披露了 关于筹划重大资产重组的停牌公告。2016 年10月19日，公司 披露了 关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公 告。在公司 股票停牌 期间，公司 已 按照相关 规定至 少每5 个交易日披2 露一次关于本次重大资产重组事项的进展公告，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上 披露的相关公告。2017 年6月14日，公司 召开第 六 届董 事会第 二 次会议，审议 通
4、过了 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 方案的议案 等与本次重大资 产重组 相关 的 议案。具 体内容 详见公 司于2017年6月15 日刊 登 在指定信息披露媒体的 江苏沙钢 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案 等相关公告。2017 年6月23 日，公司 收到深圳 证券 交易所 下 发的关 于对 江苏沙 钢 股份有限公司的重组问询函（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 34号）（以下简称“重组问询函”）。2018 年11月15日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
5、 关联交易方案的议案 等相关议案，对本次重大资产重组方案进行了调整，并完成 了对重大资产重组问询函的回复。具体内容详见公司于2018年11月16日刊登在指定信息披露媒体的 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）暨公司股票复牌的提示性公 告、关于深圳证券 交易所 相 关问题的回复、江 苏沙钢股份有限公司发 行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）等相关 公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018 年11月16日上午开市起复牌。截至本公告披露日，公司、中介机构及 本次 交易的相关各方仍在 积极推进本次重大资产重组的 各项 工作，对
6、 标的公司最近 两年及一期财务数据的 审计、评估、补充尽调 等工作正在进行 中。公司将在相关审计、评估、补充尽调等工作 完成以后，再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律法规的规定，积极 履行有关的后续审批及信息披露 等工作。公司已在2018年11月16日披露的 江苏沙钢股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）的重大事项提示和重大风险提示中分别对本次重大资产重组尚需履行的审批程序和可能涉及的有关重大风险进行了特别说明，本次重大资产重组取得相关授权、批准或核准，以及最3 终取得时间均存在不确定性，敬请广大投资者认真阅读有关内容并注意投资风险。根据 上市 公司重大资产重组管理办法、深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号 重大资产重组 的相关规定，上市公司首次披露重组方案后，应当每30 日公告一次本次重组的最新进展情况，直至发出召开股东大会通知。公司指定的信息披露媒体为 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券 日报 和巨潮 资讯 网（http:/），公司所 有信息 均以在上述指定信息 披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。特此公告。江苏沙钢股份有限公司董事会 2020 年 4 月 4 日
