1、证券 代码：002065 证券简 称：东华软件 公告 编号：2021-042 东华软件股份公司 关于召开公司2021 年第一次 临时 股 东大会的通知 本公司及 董事 会全体 成员保 证信息 披露的 内容 真实、准 确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东华软件股份公司（以下简称“公司”）第 七 届董事会第 二十四次会议 于2021年5月12日召开，会议决定于2021年5月31日下午15:00召开公司2021年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：一、召开会议的基 本情况 1、股东大会届次：公司2021年第一次临时 股东大会。2、股东大会的召集人：公司第 七 届董事
2、会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开 中华人民共和国公司法、深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、规范性文件及 公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2021年5月31 日下午15:00（2）网络投票时间：2021年5月31 日当天 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021 年5月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月31日9:15-15:00。5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托
3、他人出席；（2）网 络 投 票：公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http:/）向全体 股东 提供网络形式 的投票平 台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统 投票、深圳证券交易所互联网 投票系统投票 中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票
4、数一起计入本次股东大会的表决权总数。6、股权登记日：2021年5月24日 7、出席对象：（1）截止 股权登记日 下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以 书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的会议见证律师。8、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数 码园3号楼东华合创大厦16层会议室。二、会议审议事项（一）提案名称 1、审议关于控股子公司向银行申请综合授信及担保的议案；2、审议 关于2021 年度日常关联交易预计的 议案。上述所有议
5、案对中 小投资者的 表决单独机票 并 披露。中小投资者 指除公司董事、监事、高级 管理人员以及 单独或者合计 持有公司5%以上股 份的股东以外的其他股东。关联股东应依法对议案2 回避表决。三、提案 编码 本次股东大会提案编码示例表 提案编码 议案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：代表本次股东大会所有议案 非累计投票 提案 1.00 关于控股 子公司向 银行申请 综合授信 及担保的 议案 2.00 关于2021 年度日常 关联交易 预计的议 案 四、参加 现场会议 的 登记方法 1、登记时间：2021年5月28日上午9:0011:30、下午13:00 17:30。2、登记地点：
6、北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软件股份公司证券部。3、登记方式：（1）自然人股东 须持本人身份 证、股东账户 卡、持股凭证进行 登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人持股凭证和代理人身份证进行登记；（2）法人股东由 法定代表人出 席会议的，需 持加盖公章的营业 执照复印件、法定代表人身份证明文件和 法人股东持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席 会议的，需持加盖公章的营业执照复印 件、法定代表人身份证明文件、授权委托书（附件二）、法人股东 持股凭证和代理人身份证进行登记；（3）异地股东可以信函、邮件或 传真方式办理 登
7、记（传真或信函需在2021年5月28日下午16:30 前送达或传真至公司证券部）。（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。五、参加网络投票 的具体操作 流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券 交易所 交易系统和互联网投票系统（网址：http:/）参加 投票，网络投 票的具体 操作流程 见附件一。六、其他事项 1、会议联系方式 联系人：杨健、张雯 电话：010-62662188 传真：010-62662299 公司地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3 号楼东华合创大厦16层 邮政编码：100190 2、会议费用情况 本次现场 会议会期半天，与会股东或委托代理人的食
8、宿、交通等费用自理。3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。七、备查文件 1、第七届董事会第 二十 四次会议 决议；2、第七届监事会第十 四次会议决议。特此 公告。东华 软件股份公司 董事会 二 零二一年 五月 十三日 附件 一：参 加 网络 投票 的具 体 操作 流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http:/）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：一、网络投票的程 序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362065；投票简称：东华投票 2、议案设置及意见表决。（1）议案 设置 提案编码
9、 议案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：代表本次股东大会所有议案 非累计投票 提案 1.00 关于控股 子公司向 银行申请 综合授信 及担保的 议案 2.00 关于2021 年度日常 关联交易 预计的议 案 本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码 为100，议案编码1.00 代表议案一，以此类推。（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。（3）股东对总议 案进行投票，视为对所有议 案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票 表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表
10、决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交 易所系统投 票的程序 1、投票时间：2021年5月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所 互联网投票 系统投票的程 序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 31 日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间 为2021 年5 月31 日（现场股东大会结束当日）下午15:00。2、股东通过互联 网投票系统进 行网络投票，需按照深圳证券 交易所投资者网络服务身份
11、认证业务指引（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所投资者服务 密码”。具 体的身份认证流程可 登陆互联网投票系 统http:/规则指引栏 目查阅。3、股东根 据获取的 服务密 码或数字 证书，可 登 http:/在规定时间内通过深交所 互联网投票系统进行投票。附件 二：授 权 委 托 书 兹委托 先生/女 士 代表 本 人/本 单位 出 席 东 华 软 件 股份 公 司 2021年 第一次临时 股东大会，并按下表指示代为行 使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。提案 编码 议案名称 同意 反对 弃权 100 总议案：代表本次股东大会所有议案 非 累计投票 提案 1.00 关于控股 子公司向 银行申请 综合授信 及担保的 议案 2.00 关于2021 年度日常 关联交易 预计的议 案 注：1、请在相应的意见下划“”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。2、授权委托书剪报、复 印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公 章。委托人签字（盖章）：委托人身份证号码 或营业执照号码：委托人证券账号：委托人持股数量：受托人签字：受托人身份证号码：受托日期：
