1、 证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2012011 上 海威 尔泰 工业 自动 化股 份有 限公 司 2011 年度 股东 大会 决议 公告 本公司 及董 事会 全体 成员 保证公 告信 息披 露的 内容 真实、准确 和完 整，没有 虚假记 载、误导性 陈述 或重 大遗 漏。一、重 要提 示：1、本 次会议 无否 决或修 改提 案的情 况；2、本 次会议 无新 提案提 交表 决。二、会 议召 开 和出 席情 况 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年度 股东大会于 2012 年 3 月 23 日在公司会议室召开，出席本次会议的股东、股东 代表及委托投
2、票代理人 3 人，代表股份 48,783,956 股，占公司股份总数的 39.11%。本次会议由公司董事会召集，董事长 李彧 先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员 出席了本次会议，公司邀请的见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法和 公司章程等有关规定。三、提 案表决 情况 本次股东 大会按 照会议 议程，会 议采用 记名投 票方式进 行了表 决,审 议通过了 以下议案：1、2011 年度董事会工作报告。同意 48,783,946 股，占 出席会议所有股东所持股份的 99.99998%；反对 10股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00002%；弃权 0 股，占出席会议所有股
3、东所持股份的0%。2、2011 年度监事会工作报告。同意 48,783,946 股，占 出席会议所有股东所持股份的 99.99998%；反对 10 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00002%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0%。3、公司 2011 年度报告。同意 48,783,946 股，占 出席会议所有股东所持股份的 99.99998%；反对 10股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00002%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0%。4、关于 2011 年度财务决算的议案。同意 48,783,946 股，占 出席会议所有股东所持股份的 99.99998%；反对
4、 10股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00002%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0%。5、关于 2011 年度利润分配的议案。同意 48,783,946 股，占 出席会议所有股东所持股份的 99.99998%；反对 10股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00002%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0%。6、关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案。同意 48,783,946 股，占 出席会议所有股东所持股份的 99.99998%；反对 10股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00002%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0%。四、律 师出具 的
5、法 律意见 1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所 2、见证律师：徐晨、朱玉婷 3、结论 性意见：经验 证，出席 公司本 次股东 大会的股 东及股 东代表 就公告列明事项以记名投票方式进行了表决，公司按公司 章程和上市公司股东大会规则规定 程序进行 了计票、监票，当场公布 了表决结果。本所律师审核后认为，公 司本次股东大会 议案审议通过的表决票数符合公司章程的规定，表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及公司章程 的规定。五、备 查文件 目录 1、公司 2011 年度股东大会决议；2、国浩律师（上海）事务所出具的 关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2011年 度股东大会的法律意见书。特此公告。上海威尔泰工业自动化股份有限公司 二零一二年三月二十三 日
