1、 1 证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告 编号：2017-44 深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届董事会 二一七年第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司于2017 年7 月13 日以专人送达、邮件和传真的方式发出召开第八届董事会二一七年第 十次临时会议的通知，会议于 2017 年 7 月 18 日 以现场结合通 讯 表决 方 式 在 公司 会 议室 召开。出 席 会议 的 有：郑康 豪、陈 小海、唐若民、林 青 辉、刘 晓 红、朱 波、熊 楚熊、王 培、汪 军 民。
2、公司 应 出 席 董事 九 人，实际 出 席 会议 董 事 九 人（其 中：朱波、熊 楚 熊、王 培、汪军 民 以 通 讯表 决 方 式出席）。会议由郑康豪董事长主持。会议程序符合 公司法 及 公 司章程 的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：一、审 议 通过 关 于 就收 购 瑞 泽 国际 融 资 租 赁有 限 公 司 股权 签 署 的议案；内容详见同日刊登于证券时报、香港大公报和巨潮资讯网的 关于收购瑞泽国际融资租赁有限公司部分股权的公告。议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。二、审 议 通过 关 于 就收 购 瑞 泽 国际 融 资 租 赁有 限 公 司70%股权签署
3、 的 议案；内容详见同日刊登于证券时报、香港大公报 和巨潮资讯网的 关于收购瑞泽国际融资租赁有限公司部分股权的公告。议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。三、审 议 通过 关 于 就收 购 瑞 泽 租赁 事 项 签 署 的议 案；内容详见同日刊登于证券时报、香港大公报和巨潮资讯网的 关于就收购瑞泽租赁事项拟签署 的公告。2 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网。四、审 议 通过 关 于 为重 庆 皇 庭 珠宝 文 化 产 业园 提 供 物 业管 理 服 务 暨
4、关 联 交 易的议案；内容详见同日刊登于证券时报、香港大公报和巨潮资讯网的 关于为重庆皇庭珠宝文化产业园提供物业管理服务暨关联交易的公告。议案表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。郑康豪董事、唐若民董事为关联董事，按照规定对本议案回避表决。公 司 独 立 董事 对 本 议 案已 做 出 事 前认 可 并 发 表了 独 立 意 见，内 容 详 见巨 潮资讯网。五、审 议 通过 关 于 签署 重庆皇庭 珠 宝 文 化 产业 园 暨关联 交 易 的 议案；内容详见同日刊登于证券时报、香港大公报和巨潮资讯网的 关于签署 重庆皇庭珠宝文化产业园暨关联交易的 公告。议案表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。郑康豪董事、唐若民董事为关联董事，按照规定对本议案回避表决。公 司 独 立 董事 对 本 议 案已 做 出 事 前认 可 并 发 表了 独 立 意 见，内 容 详 见巨 潮资讯网。特此公告。深圳市皇庭国际企业股份有限公司 董 事 会 2017 年7 月 20 日
