1、证券代码：002062 证券 简称：宏润 建设 公告编号：2020-010 宏润建设 集团股 份有限 公司 2020 年第一次临时股 东大会 决议公告 本 公司 及 其董 事 会全 体人 员保 证 公告 内 容真 实、准 确 和完 整，不 存在 虚假记载、误 导性 陈 述或 者重 大遗 漏。特别提示：1、本 次股 东大 会 无变 更、否决 提案 的情 况。一、会议召开情况 1、现场会议召开 时间：2020 年3月2日下午14时 2、现场会议召开 地点：上海市龙漕路200 弄28 号宏润大厦17楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董
2、事赵余夫 6、会议召开 符合公司法和 公司章程 等 有关规定。二、会议 出席 情 况 1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共6名，代表公司股份数量462,096,163 股，占公司有表决权股份总数的比例为41.9135%。2、通过 网络 投票 的股 东5名，代表 公司 股份 数量3,745,296 股，占公 司有 表决权股份总数的比例为0.3397%。3、合计参加本次股东大会表决的股东及股东代表11 名，代表公司股份数量465,841,459 股，占公司有表决权股份总数的比例为42.2532%。4、其中，中小 投资 者（持 有公 司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任 公司 董事、
3、监事、高级 管理 人员 职务 的股 东以 外的 其他 股东，以下 同）共计8名，代表有表决权的股份总数为11,669,505 股，占公司股份总数的1.0585%。5、部分 董事、监事、高管 出席会议，公司聘请的见证 律师 列席 会议。三、议案 审议 和 表决 情况 会议经审议表决，通过如下决议：1、通过 关于变更会计师事务所的议案。表决 结果：同意 462,194,863 股，反对 3,646,596 股，同意 股数 占出 席会 议有表决权股份总数的 99.2172%。其中，中小 投资 者的 表决 情况 为：同意 8,022,909 股，反对 3,646,596 股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 68.7511%。四、律 师出 具的 法律 意见 北京德恒律师事务所律师出具的法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合公司法证券法股东大会规则等法律、法规、规范 性文 件以 及 公 司章 程 的有 关规 定，本次 会议 通过 的决 议合 法有 效。五、备查文件 1、本次股东大会会议记录；2、律师见证法律意见书。特此公告。宏润建设集团股份有限公司董事会 2020 年 3 月 3 日
