1、 山东琴岛律师事务所 关于软控股份有限公司 2018 年度 股东大会的法律意见书 致：软 控 股份 有 限 公 司（以 下 称“贵 公 司”）山东琴 岛律师 事 务 所（以 下 简 称“本 所”）接受 贵 公 司的委 托，指派李茹律师、徐述律师对贵公司 2018 年 度股东大会（以下称“本次股东大会”）的有关事项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了贵公司于 2019 年 5 月 21 日下午 14:00在青岛市郑州路 43 号软控研发中心 第十七会议室召开的本次 股东大会的现场会议。作为贵公司的特聘 常年法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和 中 华人民共和国公司法（
2、以下称“公司法”）、中华 人民共和国证券法（以下称“证券法”）、上市公司股东大会规则（以下称“股东大会规则”）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及贵公司 公司章程的有关规定发表法律意见。本所律师根据 证券法 第二十条和 股东大会规则 第五条的要求，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，并听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师已获得贵公司对其所提供的材料的真实性、完整性、准确性的承诺，本所律师已 证实副本材料、复印件与原件一致。在本法律意见书中，本所律师仅就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
3、股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，并同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料随其它需公告的信息一同公告，同时对本法律意见书承担相应的法律责任。一、股 东 大会 的 召 集、召 开 程 序 合法 有 效 公司董事会于2019年4月27日在 证券时报、中国证券报、上海证券报、证 券 日报 上 刊 登了 关 于 召开 公司2018 年度股东大 会的 通知，公司监事会于2019 年5月10 日在 证 券 时报、中 国证 券报、上 海证 券 报、证 券 日
4、报 上刊登了 关于召开公司2018年度股东大会增加临时提案暨2018 年度股东大会补充通知，以 公 告 形式通 知 召 开股东 大 会。公告 载 明 了股东 大 会 的会 议日期、会议地点、召开方式、会议审议事项、参加会议对象和会议登记办法，说明了有 权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。经 核 查，本 次 股 东 大 会 以 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 召 开。本 次 股东大会现 场 会 议 于2019 年5 月21 日 下 午14:00 在 青 岛 市 郑 州 路43 号 软控 研 发 中 心第十七会议室召开；根据中国证券登记结
5、算有限责任公司深圳分公司确认，本次股东大会网络投票时间为2019 年5月20日至2019年5月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月21日上午9：3011：30，下午13：00 15：00；通过深 圳 证 券交易 所 互 联网投 票 的 时间为2019 年5月20 日15：00至2018 年5月21日15：00期间的任意时间。综上，会 议 的 时 间、地 点 及 其 他 事 项 与 会 议 通 知 披 露 一 致。本 次 股 东 大 会完成了全部会议议程，大会未对会议通知中列明的事项进行修改。本次会议的召开情况由董事会秘书制作了会议记录，并由参加会议的全体董
6、事、董事会秘书签名存档。本 所 律 师 认 为，本 次 股 东 大 会 的 召 集 和 召 开 程 序 符 合 现 行 有 效 的 法 律、法规和公司章程的规定，合法有效。二、出 席 人员 的 资 格、召 集 人 资 格的 合 法 有 效性 本 所 律 师 依 据 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责任公司 深 圳 分 公 司 提 供 的 股 东 名 册和 本 次 股东大 会 的 股东 签 名 册，对 公 司法人 股 东 的股东 帐 户 登记证 明、单 位证明或法定代表人授权证明及出席会议的自然人股东 帐户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等的审查，本次会议 现场会议的出席人员为：截止
7、2019年5月16日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 并 办 理 了 出 席 会 议 登 记 手 续 的 持 有 公 司 股 票 的 股 东 或其代理人共6人，代表公司股份数177,582,464股，占公司股份总数的19.0134%。根 据 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 提 供 的 数 据 并 经 本 所 律 师确 认，在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 网 络 投 票 系 统 投 票 的 股 东 共 计2 人，代 表 股 份105,900 股，占公司股份总数的0.0113%。出席本
8、次股 东 大 会 的 其 他 人 员 为 公 司 董 事、监 事 及 其 他 高 级 管 理 人 员，公司聘请的见证律师等相关人员。本 次 股 东 大 会 的 召 集 人 为 公 司 董 事 会，会 议 的 召 集 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第二十一次会议审议通过。经核查，本 所 律 师 认 为，本 次 股 东 大 会 出 席 人 员 资 格 及 召 集 人 资 格 符 合 现行有效的法律、法规和 公司章程 的规定，合法有效。三、股 东 大会 的 表 决 程序、表 决 结果 的 合 法 有效 性 根 据 贵 公 司 本 次 股 东 大 会 的 通 知 等 相 关 公 告 文 件，本
9、次 股 东 大 会 采 取 现 场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。公 司 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 以 记 名 投 票 的 方 式 逐 项 审 议 了 公 告 中 列 明 的 事项，进行了表决，并按 公司章程 规定的程序进行了监票、计票，当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会审议通过了以下决议：1、公司 2018 年度董事会工作报告 表决结果为：同意票 177,688,364 股，占出席本次股东大会有效表
10、决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议有 表决权股份总数的 0.0000%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 32,379,878 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出 席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。2、公司 2018 年度监事会工作报告 表决结果为：同意票 177,688,364 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数
11、的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 32,379,878 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出 席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。3、公司 2018 年年度报告及摘要 表决结果为：同意票 177,595,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9479%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 92,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05
12、21%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 32,287,278 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7140%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 92,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2860%。4、公司 2018 年度财务决算报告 表决结果为：同意票 177,688,364 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。其中中小投资者的表决情况为：同意 票 32,379,878 股，占出
13、席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出 席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。5、公司 2018 年度利润分配的预案 表决结果为：同意票 177,688,364 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 32,379,878 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出 席
14、会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。6、未来三年（2018-2020 年）股东回报规划 表决结果为：同意票 177,688,364 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 32,379,878 股，占出席本次股 东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出 席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议
15、有表决权股份总数的 0.0000%。7、2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 表决结果为：同意票 177,688,364 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 32,379,878 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出 席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。8、关于修改 的议案 表决
16、结果为：同意票 177,688,364 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 32,379,878 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出 席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。9、关于 2019 年度销售业务回购担保总额管理的议案 表决结果为：同意票 177,675,064 股，占出席本次股东大会有
17、效表决权股份总数的 99.9925%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 32,366,578 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9589%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0411%；弃权 票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。10、关于向农业银行青岛分行申请不超过 100,000 万元 授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 表决结果为：同意票 177,675,064 股，占出席本次
18、股东大会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 32,366,578 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9589%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0411%；弃权 票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。11、关于向交通银行青岛分行申请不超过 120,000 万元授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 表决结果为：同意票 177,675,064 股，
19、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 32,366,578 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9589%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0411%；弃权 票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。12、关于向建设银行青岛分行申请不超过 40,000 万元授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 表决结果为：同意票 177,675,06
20、4 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 32,366,578 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9589%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0411%；弃权 票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。13、关于向工商银行青岛分行申请不超过 100,000 万元授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 表决结果为：同意票 177,6
21、75,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 99.9925%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 32,366,578 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9589%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0411%；弃权 票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。14、关于向中国银行青岛分行申请不超过 50,000 万元授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 表决结果为：同意票
22、177,675,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 32,366,578 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9589%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0411%；弃权 票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。15、关于向浦发银行青岛分行申请不超过 50,000 万元授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 表决结果为：
23、同意票 177,675,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 32,366,578 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9589%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0411%；弃权 票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。16、关于向光大银行青岛分行申请不超过 40,000 万元授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 表决
24、结果为：同意票 177,675,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 32,366,578 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9589%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0411%；弃权 票 0 股，占出 席会议有表决权股份总数的 0.0000%。17、关于向民生银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责任担保的
25、议案 表决结果为：同意票 177,675,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 32,366,578 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9589%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0411%；弃权 票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。18、关于向招商银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责
26、任担保的议案 表决结果为：同意票 177,675,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 32,366,578 股，占出席本次股东 大会有效表决权股份总数的 99.9589%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0411%；弃权 票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。19、关于向兴业银行青岛分行申请不超过 50,000 万元授信额度并为 子公司使用该额度
27、提供连带责任担保的议案 表决结果为：同意票 177,675,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 32,366,578 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9589%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0411%；弃权 票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。20、关于向青岛银行申请不超过 30,000 万元授信额度并为 子公司使用该额度
28、提供连带责任担保的议案 表决结果为：同意票 177,675,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 32,366,578 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9589%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0411%；弃权 票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。21、关于向中信银行青岛分行申请不超过 60,000 万元授信额度并为 子公司使
29、用该额度提供连带责任担保的议案 表决结果为：同意票 177,675,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对票 13,300 股，占 出席会议有表决权股份总数的 0.0075%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 32,366,578 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9589%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0411%；弃权 票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。22、关于向华夏银行青岛分行申请不超过 20,000 万元授信额度并为
30、 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 表决结果为：同意票 177,675,064 股，占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的 99.9925%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 32,366,578 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9589%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0411%；弃权 票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。23、关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过 30,000
31、 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 表决结果为：同意票 177,675,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 32,366,578 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9589%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0411%；弃权 票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。24、关于向青岛农商行银行申请不超过 50,0
32、00 万元授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 表决结果为：同意票 177,675,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 32,366,578 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9589%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0411%；弃权 票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。25、关于向恒丰银行青岛分行申请不超过
33、30,000 万元授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 表决结果为：同意票 177,675,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 32,366,578 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9589%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0411%；弃权 票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。26、关于向渤海银行青岛分行申请
34、不超过 30,000 万元授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 表决结果为：同意票 177,675,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 32,366,578 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9589%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0411%；弃权 票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。27、关于向国家开发银行
35、青岛市分行申请不超过 30,000 万元授信额度的议案 表决结果为：同意票 177,675,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 32,366,578 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9589%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0411%；弃权 票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。28、关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申
36、请不超过 40,000 万元的授信额度 表决结果为：同意票 177,675,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 32,366,578 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9589%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0411%；弃权 票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。29、关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过 4,0
37、00 万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 表表决结果为：同意票 177,675,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 32,366,578 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9589%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0411%；弃权 票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。30、关于同意海外子公司
38、向银行申请不超过 4,000 万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案 表决结果为：同意票 177,675,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 32,366,578 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9589%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0411%；弃权 票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。31、关于 2019
39、年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的议案 表决结果为：同意票 177,675,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 32,366,578 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9589%；反对票 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0411%；弃权 票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。32、关于公司董事会换届选举的议案之非独立董事选举 32.
40、01 选举 HE NING(何宁)为公司第七届董事会非独立董事 表决结果为：同意票177,595,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9479%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 32,287,278 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.7140%。HE NING（何宁）当选公司 第 七 届董事会非独立董事，任期为本次股东大会通过之日至本届董事会届满之日。32.02 选举鲁道夫沙尔平为公司第七届董事会非独立董事 表决结果为：同意票177,595,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9479%。其中中小投资者的表决
41、情况为：同意票 32,287,278 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.7140%。鲁道夫 沙尔平当选公司第 七届董事会非独立董事，任期为本次股东大会通过之日至本届董事会届满之日。32.03 选举范卿午为公司第七届董事会非独立董事 表决结果为：同意票177,595,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 99.9479%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 32,287,278 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.7140%。范卿午当选公司第七届董事会非独立董事，任期为本次股东大会通过之日至本届董事会届满之
42、日。32.04 选举鲁丽娜为公司第七届董事会非独立董事 表决结果为：同意票177,595,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9479%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 32,287,278 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.7140%。鲁丽娜当选公司第七届董事会非独立董事，任期为本次股东大会通过之日至本届董事会届满之日。33、关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举 33.01 选举王捷为公司第七届董事会独立董事 表决结果为：同意票177,595,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9479%。其中中小投
43、资者的表决情况为：同意票 32,287,278 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.7140%。王捷当选公司第七届董事会独立董事，任期为本次股东大会通过之日至本届董事会届满之日。33.02 选举李迁为公司第七届董事会独立董事 表决结果为：同意票177,595,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9479%。其中中 小投资者的表决情况为：同意票 32,287,278 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.7140%。李迁当选公司第七届董事会 独立董事，任期为本次股东大会通过之日至本届董事会届满之日。33.
44、03 选举张静为公司第七届董事会独立董事 表决结果为：同意票177,595,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9479%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 32,287,278 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.7140%。张静当选公司第七届董事会 独立董事，任期为本次股东大会通过之日至本届董事会届满之日。34、关于 更新监事会换届选举的议案 34.01 选举张垚为公司第七届监事会监事 表决结果为：同意票177,595,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9479%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 32,
45、287,278 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.7140%。张垚当选公司第七届监事会监事，任期为本次股东大会通过之日至本届 监事会届满之日。34.02 选举孙志慧为公司第七届监事 会监事 表决结果为：同意票177,595,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9479%。其中中小投资者的表决情况为：同意票 32,287,278 股，占出席会议持有公 司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.7140%。孙志慧当选公司第七届监事会监事，任期为本次股东大会通过之日至本届 监事会届满之日。公司独立董事在股东大会上作了 2018 年
46、度述职报告。上述议案 8 至议案 30 为特别议案，需由 出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述 议案均属于涉及影响中小投 资者利益的重大事项，对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。上述议案与公司召开股东大会通知公告列明的议案一致。会议记录经出席会议的公司董事签名。经 本 所 律 师 见 证，本 次 股 东 大 会 表 决 程 序 及 表 决 结 果 符 合 公 司 法、公司章程和上市公司股东大会规则的 有关规定，表决结果合法有效。四、结 论 意见 本所律师认为，贵公司2018年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规 和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。本法律意见书正本一式 贰 份。山东 琴岛律师事务所 负责人：杨伟程 见证律师：李茹、徐述 2019 年 5 月 21 日
