1、1 远 光软件股 份有限 公司 监 事会议事 规则 第一 章 总则 第一条 为了规范远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)监事会的议事方式和决策程序，完善监督机制，维护公司和 股东的合法权益，提高监事会工作效率，根据中华人 民共和国公司法（以下 简称“公司法”）等法律、法规和远光软件股份 有限公司章程（以下简 称“公司章程”）的规定，制定本规则。第二 章 监事会的 组成及职责 第二条 公司设立监事会，对股东大会负责并报告工作。第三条 监事会由五名监事组成，应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工 代表的比例不低于1/3。监事 会中的职工代表由公司职工代表大会选举直接产生。非由职工代
2、表担任的监事由股东大会选举或更换，监事每届任期三年，可以连选连任。第四条 监事应当具备下列一般任职条件：（一）具有与公司股东、职工和其他相关利益 者进行广泛交流的能力，能够维护公司所有股东的权益；（二）具有法律、管理、财务、公司业务等方面的专业知识或者工作经验；监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效的行使对董事、总裁和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查；（三）符合法律法规的有关规定。第五条 监事会依法行使下列职权：（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、章程或者股东大
3、会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；2（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正；（五）提议召开临时股东大会,在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照公司法第一百五十 一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。上市公司应为监事会履行职责提供必要的组织保障，上市公司各部门和工作人员应积极配合监事会开展工作，接受 询问和调查。第三 章 通知及召 开 第六条 监事会每6 个
4、月至少召开一次会议，由监事会主席召集,于会议召开十日前以书面和邮件方式通知全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议，临时会议通知于 会议召开前三日，由董事会秘书以书面或邮件方式通知全体监事。若出现特殊情况，需要监事会即刻作出决议的，经监事会主席同意，召开临时监事会会议可以不受上述通知时限和方式的限制。第七条 监事会会议通知包括以下内容:（一）会议召开的日期和地点；（二）会议期限；（三）事由及议题；（四）发出通知的日期。监事会会议应由二分之一以上的监事出席方可举行。第八条 监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生，每届任期三年，可以连选连任。第九条 监事会主席依法享有下列职权：（一）
5、召集和主持监事会会议；3（二）检查监事会决议的实施情况；（三）签署监事会文件；（四）监事会授权的其他事项。第十条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。第十一条 召开监事会会议应由监事会主席事前通知董事会秘书；董事会秘书按照监事会主席指令准备会议材料，并及时送达其审阅。上市公司建立对监事会的信息传递机制，便于监事会及时、全面获取 财务和经营信息。上市公司可以编制监事会专门预算，为监事会开展工作提供经费保障。第十二条 监事会可根据情况采用现场会议的形式，也可采用传真、视 频、可视电话、电话等通讯方式。第四 章
6、 会议决议 第十三条 监事本人因特殊原因不能出席的监事会会议，可书面委托其他监事代行职权。委托时，应出具委托书，载明会 议时间、授权范围。双方签名，在会议上宣布后，交董事会秘书保存。第十四条 监事会会议决议采用书面表决或传真表决方式，监事会作出的决议，必须经全体监事的半数以上通过。监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用通讯、传真方式进行并作出决议,并由参会监事签字。第十五条 每一监事有一票表决权。第十六条 监事会主席、三分之一以上监事、代表 1/10 以上表决权的股东有权提议召开临时 监事会会议，监事会主席应当自 接到提议后 10 日内，召集 和主持 临时监事会会议。第十七条 监
7、事会应当将所议事项的决定做成会议记录，会议记录包括以下内容：（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（二）出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事姓名；（三）会议议程；4（四）监事发言要点；（五）每一决议事 项的表决和结 果（表决结 果应载明同意、反对 或弃权的票数）。会议记录应由出席会议的监事和记录员签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存至少10 年。第十八条 监事应对监事会的决议承担责任。监事会的决议违反国家法律、行政法规或者公司 章程，致使公 司财产遭 受严重损失的，参与 决议的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。第十九条 监事会决议如涉及信息披露义务的，应当按照法律、行政法规、部门规章等有关规定予以公告。第二十条 出席会议的监事应对会议不宜公开的内容严格保密，不得泄漏。第五 章 附则 第二十一条 本规则由监事会解释并修订，经 公司股东大会审议通过后生效。第二十二条 本规则未尽事宜，依据 中华人民共和国公司法、公司章程以及有关法律、行政法规办理。远光软件股份有限公司 监事会 2019 年8 月
