1、1 证券代码：002059 证券简称：云南旅 游 公告 编号：2021-027 云南旅游股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月19日召开的第七届董事会第 十八次会议，审议通过了关于召开2020年年度股东大会的议案，现将会议有关事项通知如下:一、召 开会议 基本 情况（一）股东大会届次：2020年年度股东大会（二）股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会经公司第七届董事会第 十八次会议决议召开。（三）会议召开的合法、合规性：本次会
2、议的召开符合 中华人民共和国公司法等相 关法律、法规 及公司章程的规定。（四）会议召开的日期、时间：1、现场会议召开时间：2021年6月10日（星期 四）下午14:30。2、网络投票时间：2021年6月10日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月10日上午9:159:25，9:30 11:30，下午13:00 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年6月10 日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
3、司股东提供网络形式的投票平台，股东可2 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。（六）股权登记日：2021年6月4日（星期 五）（七）会议出席对象：1、2021年6月4 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师；（八）现场会议召开地点：云南省昆
4、明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室 二、会 议审议 事项（一）本次股东大会审议的提案 如下：1、审议公司2020年年度报告及其摘要的提案；2、审 议公司2020年度利润分配提案；3、审议公司2020年度董事会工作报告；4、审议公司2020年度监事会工作报告；5、审议公司2020年财务决算和2021年财务预算报告；6、审议公司关于2021年度融资需求的提案；7、审议公司关于预计2021年度日常关联交易的提案；8、审议公司关于2021年度提供财务资助暨关联交易的提案；9、审议关于续聘公司2021年度审计机构的提案；10、审议公司关于控股子公司向下属公司增资暨关联交易的提案。除上述提
5、案外，还将听取2020年度独立董事述职报告。（二）披露情况：3 上述提案已经公司第 七届董事会第十六 次会议、第七届监事会第 十四次会议、第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会议 审议通过，提案的具体内容请查阅2021 年4月22日刊载于巨潮资讯网（http:/）的 公司第七届董事会第 十六次会议决议公告（公告编号：2021-007）、公司第七届监事会第 十四 次会议决议公告（公告编号：2021-008）及同日刊载于巨潮资讯网（http:/）的 公司第 七届董事会第十八次会议决议公告（公告编号：2021-024）、公司 第七届监事会第十六次会议决议公告（公告编号：2021-025）等
6、其他公告。（三）上述第2、5、7、8、9、10项提案 需对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者 进行单独计票。（四）上述第7、8、10 项提案云南世博旅游控股集团有限公司、华侨城集团有限公司、李坚需回避表决。三、提 案编码 本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决。提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总提案：除累积投票提案外的所有 提案 非累积投票提案 1.00 公司2020年年度报告及其摘要的提案 2.00 公司2020年度利润分配提案 3.00 公司2020年度董事会工作报告 4.00 公司2020年度监事会工作报告 5.00 公司20
7、20年财务决算和2021年财务预算报告 6.00 公司关于2021年度融资需求的提案 7.00 公司关于预计2021年度日常关联交易的提案 4 8.00 公司关于2021年度提供财务资助暨关联交易的提案 9.00 关于续聘公司2021年度审计机构的提案 10.00 公司关于控股子公司向下属公司增资暨关联交易的提案 四、会 议登记 等事项（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加
8、盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持 本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2021年6月9日16:30前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：云南省 昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层证券部，邮编：650224，信函请注明 2020年年度股东大会 字样。（二）登记时间：2021年6月9日（上午9：00 11:00，下午14:00 16:00）；（三）登记地点
9、：云南 省 昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1 单元16层证券部。（四）会议联系方式：联系人：刘伟、张芸 电话：0871-65012363 传真：0871-65012141 通讯地址：云南省 昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16 层云南旅游股份有限公司 5 邮编：650224（五）其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。五、参 与网络 投票 的具体 程序 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（地址为http:/）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一）。六、
10、备 查文 件（一）云南旅游股份有限公司第七届董事会第 十六次会议决议；（二）云南旅游股份有限公司第七届监事会第 十四次会议决议。（三）云南旅游股份有限公司第七届董事会第 十八次会议决议；（四）云南旅游股份有限公司第七届监事会第 十六次会议决议。七、附 件 附件一：参加网络投票的具 体操作流程 附件二：授权委托书 特此公告 云南旅游股份有限公司董事会 2021 年 5 月 20 日 6 附件一：参加网络投票的具体操作流程 一、网 络投票 的程 序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362059”，投票简称为“云旅 投票”。2、填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
11、弃权。3、股东 对总议 案进行 投票，视 为对除 累积投 票提案外 的其他 所有提 案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再 对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通 过深交 所交 易系统 投票 的程序 1、投票时间：2021 年 6 月 10 日 上午 9:15-9:25，9:3011:30，下午13:00 15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通 过深交 所互 联网投
12、 票系 统投票 的程 序 1、互联网投票系统 起止投票时间为2021 年6 月10 日上午9:15 至 下午15:00期间的任意时间。2、股东 通过互 联网投 票系统进 行网络 投票，需按照 深圳证 券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http:/规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。7 附件二：云南旅游股份有限公司 2020年年度股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（
13、本单位）出席云南旅游股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本人（本公 司）依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。提案编码 提案名称 备注 表决意见 该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 1.00 公司2020年年度报告及其摘要的提案 2.00 公司2020年度利润分配提案 3.00 公司2020年度董事会工作报告 4.00 公司2020年度监事会工作报告 5.00 公司2020年财务决算和2021年财务预算报告 6.00 公司关于2021年度融资需求的提案 7.00 公司关于预计2021年度日常 8 关联交易的提案 8.00 公司关于2021年度提供财务资助暨关联交易的提案 9.00 关于续聘公司2021年度审计机构的提案 10.00 公司关于控股子公司向下属公司增资暨关联交易的提案 委托人姓名或名称（签章）：委托人身份证号码或营业执照号码：委托人持股数：委托人证券帐户号码：受托人签名：受托人身份证号码：委托书有效期限：委托日期：2021年 月 日 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
