1、证券代码：000060 证 券简称：中 金 岭南 公告 编 号：2018-64 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第 八 届监事会第 一 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深 圳 市 中 金 岭 南 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 第 八 届 监 事 会 第 一 次 会议 经全体 监事同意 豁免会议 通知期限，于2018 年8 月13 日 召开2018年第一次 临时股东 大会后，在深圳市 中国有色 大厦 23 楼会议厅 以现场方式召开。会议 由过半数 监事推举 的 赵学超 监事主持，应到监 事 3名，实到 监
2、事 3 名，达法定 人数。会 议符合 公司法 和本公司 章程、监 事会议事 规则的 有关规定。会议一致 审议通过 如下决议：一、审 议 通 过 关 于 豁 免 公 司 第 八 届 监事会第 一 次 会 议 通 知 期 限的议案；同意豁 免 召 开 第 八 届 监事会 第 一 次 会 议 的 会 议 通 知 期 限，定 于2018 年 8 月 13 日在公司 23 楼会议厅以现场 方式 召开 第八届 监 事会第一次会 议。表决结果：同意 3 票，反 对 0 票，弃 权 0 票 二、审 议 通 过 关 于 选 举 公 司 第 八 届 监事会主 席 的 议 案；选举赵学 超先生 为 公司第八 届 监事会 主席，任 期自本次 监事 会 会议审议通 过之日起 至第八届 监事会任 期届满日 止。表决结果：同意 3 票，反 对 0 票，弃 权 0 票 此公告。深圳市中 金岭南有 色金属股 份有限公 司 监事会 2018 年 8 月 15 日
