1、 1 证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2018-023 北方华锦 化 学 工 业 股 份 有 限 公 司 关于召开 2017 年 年度 股 东 大 会 的 通 知 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）决 定于 2018 年5 月4 日（星 期 三）下午14:30 召开2017 年年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：一、召 开 会议 的 基 本 情况 1、会议届次：2017 年年度 股东大会。2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司六届七次董事会审议通过，公司决定召开2017 年 年度股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
2、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2018 年5 月4 日（星期 五）14：30；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 5 月4 日（星期 五）9:3011:30,13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为：2018 年5 月3 日（星期四）15:00 至2018 年5 月4 日（星期五）15:00 期间的任意时间。5、股权登记日：2018 年3 月27 日（星期 五）6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
3、和 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 向 股 东 提 供 网 络 形 式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同 一 表 决 权 只 能 选 择 现 场、网 络 表 决 方 式 或 其 他 表 决 方 式 中 的 一 种。同 一 表 决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。7、出席对象：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2（1）截止 2018 年 3 月 27 日（本次会议股权登记日）下午 15：00 时收市后，在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分
4、公司 登 记 在 册 的 公 司 全 体 股 东 均有权出席股 东 大 会，并 可 以 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决，该 股 东 代 理 人 不 必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8、现场会议召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室 二、会 议 审议 事 项 本 次 会 议 审议 事 项 如 下：1、公司2017年年度报告及摘要 2、公司2017年度董事会工作报告 3、公司2017年度监事会工作报告 4、公司2017年度财务决算报告 5、2017年度利润分配预案 6、公司2018年度日常关联交易预计报告 本议案
5、属关联交易，相关关联股东需回避表决 7、公司2017年度内部控制评价报告 8、董事会关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 9、关于续聘会计师事务所的议案 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述 议案经公司六届七次董事会、六届四次监事会 审议通过，报股东 大会审议。具体内容详见公司2018年4月10日 在 中国证券报、证券时报 和巨潮资讯网上披露的相关公告。三、提 案 编码 表一：本次股东大会提案编码示例表：3 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 1.00 公司 2017 年 年度报告及摘要 2.
6、00 公司 2017 年 度董事会工作报告 3.00 公司 2017 年 度监事会工作报告 4.00 公司 2017 年 度财务决算报告 5.00 2017 年度利 润分配预案 6.00 公司 2018 年 度日常关联交易预计报告 7.00 公司 2017 年 度内部控制评价报告 8.00 董事会关于 2017 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 9.00 关于续聘会计师事务所的议案 四、会 议 登记 方 法 1、登记方式：（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明 书 及 有 效 身 份 证 件 进 行 登 记；其 他 自 然 人 代 表 法 人 股 东
7、 出 席 的，应 持 营 业 执 照 复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券 账户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券 账户卡、自然人股东有效身份证件 复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。（3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记，公司不接受电 话 登 记。以 信 函 或 传 真 方 式 进 行 登 记 的 股 东，请 在 参 会 时 携 带 相 关 证 件、授 权 委托书等原件。（授权委托书见附件 2）2、现场会 议登记地点：辽宁省盘 锦市双台子区红旗大街北方华锦化学工业
8、股份有限公司 3、现场会议 登记时间：2018 年5 月3 日（下午14：00-17：00 时）。信函 或传真方式进行登记须在 2018 年5 月 3 日16：30 前送达或传真至公司。五、参 加 网络 投 票 的 具体 操 作 流 程 4 本 次 股 东 大 会 向 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台，股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统和互联网投票系统（网址：http:/）参加投票，网络投票的具体操作流程 见附件1。六、其 他 事项 1.会议联系方式：联系人：王维良 联系电话：0427-5855742 5856743 传真：0427-5855742 2.会议费
9、用：出席会议股东的食宿费及交通费自理 六、备 查 文件 1、六届七次董事会决议 2、六届四次监事会决议 北方华锦化学工业股份有限公司董事会 2018 年4 月9 日 5 附件1：参加网络投票的具体操作流程 根据 深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年修订），公司 2017 年年度股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如 下：一、网 络 投票 的 程 序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360059”，投票简码为“华锦投票”。2、填报表决意见：同意、反对、弃权。3、股东对 总议案进行投票，视为 对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股 东 对 总 议 案
10、 与 具 体 提 案 重 复 投 票 时，以 第 一 次 有 效 投 票 为 准。如 股 东 先 对 具体 提 案 投 票 表 决，再 对 总 议 案 投 票 表 决，则 以 已 投 票 表 决 的 具 体 提 案 的 表 决 意 见 为准，其 他 未 表 决 的 提 案 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准；如 先 对 总 议 案 投 票 表 决，再 对 具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通 过 深交 所 交 易 系统 投 票 的 程序 1、投票时间：2018 年5 月4 日的交易时间，即9:30 11:30 和13:00 15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通
11、过交易系统投票。三、通 过 深交 所 互 联 网投 票 系 统 投票 的 程 序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年5 月3 日(现场股东大会召开 前一日)15：00，结束时间为2018 年 5 月4 日（现场股东大会结束当日）15：00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照 深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）的规定办理身份认证，取得“深交所 数 字 证 书”或“深 交 所 投 资 者 服 务 密 码”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网投票系统 http:/规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数
12、字证书，可登录 http:/在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。6 附件2：授权委托书 兹全权委 托（先生/女士）代表本人（本单 位）出席 北 方华锦化学工 业股份有 限公司2017 年年度股东大会，对股东 大会议题 以投票方式代为 行使表决 权：委托人持 股数：委托 人证券号 码：委托人签 名：委托 人身份证 号码：受托人姓 名：受托 人身份证 号码：受托人签 名：受托 日期及期 限：授权人对 审议事项 的投票表 决指示：提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾 的 栏目可以投 票 100 总议案：除 累积投票 提 案外的所 有 提案 非累积投 票 提案 1.00 公
13、司2017 年 年度报告 及 摘要 2.00 公司2017 年 度董事会 工 作报告 3.00 公司2017 年 度监事会 工 作报告 4.00 公司2017 年 度财务决 算 报告 5.00 2017 年度利润分配预 案 6.00 公司2018 年 度日常关 联 交易预计 报 告 7.00 公司2017 年 度内部控 制 评价报告 8.00 董事会关于 2017 年度募集资金存 放 与实际使用情况 的 专项报告 9.00 关于续聘 会 计师事务 所 的议案 注：1、持股 数系以股 东 的名义登 记 并拟授权 股 东的代理 人 代理之股 份 数，若未 填 上数目，则被 视 为代表全 部 以股东的 名 义登记的 单 位或自然 人 股份。2、本授权委 托书如为 法 人股东的，必须由法 人 单位的法 定 代表人或 书 面授权人 签 字或盖章，并 加 盖单位公 章。3、如股东大 会有临时 提 案，被委 托 人有权按 自 己的意愿 对 股东大会 临 时提案以 投 票方式（赞成、反对、弃 权）进行表 决。
