1、 证券代码：002067 证券 简 称：景兴 纸 业 编号：临 2018-025 浙江景兴纸业股份有限公司 六 届董事会十一次会议决议公告 本公司及董事 会 全 体 成员 保 证 信息披 露 的 内容真 实、准 确、完 整，没有 虚 假 记载、误导 性 陈 述或重 大 遗 漏。浙江景兴 纸 业股份有 限 公司（以 下 简称“公 司”、“本公 司”）于 2018 年 8 月17 日 向全体 董事以电子 邮件方式发 出的召开六 届十一次董 事会会议的 通知，公 司六届十一 次 董事会于2018 年8 月 24 日以通 讯 表决的方 式 召开。应参 加本次会 议表决的董事 为9 人，实际 参加本次
2、会 议表决的 董 事 9 人。公 司全体监 事、部分高管 人员列席了 本 次会议。本 次会议的 召 集、召 开符 合 公 司法 和 公司 章程 的有 关规定，会议 决议合法、有效。会议 由董事长 朱 在龙先生 主 持，经 与会 董事充分 讨 论，审议并通 过 以下议案：一、以 9 票赞 成，0 票反 对，0 票弃 权审 议通过 2018 年半 年度 报告全 文 及 2018年 半年 度报告 摘要。2018 年 半年 度报告 全 文 详见巨 潮资讯网（http:/）。2018年 半年 度报告 摘要 详见 上 海证券 报、证券 时报 及巨 潮资 讯网，公告 编号：临2018-027。二、以9 票赞
3、 成，0 票反 对，0 票弃 权审 议通过 关于 为艾 特克 控股集 团股 份有限公 司提 供担保 的议 案。同意公司 为 艾特克控 股 集团股份 有 限公司提 供 不超过 8,000 万元人民 币的银行融资担保 并 授权董事 会 签署相关 担 保协议。具体内容 详 见公司于 2018 年 8 月 27 日披露于 上海证 券 报、证 券 时报及巨潮资讯 网 上的 关于 为艾特克 控 股集团股 份 有限公司 提 供担保的 公 告，公告编 号：临2018-028。独立董事 对 该事项发 表 的 独 立意 见 详见公司于 2018 年 8 月 27 日披 露于巨潮资 讯网上 独 立董事关 于 六届十一 次 董事会审 议 事项的独 立 意见。特此公告。浙江景兴 纸 业股份有 限 公司 董事 会 二一八 年 八月二十七日
