1、 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-028 瑞 泰 科 技 股 份 有限 公 司 2013 年年 度 股 东大 会 决 议 公 告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。重 要提 示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。2、本次股东大会 采用现场记名投票表决方式。一、会 议的召 开 1、会 议通知时间：瑞 泰科技股份有限公 司（简称“公司”）2014年4月26日在 中国证券报 和巨 潮资讯网（）上刊登了 瑞 泰科技股份有限公司关于召开2013 年年度股东大会的通知。2、会议召开方式：现场记名投
2、票表决方式。3、会议的日期和时间：2014 年 5 月 23 日（星期五）9:00。4、会议召开地点：北京朝阳区五里桥一街一号院 27 号楼公司第二 会议室。5、会议召集人：公司董事会。6、会议主持人：董事长曾大凡先生。7、会 议 的 召 集、召 开 与 表 决 程 序 符 合 公 司 法、深 圳 证 券 交 易 所 股 票上市规则等有关法律、法规及本公司章程的有关规定，会议合法有效。二、会 议出席 情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东 代表共计 5 名，代表有表决权的股份 114,586,324 股，占公司总股本的 49.60%。公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了
3、会议，北京市观韬律师事务所律师见证了本次会议。证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-028 三、议 案的审 议和 表决情 况 1、审议通过2013 年度董事会工作报告。表决结果：同意 114,586,324 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 100%；反 对 0 股，占出席股东 大会有表决权股份总额的 0%；弃权 0 股，占 出席股东大会有表决权股份总额的 0%。2、审议通过2013 年度监事会工作报告。表决结果：同意 114,586,324 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 100%；反 对 0 股，占出席股东 大会有表决权股份总额的 0%；弃权 0 股，占
4、 出席股东大会有表决权股份总额的 0%。3、审议通过2013 年度财务决算报告。表决结果：同意 114,586,324 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 100%；反 对 0 股，占出席股东 大会有表决权股份总额的 0%；弃权 0 股，占 出席股东大会有表决权股份总额的 0%。4、审议通过2013 年度利润分配预案。表决结果：同意 114,586,324 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 100%；反 对 0 股，占出席股东 大会有表决权股份总额的 0%；弃权 0 股，占 出席股东大会有表决权股份总额的 0%。5、审议通过公司2013 年年度报告及摘要。表决结果：同意 114,586,
5、324 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 100%；反 对 0 股，占出席股东 大会有表决权股份总额的 0%；弃权 0 股，占 出席股东大会有表决权股份总额的 0%。6、审议通过 关于 2014 年公司为子公司提供担保的议案。表决结果：同意 114,586,324 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 100%；反 对 0 股，占出席股东 大会有表决权股份总额的 0%；弃权 0 股，占 出席股东大 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-028 会有表决权股份总额的 0%。7、审议通过 关于 2014 年公司为子公司提供委托贷款的议案 表决结果：同意 114,586
6、,324 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 100%；反 对 0 股，占出席股东 大会有表决权股份总额的 0%；弃权 0 股，占 出席股东大会有表决权股份总额的 0%。8、审议通过 关于公司 2014 年度预计重大日常经营性关联交易事项的议案。关联股东中国建筑材料科学研究总院回避表决。表决结果：同意 11,400,100 股，占 出 席 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 额 的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。9、审议通过 关于续聘 2014 年度财务审计机构的议案。表决结果：同意 114,58
7、6,324 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 100%；反 对 0 股，占出席股东 大会有表决权股份总额的 0%；弃权 0 股，占 出席股东大会有表决权股份总额的 0%。10、审议通过 关于修订部 分条款的议案。表决结果：同意 114,586,324 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 100%；反 对 0 股，占出席股东 大会有表决权股份总额的 0%；弃权 0 股，占 出席股东大会有表决权股份总额的 0%。11、审议通过 关于公司发行 3.5 亿元短期融资券的议案。表决结果：同意 114,586,324 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 100%；反 对 0 股，占出席股东 大会有
8、表决权股份总额的 0%；弃权 0 股，占 出席股东大会有表决权股份总额的 0%。四、独 立董事 述职 情况 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-028 本次股东大会上，独立董事 张国庆先生代表公司 三 名独立董事进行述职，向股东大会提交了 独立董事2013年度述职报告。该报告对2013年度 公司独立董事出席董事会和股东大会次数及投票情况、发表独立意见、保 护投资者权益方面所做的工作等履职情况进行了报告。公司 2013年度独立董事述职报告 全文 于2014 年4 月26 日 刊 登 在 公 司 信 息 披 露 指 定 网 站 巨潮资讯网（）上。五、律 师见证 情况 本
9、次股东大会经北京 观韬律师事务 所张文亮、吴丹律师现场见证，并出具了法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、上市公司股 东大会规则 及 公司 章程 的规定；出席本 次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。六、备 查文件 1、经 出 席 会 议 董 事 签 字 确 认 的 瑞 泰 科 技 股 份 有 限 公 司2013 年 年 度 股 东 大 会决议。2、北 京 观 韬 律 师 事 务 所 关 于 瑞 泰 科 技 股 份 有 限 公 司2013 年 年 度 股 东 大 会的法律意见书。特此公告。瑞泰科技股份有限公司 董事会 2014年5月24日
