1、 1 证券代码：000056、200056 证券 简称：皇庭国际、皇庭 B 公告 编号：2018-21 深 圳 市皇 庭 国际 企 业股 份 有限 公 司第 八 届董 事 会 二 一八 年第 二 次 临时 会 议决 议 公告 本 公司及 董事 会全体 成员 保证信 息披 露内容 的真 实、准 确和 完整，没有 虚假记载、误 导性陈 述或 重大遗 漏。本公司于 2018 年 3 月 8 日以 专人送达、邮件和传真的方式发出召开第八届董事会二一八年第 二次临时会议的通知，会议于 2018 年3 月 12 日以现场结合通讯表决方式在 公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪、陈小海、唐若民、林青辉、刘晓
2、红、朱波、熊楚熊、王培、汪军民。公司应出席董事九人，实际出 席会议董事 九 人（其 中：朱 波、熊楚熊、王 培、汪军民以通讯 表 决 方式出 席）。会议由 郑康豪董事长 主持。会议程序符合 公司法 及 公司章程 的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：一、审 议 通过 关 于 向浙 商 银 行 申请 综 合 授 信额 度 的 议 案。根据经营需要，本公司拟向浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浙商银行”）申请综合授信额度，具体内容如下：金额：人民币1 亿元；期限：不超过12 个月；利率：同期贷款基准年利率上浮40%，即6.09%/年,(最终利率以与 浙商银行签订合同为准)；用途：用于补充公司日常流动资金；担保方式：本公司实际控制人郑康豪先生及其控制的深圳市皇庭集团有限公司为该贷款提供连带责任保证担保。以上申请的 综合授信额度 金额和条件以浙商银行最后审批为准。议案表决 情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。深圳市皇庭国际企业股份有限公司 董事会 2018 年3 月13 日
