1、1 江西 黑猫 炭黑 股份 有限 公司 与 景德 镇井 冈山 北汽 创新 发展 投资 中心（有 限合 伙）之 附生 效条 件的 非公 开发 行股 票认 购合 同 之 补充 合同（修 订稿）二一六年 八 月 2 江西黑猫炭黑股份有限公司与景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）之附生效条件的非公开发行股票认购合同 之 补充合同（修订稿）本 补充合同（修订稿）由以下双方于 2016 年8 月18 日在中国江西省景德镇市订立：发行人：江西黑猫炭黑股份有限公司(下称“甲方”)住 所：江西省景德镇市历尧 法定代表人：蔡景章 认购人：景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）（下称“乙方”）住 所：
2、江 西省景 德 镇 市 高 新 区 梧 桐 大 道 南 侧 合 盛 科 技 企 业 孵 化 器 有 限 公 司 4幢 306 室 执行事务合伙人：江西省井冈山北汽投资管理有限公司（委派代表：胡德蔼）鉴于：1、甲方拟非公开发行不超过 12,000 万股的境内上市人民币普通股（A 股）股票，拟 募集资金不超过人民币 69,000 万元（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”），乙方拟以现金方式 认购甲方本次发行股票。2、甲乙双方已就乙方认购 甲方本次非公开发行股票事宜 于 2016 年 6 月 7日 签 署 了 江 西 黑 猫 炭 黑 股 份 有 限 公 司 与 景 德 镇 井 冈 山 北 汽
3、创 新 发 展 投 资 中 心（有限合伙）之附生效条件的非公开发行股票认购合同（以下简称“股票认购合同”），就 甲 方拟 向乙 方 非公 开发 行 人民 币普 通 股股 票、乙 方拟 以现 金 方式 全额认购等相关事宜作出约定，并约定双方 可签署书面补充 合同 对 认购合同 的相关条款进行 修订。3、甲乙双方已就甲方本次非公开发行股票的定价原则变化调整事宜于 2016年 7 月 7 日 签署了 江西黑猫炭黑股份有限公司与景德镇井冈山北汽创新发展投3 资 中 心（有限 合 伙）之附 生 效 条件的 非 公 开发行 股 票 认购合 同 之 补充合 同（以下简称“补充 合同”），拟对 股票认购合同
4、相关条款进行修订。现甲乙双方就 本次发行涉及的部分 事宜，根据 相关法律法规 和 规范性文件的规定 以及监管机构的要求，并 本着平等互利的原则，经过友好协商，达成本 补充合同（修订稿），以兹共同信守。一、甲乙双方理解并同意，双方于 2016 年 6 月 7 日签 署的 江西黑猫炭黑股份有限公司与景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）之附生效条件的非公开发行股票认购合同 第三条现 修改为：3.1 双方同意：甲方本次非公开发行股票的每股价格不低于定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易均价(计算方式为：定价基准日 前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个 交易日股票交易总额定价基
5、准日前 20 个交 易日股票交易总量)之百分之九十(90%)，双方同意并确认甲方本次非公开发行股票的每股价格为5.75 元。若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票发行价格将作相应调整。调整方法具体如下：调整前发行价格为P0，调整后发行价格为 P1，每股分配股利为 D，每股送股或转增股本数为 N，每股增发新股或配股数为 K，增发新股价或配股价为 A，发行 价 格 调整公 式 为 P1=（P0-D+A K）（1+K+N），计算 结 果 四舍五 入 并 精确 至分。若前 述发行价格低于发行期首日前 20 个交 易日股票交易均价的 70
6、%，则 本次 发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%。发行期首日前 20 个交 易日股票交易均价发行期首日前 20 个交 易日股票交易总额/发行期首日前 20 个交易日股票交易总量。3.2 双方同意：甲方本次非公开 发行股票数量不超过12,000 万股,其中，乙方拟以现 金人民币 55,239.34 万元认购甲方本次非公开发行 的 股票 不超过 96,068,417股。本次非公开发行股票数量以中国 证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。若甲方股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积4 金转增股本、增发新股或配股等除权事项，本次非公开发行股票
7、的发行数量将进行相应调整。调整方法具体如下：调整前发行数量为N0，调整后发行数量为 N1，每股送股或转增股本数为 N2，每股增发新股或配股数为K，发行数量调整公式为 N1=N0(1N2K)。若发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，发行数量也随发行价格进行相应调整。3.3 乙方同意不可撤销地按第 3.1 款、3.2 款确 定的价格和数量以现金方式认购甲 方 本 次非公 开 发 行股票，认 购款总 金 额=乙方 认 购 的 本次 非 公 开发行 股 份 数 量甲方本次非公开发行股票的每股价格。二、本 补充合同（修订稿）与 股票认购合同 同时生效，且合同双方已签署的补充合
8、同即行终止。三、本补充合同（修订稿）若与 股票认购合同 内容存在差异的，以 本补充合同（修订稿）为准。四、本补充合同（修订稿）的修订 应当由合同双方以书面形式进行。五、本 补充合同（修订稿）正本一式 六份，甲方、乙方各执一份，其他各份报相关主管部门用于审批或备案使用，每份正本具有同等法律效力。（以下无正文）（本页 无正文，为江西黑猫炭黑股份有限公司与 景德镇井冈山北汽创新发 展 投资中心（有限合伙）之附生效条件的非公开发行股票认购合同之 补充合同（修订稿）之 签字盖章页）甲方：江西黑猫炭黑股份有限公司（盖章）法定代表人（或授权代表人）（签字）：签署日期：年 月 日 （本页 无正文，为江西黑猫炭黑股份有限公司与 景德镇井冈山北汽创新发 展 投资中心（有限合伙）之附生效条件的非公开发行股票认购合同之 补充合同（修订稿）之 签字盖章页）乙方：景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人：江西省井冈山北汽投资管理有限公司（盖章）执行事务合伙人委派代表（签字）：签署日期：年 月 日
