1、 1 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2017032 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2017 年 下半年日常关联交易预计的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日 常 关联 交 易 基 本情 况（一）关 联交 易 概 述 1)关 联 交 易简 介 2017 年度，本公司 及各控股子公司与 关联人 惠州德赛信息科技有限公司（以下简称“德赛信息”）、惠州市德赛进出口有限公司（以下简称“德赛进出口”）、惠州市德赛 工业 发 展 有 限 公 司（以 下 简 称“德 赛 工 业”）及其 所 控 制 的 关 联 法
2、 人 之间 存 在 相 互 提 供 产品、劳务 的交易，并存在向 深圳市德赛工业研究院有限公司（以下简称“德赛 研究院”）租赁办公场所的情况。公司预计 2017 年下半年与关联方发生的日常关联交易总金额为2,260 万元，其中与德赛信息之间发生的 日常 关联交易金额不超过 1,200 万元；与德赛进出口 之间发生的 日常关联交易金额不超过 500 万元；与德赛工业及其所控制的关联法人 之间发生的日常关联交易金额不超过 500 万元；与德赛研究院之间发生的关联 租赁 金额不超过 60 万元。公司董事会确认 2017 上半年与关联方发生的日常关联交易总金额为1,336.80 万元。2016 年度，
3、本公司各控股子公司与上述 关联方发生的 日常关联交易总金额为 2,857.23 万元。2)关 联 交 易履 行 的 审 议程 序：2017 年8 月11 日，公司第 八 届董事会第七次会议审议通过了 2017 年下半年日常关 联 交 易 预计 的 议 案，独 立 董 事 对 该 议 案 事先认可 并 表 示 同 意。表 决 时，本次关联交易 各 子议案之关联董事已回避表决，具体表决情况为：公司与德赛信息 2017 年下半年日 常 关 联 交 易 预 计 事 项,关 联 董 事 李 兵 兵 先 生、钟 晨 先 生 回 避 表 决，出 席 会 议 的 其 余 7名 无关联 董事7 票赞成，0 票弃
4、权，0 票反对。公司与德赛进出口 2017 年下半年日常关联交易 预计事项，关联董事 李兵兵先生 回避表决，出席会议的其余 8 名 无关联董事8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。公司与德赛工业及所控制的关联法人 2017 年下半年日常关联交易 预计事项，关联董事刘其先生、李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生、余孝海 先生 回避表决，出席会议的其余 4 名 无关联 董事 4 票 赞成，0 票弃权，0 票反对。公司 与德赛 研究院 2017 年 下半年日常关联交易 预计事项，关联董事刘其先生、李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生 回避表决，出席会议的其余 5 名 无关联董事 5 票 赞成，0 票弃权，0
5、票反对。2 本次日常经营性关联交易不需提交公司股东大会审议。（二）预计 2017 年下半年 日 常关 联 交 易 类别 和 金 额 关联交易类别 关联人 2017 年 下半年 预计金额(万元)上 年 实 际 发生 金额(万元)占同类业务比例（）向关联方采购原材料、产品 或接受劳务 惠州德赛信息科技有限公司 1,100.00 1,838.13 0.25%惠州市德赛进出口有限公司 500.00 701.19 0.09%惠州市德赛工业发展有限公司 及其所控制的关联法人 100.00 9.00 0.00%小计 1,700.00 2,548.32 0.34%向关联方销售产品 或提供劳务 惠州市德赛工业发
6、展有限公司 及其所控制的关联法人 400.00 110.10 0.01%惠州德赛信息科技有限公司 100.00 114.82 0.01%小计 500.00 224.92 0.02%向关联方租赁办公场所 深圳市德赛工业研究院有限公司 60.00 83.99 4.54%小计 60.00 83.99 4.54%合计：2,260.00 2,857.23（三）2017 年 上半 年已发生的 日常 关 联 交 易类 别 和 金 额 关 联 交 易 类别 关联人 2017 年 上半 年 实 际 发生 金 额（万元）向关联方采购原材料、产品或接受劳务 惠州德赛信息科技有限公司 856.23 惠州市德赛进出口有
7、限公司 339.34 惠州市德赛工业发展有限公司 及其所控制的关联法人 27.40 小计 1,222.97 向关联方销售产品 或提供劳务 惠州市德赛工业发展有限公司 及其所控制的关联法人 17.93 惠州德赛信息科技有限公 司 42.51 小计 60.44 向关联方租赁办公场所 深圳市德赛工业研究院有限公司 53.39 小计 53.39 合计：1,336.80 除了上述日常关联交易外，公司与控股股东德赛工业及其关联企业发生 了购买自动化设备 及租赁厂房的关联交易，详情请见公司 登载于2017 年1 月 24 日和的 证券时报和巨潮咨询网，公告编号为2017005 的 关于惠州蓝微采购自动化生产
8、线的关联交易公 告以及 2017 年 6 月 8 日的 证券时报和巨潮咨询网，公告编号为 2017 032 的 关联交易公告。3（四）上 一年 度 日 常 关联 交 易 实 际发 生 情 况 二、关 联 人介 绍 和 关 联关 系（一）关联方基本情况 1）关联方名称：惠州德赛信息科技有限公司 关联交易类别 关联人 实际发生金额(万元)预计金额(万元)实 际 发 生额占 同 类 业务比例(%)实 际 发 生额与 预 计 金额差异(%)披露日期及索引 向关联方采购原材料或产品 惠州德赛信息科技有限公司 1,838.13 4,000.00 0.25%-54.05%2016年3月15日公司在证券时报和
9、巨潮资讯网上披露的公告编号为2016-0072016年预计日常关联交易公告 惠州市德赛进出口有限公司 701.19 400.00 0.09%75.30%惠州市德赛工业发展有限公司-0.00%其他控股股东关联方零星采购 9.00 300.00 0.00%-97.00%小计 2,548.32 4,700.00-45.78%向关联方销售产品 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 110.1 100.00 0.01%10.10%惠州德赛信息科技有限公司 114.82 200.00 0.01%-42.59%其他控股股东关联方零星销售 300.00-100.00%小计 224.92 600.00-62.51
10、%向关联方租赁办公场所 深圳市德赛工业研究院有限公司 83.99 75.00 4.54%11.99%惠州市德赛工业发展有限公司 408.32 425.00 22.06-3.92%小计 492.31 500.00-1.54%合计：3,265.55 5,800.00-43.70%公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 公司 2016 年预计向关联方采购原材料或产品 4,700 万元，实际发生额为 2,548.32 万元，预计向关联方销售产品 600万元，实际发生额为 224.92 万元，实际发生与预计相比差异较 大 是 由 于 市 场 环 境 变 化 及 控 股 子 公 司
11、采 购 及 销 售 策 略 的 调整，控股子公司与关联方发生采购、销售 业务减少所致。公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 经核查，公司 2016 年日常关联交易实际发生金额未超过预计总金额，但存在与关联方交易额低于预计交易额 20%以上的情况，差异原因是 受 市 场 环 境 变 化 及 控 股 子 公 司 采 购 及 销售 策 略 的 影 响，符 合 公 司 的 实 际 情 况，已 发 生 的 日 常 关 联 交易 公 平、公 正，交 易 价 格 公 允，不 存 在 损 害 公 司 及 其 股 东、特别是中小股东的利益的行为。4 法定代表人:钟晨 注册资本:人民币3
12、000 万元 主营业务：移动电话机、固定通信系统及终端、无线数据系统及终端、宽带和网 络通信系统及终端、有线及无线接入台、穿戴式智能系统及终端、金融支付系统及终端、数字用户交换系统、电子阅读器、多媒体系统及终端、视频监控设备、液晶及平板显 示器、计 算机、音响设备、电子芯片、网络应用产品、无线声学产品、智能家居产品、家用电器产品及上述相关配件及原材料的设计、生产、销售和提供技术服务，货物及技术进出口，国内贸易。经营场所：惠州市仲恺高新区陈江街道办事处仲恺大道双光德赛第三工业区德赛新厂房三楼及七楼 2）公司名称：惠州市德赛进出口有限公司 法定代表人:胡照华 注册资本:人民币1000 万元 主营业
13、务:轻工业品、机械及设备、纺织品、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、玻璃工艺品及生产上述商品所需原材料的进出口；销售五金交电、电子产品。经营场所:惠州市南坛南路二号南坛大厦 5 楼 3）公司名称：惠州市德赛工业发展有限公司 法定代表人:姜捷 注册资本:30000 万人民币元 主营业务:研制、开发及销售：手机通讯设备、路由器、集成电路、安防监控设备、传感器、工业自动化设备、智能机器人、智能可穿戴产品、视觉识别系统产品、高端 装备、新材料、LED 全彩显示屏、家用电器、数字电视及机顶盒、各类数字音视频编解码系统及设备、平板显示系统软件、节能环保产品、电子产品及其零部件，进出口贸易。经营场所:惠
14、州市云山西路12 号德赛大厦第23 层 4）公司名称：深圳市德赛工业研究院有 限公司 法定代表人:邓学璟 注册资本:5000 万人民币元 主营业务:数字视听、光电显示、金融电子、通讯技术、新能源技术的研究、开发、销 售、服 务；自 有 物 业 租 赁。（以 上 项 目 法 律、行 政 法 规、国 务 院 决 定 禁 止 的 除 外，限制的项目须取得许可后方可经营）经营场所:深圳市南山区深南大道 9789 号 德赛科技大厦 22 层 2203 室（楼宇标识为 2503 室）（二）与上市公司的关联关系 1）本公司董事李兵兵先生、钟晨先生和监事会主席夏志武先生为 德赛信息之董事；2）本公司董事李兵兵
15、先生和监事会主席夏志武先生为 德赛进出口之董事；3）德赛工业为本公司之控股股东；5 4）本 公 司 董 事 长 刘 其 先 生、董 事 李 兵 兵 先 生、钟 晨 先 生、白 小 平 先 生 为 德 赛 研 究院 之董事，监事会主席夏志武先生 为德赛研究院之监事。根 据 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则，以 上 各 方 是 本 公 司 之 关 联 方，本 公 司 与 上述关联方发生的交易构成关联交易。（三）关联方最近一期财务数据（截止 2017 年 3 月 31 日）单位：人民币万元 序号 关联方 总资产 净资产 营业收入 净利润 1 惠州德赛信息科技有限公司 80,234.
16、54 4,853.95 41,280.30-219.90 2 惠州市德赛进出口有限公司 5,630.82 1,144.40 3,144.36 3.02 3 惠州市德赛工业发展有限公司 231,985.57 202,368.62 263.05-901.88 4 深圳市德赛工业研究院有限公司 19,655.87 17,030.01 1,879.19 1,011.41（四）履约能力的分析 关联方 履约能力 分 析 惠州德赛信息科技有限公司 公司经营 情 况正常，资 信良好，不 存在履约 能 力障碍；本公司向其 采 购产品，不 存在坏账 风 险。惠州市德 赛 进出口有 限 公司 公司经营 情 况正常，
17、资 信良好，不 存在履约 能 力障碍；本公司向其 采 购原材料，不存在坏 账 风险。惠州市德 赛 工业发展 有 限公司 本公司之 控 股股东，资 信良好，履 约能力强。本公司与 其合作，不 存 在坏账风 险。深圳市德 赛 工业研究 院 有限公司 公司经营 情 况正常，资 信良好，履 约能力强，为本公司 提供办公场所，不存在 坏 账风险。三、关 联 交易 主 要 内 容（一）关 联交 易 主 要 内容。公 司 日 常 关 联 交 易 主 要 是 本 公 司 及 各 控 股 子 公 司 与 关 联 法 人 之 间 的 日 常 采 购、销售、租赁办公场所等。其中：本公司与德赛信息交易的主要是本公司外
18、发电子元器件，由德赛 信息 进行贴片，制成本公司所需要的半成品后，返回本公司进一步加工。本公司与德赛 进出口交易的主要是 向其采购生产所需的原材料、辅料等。本公司与德赛研究院的交易主要是租赁其办公场所用于本公司办公。本公司与德赛工业及其所控制的关联法人 所签订的采购或销售合同，主要是向其 提供加工劳务、销售各类电池及配件 等业务或采购原材料及产品。（二）定 价 政 策 和 定 价依 据 定价政策：交易各方均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据：市场公允价格定价。其中办公场所 租赁价格参照同类地段同类 办公场所的市场租赁价格。（三）关 联 交 易 协 议 签署 情 况
19、本公司根据 实际情况与德赛信息、德赛进出口、德赛 研究院和 德赛工业及其所控制 6 的关联法人 继续签订相关业务的合同协议。购销及 租赁 业务发生时，关联交易价格、收付款安排和结算方式均严格按照双方签署的具体采购、销售 或租赁合同 约定执行。四、关 联 交易 目 的 和 对上 市 公 司 的影 响（一）公司上述关联交易有利于公司与相关关联方发挥业务协同效应，更好地开展主营业务，对公司生产经营不构成不利影响，不会 损害公司利益。（二）本公司与 上述各关联方的 交易价格采用市场定价，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司和全体 股东利益的情形。（三）本公司 与上述各关联方 的交易具有独立性，公司
20、不会因此类交易对关联方形成依赖。五、独 立 董事 意 见 公司独立董事对该关联交易发表了独立意见：（一）事前认可情况 关于 本次 日常关联交易，公司董事会提前将 2017 年下半年日常 关联交易预计的议案 发给我们，根据 深圳证券交易所股票上市规则 的相关规定，结合公司以往的实际情况，我们同意将该议案提交董事会审议。（二）发表独立意见 从定价政策和定价依据看，2017 年日常关联交易双方是以市场价格为基础，基于平等和公开原则，通过相互协商，从而确定价格。从交易的方式看，双方进行的关联交 易具有独立性。我们认为 2017 年确认和 预计的关联交易从交易价格到结算方式是公允公平的，没有损害上市公司利益。董事会表决时，关联董事已回避表决。我们同意该事项。六、备 查 文件（一）第八届董事会第七次会议 决议（二）独立董事事前认可该交易的书面文件 和 独立董事意见 特此公告 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2017 年8 月15 日
