1、1 证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2019-044 云南旅游股份有限公司 2018 年年度 股东大会决议公告 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整，没 有 虚 假 记 载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。2、本次股东会议无否决提案的情况。3、本次大会未出现新增临时提案情形。4、本次股东大会不涉及变更前次股东大 会决议的情况。一、会 议 召开 基 本 情 况 1、会议通知：云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日 在中国证券
2、报 证券时报 和巨潮资讯网披露了 关于召开公司 2018 年年度 股东大会的通知（公告编号：2019-033）。2、会议召开时间（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30（2）网络投票时间：2019 年 5 月 13 日2019 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 5 月 14 日上 午 9：3011：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5月 13 日 15：00 至 2019 年 5 月 14 日 15：00 期间的任意时间。3、股权登记日：
3、2019 年 5 月 8 日（星期三）2 4、现场会议召开地点：云南省昆明市世博路 10 号云 南旅游股份有限公司二楼一号会议室 5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 公 司 已 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 向 公 司股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台，公 司 股 东 已 在 上 述 网 络 投 票 时 间 内 通 过 深 圳 证 券 交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。6、会议召集人：公司第六届董事会 7、现场会议主持人：公司董事长张睿先生 会 议 的 召 集、召 开 与 表 决
4、 程 序 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法（以 下 简 称“公司法”）深圳证券交易所股票上市规则 上市公司股东大会规则（以下简称“股东大会规则”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 公司章程 的有关规定。二、会 议 出席 情 况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东共 8 人，代表股 份 402,835,332 股，占 公司股份总数730,792,576 股的 55.1231%。其中，有表决权的股份 402,835,332 股，占公司股份总数的 55.1231%。其中，通过现场投票的股东 4 人，代表股份 364,797,786 股，占公司股份总数的49.9
5、181%，其中有表决权的股份 364,797,786 股，占公司股份总数 的 49.9181%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 38,037,546 股，占公司股份总数的 5.2050%。2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股 份 2,971,400 股，占公 司股份总数的 0.4066%。其中，通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 2,913,800 股，占公司股份总数的 0.3987%。通过网络投票的中小股东 3 人，代 表股份 57,600 股，占公司股份总数的 0.0079%。3 3、现场会议由公司董事长张睿先生主持，公司董事、监事及董事会秘
6、书出席了会议，高级管理人员及北京大成（昆明）律师事务所见证律师列席了本次会议。三、提 案 审 议 和表 决 情 况 本 次 股 东 大 会 采 用 现 场 记 名 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式，审 议 通 过 了 以 下 提案：1、审议通过公司 2018 年年度报告及其摘要的 提案 表决结果为：赞成 402,827,332 股；反对 8,000 股，弃权 0 股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9980。2、审议通过公司 2018 年度利润分配 提案 表决结果为：赞成 402,827,332 股；反对 8,000 股，弃权 0 股。赞成股数占出席本次股东
7、大会有效表决权股份的 99.9980。其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意 2,963,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7308%；反对 8,000 股，弃权 0 权。3、审议通过公司 2018 年度董事会工作报告 表决结果为：赞成 402,827,332 股；反对 8,000 股，弃权 0 股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9980。4、审议通过公司 2018 年度监事会工作报告 表决结果为：赞成 402,827,332 股；反对 8,000 股，弃权 0 股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9980。5、审议通过公司
8、2018 年财务决算和 2019 年财务预算报告 表决结果为：赞成 402,827,332 股；反对 8,000 股，弃权 0 股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9980。其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意 2,963,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7308%；反对 8,000 股，弃权 0 权。6、审议通过公司关于 2019 年度融资需求的提案 表决结果为：赞成 402,827,332 股；反对 8,000 股，弃权 0 股。赞成股数占出席4 本次股东大会有效表决权股份的 99.9980。7、审议通过公司关于预计 2019 年度日常关
9、联交易的提案 表决结果为：赞成 40，943，346 股（云南世博旅游控股集团有限公司回避表决）；反对 8,000 股，弃权 0 股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9805。其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意 2,963,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7308%；反对 8,000 股，弃权 0 权。8、审议通过关于续聘公司 2019 年度审计机构的提案 表决结果为：赞成 402,827,332 股；反对 8,000 股，弃权 0 股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9980。其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意 2
10、,963,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7308%；反对 8,000 股，弃权 0 权。四、律 师 见证 意 见 北 京 大 成（昆 明）律 师 事 务 所 杨 晓 莉 律 师、陈 自 航 律 师 见 证 本 次 股 东 大 会，并出 具 了 法 律 意 见 书，认 为 公 司 本 次 股 东 大 会 的 召 集 程 序、召 开 程 序、出 席 会 议 人 员资 格 及 表 决 程 序 符 合 法 律、法 规 和 公 司 章 程 规 定，合 法、有 效；本 次 股 东 大 会通过的决议合法、有效。五、备 查 文件 1、公司 2018 年年度股东大会决议；2、北京大成（昆明）律师事务所出具的关于公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。特此公告。云南旅游股份有限公司董事会 2019 年 5 月 15 日
