1、 1 证券代码：000045、200045 证券 简称：深纺 织 A、深纺 织 B 公告编号：2020-01 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2020 年第一 次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；3、本次股东大会审议影响中小投资者利 益的重大事项，对中小投资 者的表决单独计票。一、会议 召开 的 情况 1、会议召开时间：（1）现 场 会议召开时间：2020 年 1 月 16 日（星期 四）下午3:00（2）网络投
2、票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 1 月 16日，上午9:30 11:30、下午1:00 3:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 1 月16 日上午9:15 至 下午3:00 中的任意时间 2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路3 号深 纺大 厦A 座六楼 会议室 3、召开方式：现场表决 与网络投票相结合 4、召集人：公司 董事会 5、主持人：朱军董事长 6、会 议合法合规 性：本次会议的召集、召开 符合 有关 法律、行 政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、会议 的出 席 情况 2 1、出席股东大会的
3、总体情况 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 4 人，代 表 股 份250,429,465 股，占公 司有 表决 权股 份总 数的 49.1676%。其中 现场 出席 会议 的股东及股东授权委托代表2 人，代表 股份 250,198,468 股，占公 司有 表决 权股 份总数的 49.1222%；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 230,997 股，占上市公 司总股份的0.0454%。2、A股股东出席情况 出席本次股东大会的 A 股股 东 及股 东 授 权 委 托 代 表 共 4 人，代表股份250,429,465 股，占公 司有 表决权 股
4、 份 总数的49.1676%。其中 现场 出席 会议 的股东及股东授权委托代表2 人，代表 股份 250,198,468 股，占公 司有 表决 权股 份总数的 49.1222%；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 230,997 股，占上市公司总股份的0.0454%。3、B股股东出席情况 本次股东大会无B 股股东及股东授权委托代表出席。4、公司部 分董事、监事和董事 会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。三、议案 审议 表 决情 况 1、审议通过 了 关于选举王恺为第七届董事会独 立 董事的议案 任期 自本次股东大会决议通过之日起至公司 第 七 届董事会届满之日止。表决结 果：
5、代表股份（股）同意（股）同意比例 反对（股）反对比例 弃权（股）弃权比例 与会全体股东 250,429,465 250,198,468 99.9078%230,997 0.0922%0 0%其中：A 股股东 250,429,465 250,198,468 99.9078%230,997 0.0922%0 0%B 股股东 0 0 0%0 0%0 0%其中，中小 股东（除 公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 3 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：代表股份（股）同意（股）同意比例 反对（股）反对比例 弃权（股）弃权比例 中小股东 230,997 0 0%230,997
6、100%0 0%其中：A 股股东 230,997 0 0%230,997 100%0 0%B 股股东 0 0 0%0 0%0 0%2、审议 通过了 关于选举何飞为第七届董 事会 非 独立 董事 的议 案 任期 自本次股东大会决议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。表决结果：代表股份（股）同意（股）同意比例 反对（股）反对比例 弃权（股）弃权比例 与会全体股东 250,429,465 250,198,468 99.9078%230,997 0.0922%0 0%其中：A 股股东 250,429,465 250,198,468 99.9078%230,997 0.0922%0 0%B 股股东
7、0 0 0%0 0%0 0%其中，中小 股东（除 公司 董事、监事、高级 管理 人员 以及 单独 或合 计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：代表股份（股）同意（股）同意比例 反对（股）反对比例 弃权（股）弃权比例 中小股东 230,997 0 0%230,997 100%0 0%其中：A 股股东 230,997 0 0%230,997 100%0 0%B 股股东 0 0 0%0 0%0 0%3、审议通过了 关于回 购注销部分限制性股 票的 议案 该项议案为特别决议事项，已经 出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过，表决结果：代表股份（股）同意
8、（股）同意比例 反对（股）反对比例 弃权（股）弃权比例 4 与会全体股东 250,429,465 250,198,468 99.9078%230,997 0.0922%0 0%其中：A 股股东 250,429,465 250,198,468 99.9078%230,997 0.0922%0 0%B 股股东 0 0 0%0 0%0 0%其中，中小 股东（除 公司 董事、监事、高级 管理 人员 以及 单独 或合 计持 有公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东）表决结果：代表股份（股）同意（股）同意比例 反对（股）反对比例 弃权（股）弃权比例 中小股东 230,997 0 0%230,997 10
9、0%0 0%其中：A 股股东 230,997 0 0%230,997 100%0 0%B 股股东 0 0 0%0 0%0 0%4、以累积投票方式 审议 提案 选举公司 股东代表 监事 选举 公司第七届监事会 股东代表 监事 4.01 关于 选举 袁 书文 为第 七届 监事 会监 事的 议案 以累积投票的方式选举袁书文 为公司第七届监事会股东代表监事，任期 自本次股东大会决议通过之日起至公司第七届 监事会届满之日止。表决结果：姓名 获选总票数 占出席会议所有 股东 所持有效 表 决权股份 总数比例 A 股获选票数 占出席会议A 股股东所持有效表决权股份总数比例 B 股 获选票数 占出席会议B 股
10、股东所持有效表决权股份总数比例 袁书文 250,198,468 99.9078%250,198,468 99.9078%0 0%其中，中小 股东（除 公司 董事、监事、高级 管理 人员 以及 单独 或合 计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：姓名 获选总票数 占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数比例 A 股获选票数 占出席会议A股中小股东所持有效表决权股份总数比例 B 股获选票数 占出席会议B 股中小股东所持 有效表决权股份总数比例 5 袁书文 0 0%0 0%0 0%4.02关于选举马毅 为第七届监事会监 事的议案 以累积投票的方式选举 马毅 为公司第七届监事会股东
11、代表监事，任期 自本次股东大会决议通过之日起至公司第七届 监 事会届满之日止。表决结果：姓名 获选总票数 占出席会议所有股东所持有效 表 决权股份 总数比例 A 股获选票数 占出席会议A 股股东所持有效表决权股份总数比例 B 股 获选票数 占出席会议B 股股东所持有效表决权股份总数比例 马毅 250,198,468 99.9078%250,198,468 99.9078%0 0%其中，中小 股东（除 公司 董事、监事、高级 管理 人员 以及 单独 或 合计持有公司 5%以上股份的股东以外 的其他股东）表决结果：姓名 获选总票数 占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数比例 A 股获选票数 占
12、出席会议A股中小股东所持有效表决权股份总数比例 B 股获选票数 占出席会议B 股中小股东所持有效表决权股份总数比例 马毅 0 0%0 0%0 0%四、律师 出具 的 法律 意见 1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务 所 2、律师姓名：贺喜明、韦京东 3、结论性意见：律师认 为，公司 本次 股东 大会 的召 集和 召开 程序、出席 人员 和召 集人 的资 格、会议 表决程序等事宜均符合 公司法、上市公司股东大会规则 等法 律、法规、规范 性文 件及 公司 章 程、股 东大 会议 事规 则 的规 定，表决 结果 以及会议 所形 成的决议合法有效。五、备查文件 1、公司2020 年第 一 次临时股东大 会决议；2、广东 盛唐 律师 事务 所 关 于深 圳市 纺织（集 团）股份 有限公司2020 年第一次临时股东大会的 法 律意见书。6 特此公告 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董 事 会 二 二年一 月十七 日
